Крипто злочинність зросла: втрачено 1,4 мільярда доларів у 2025 році

У 2025 році злочинність, пов'язана з криптовалютою, досягла рекордного рівня, наближаючись до 1,4 мільярда доларів у збитках. Це зростання є частиною більшої тенденції, яку вчені називають суперциклом криптозлочинності. TRM Labs повідомили, що це вже більше, ніж вартість криптозлочинності у 2024 році. Це тривожне зростання кількості незаконних дій, що сприяються регуляторними розривами та зростаючим FOMO.

Онлайн-ринок криптовалюти все ще розширюється, і кількість злочинів також зростає. Звіт CertiK H1 Hack3d оцінює, що середня вартість порушення безпеки становить близько 4,3 мільйона за кожен інцидент у першій половині 2025 року. Також спостерігається значне зростання використання мемкоінів, таких як MemeCore, які також зросли на 1,110 відсотків за один тиждень, згідно з цим звітом. Такі раптові стрибки, як правило, змащують колеса схем "памп і дамп", де ціна тимчасово завищується, щоб хакери могли отримати прибуток.

Ті, хто займається злочинами, все ще використовують волатильність і анонімність цифрових валют. На відміну від інших існуючих фінансових систем, криптовалюта з її високою швидкістю дозволяє проводити транзакції та спрощує приховування. Це те, що зробило її улюбленим місцем для злочинців, які будуть експлуатувати їх для отримання незаконних грошей. Через ажіотаж навколо мемкоїнів, хакери використовують можливість отримати прибуток, оскільки вони можуть грати з котируваннями і зникати з поля зору, не залишаючи слідів. Крипто-простір нерегульований, і таким чином злочинці можуть скористатися цими розривами в правозастосуванні.

( Інструменти, що стоять за зростанням криптозлочинності

Навіть незважаючи на те, що блокчейн має публічний реєстр, де в принципі кожен може відстежити витрати, все ще існує спосіб, яким злочинці продовжують уникати покарання. Вони використовують такі розвинені та складні техніки, щоб приховати свої операції, як використання Tor та розвинені тактики відмивання грошей. Кіберзлочинці зазвичай використовують Tor – анонімний браузер, який використовується для доступу до темної мережі. Це є недоліком, оскільки правоохоронцям важко відстежувати рух незаконних грошей.

Технологія блокчейнів є прозорою. Проте не завжди неможливо скористатися цим і займатися злочинами злочинцями. Об'єднання нерегульованого характеру криптовалют і використання анонімних інструментів принесло користь спільноті. Перегляд робить середовище таким, що не боїться великого виявлення злочинцями. Оскільки методологія, яку використовує Chainalysis та інші компанії з аналізу блокчейнів для відстеження транзакцій у блокчейні, продовжує вдосконалюватися, так і стратегії, які використовують злочинці. Вони постійно впроваджують нові методи, щоб приховати свої операції та тримати регуляторів на крок позаду.

Ця безперервна еволюція становить реальну проблему для регуляторів. Закони все ще не захищають від криптозлочинності. Хоча деякі намагаються розробити суворі закони, правопорушники швидко знаходять лазівки. Як це відбувається з появою мемкойнів і схемами "памп-анд-дамп", злочинці можуть процвітати в умовах, де немає регуляторного нагляду.

Прикордонний характер криптовалютних транзакцій також створює виклики для регуляторів. На відміну від традиційних фінансових установ, де все відбувається в межах певної країни або регіону, криптовалюти можуть дуже легко перетинати кордони, і тому забезпечення виконання стає складним. Поліцейські відділи повинні співпрацювати з іноземними країнами, щоб вирішити цю зростаючу проблему.