Юридичні ризики та способи їх подолання для працівників Web3

Нещодавно справа з затриманням технічних співробітників компанії цифрових гаманців, що охоплює декілька провінцій, викликала широкий інтерес у галузі. Технічних працівників було затримано без попередження місцевою поліцією для розслідування, оскільки частина партнерських торговців платформи підозрюється у відкритті онлайн-казино, а співробітник, який відповідає за технічне обслуговування, був звинувачений у "допомозі в злочинній діяльності в інформаційній мережі".

Ця подія виявила загальні юридичні сліпі зони у працівників індустрії Web3. У цій статті буде проаналізовано три основні юридичні ризики, з якими стикаються сучасні технічні позиції в Web3, а також надано практичні рекомендації.

Юридичні ризики технічних посад

Багато технічних спеціалістів вважають, що вони просто надають код за потребою, а як його використовувати — це справа клієнта. Проте ця точка зору походить від неправильного розуміння принципу "технічної нейтральності". У сучасній судовій практиці нашої країни ключовим моментом для визначення, чи є злочин, є те, чи надані "технічні послуги" здійснили "суттєву допомогу" у вчиненні злочину.

Якщо технології об'єктивно сприяють "зниженню бар'єрів" для кримінальної діяльності, як-от надання анонімних переказів, функцій змішування монет, способів обходу KYC, то їх більше не вважатимуть "нейтральними", а "допомагаючими".

Ризикова експозиція співробітників малих платформ

На відміну від великих платформ для торгівлі віртуальними активами, малі проекти Web3, які не мають належних механізмів дотримання правил, легше стають об'єктами підвищеної уваги з боку правоохоронних органів. Причини включають:

1. Невеликі платформи зазвичай мають співробітників на місці, тому їх розслідування є менш складними;
2. Маленькі платформи часто не мають таких комплаєнс-заходів, як KYC (перевірка особи) та AML (боротьба з відмиванням грошей);
3. Маленькі платформи зазвичай мають недоліки в здатності до відповідності та механізмах реагування.

Варто зазначити, що хоча нещодавно ухвалені закони спрямовані на захист приватної економіки, ці заходи захисту в основному стосуються легальних підприємств. Що стосується проектів, пов'язаних з криптовалютою, які перебувають у правовій сірій зоні, то через нестачу легальної підтримки їхні можливості отримати політичні винятки або захист своїх прав є досить обмеженими.

Потенційні ризики віддаленої високоплачуваної роботи

Багато технічних фахівців приваблює модель роботи "дистанційно + висока заробітна плата", але вони часто ігнорують приховані юридичні ризики. Сигнали високого ризику включають:

• Місце реєстрації проекту не визначене, заробітна плата виплачується у формі віртуальної валюти;
• Відсутність офіційного трудового контракту, лише через миттєві комунікаційні інструменти для організації роботи;
• Проєкт не має відповідної відповідності аудитам, процесам KYC або системам протидії відмиванню грошей.

Стратегії самозахисту для технічних спеціалістів Web3

Щоб захистити себе в області Web3, де правове регулювання ще не є чітким, технічні спеціалісти повинні:

1. Проведіть належну перевірку перед приєднанням до проекту, звертаючи увагу на місце реєстрації проекту, аудит, систему відповідності тощо.
2. Уникайте участі у розробці високоризикових функціональних модулів, таких як змішування монет, анонімні перекази тощо.
3. Зберігайте записи комунікації з проектом для можливого самопідтвердження.
4. У технічній угоді про співпрацю чітко визначено, що не буде прямого контакту з коштами користувачів, не буде обробки чутливої інформації тощо.
5. У разі питань своєчасно звертайтеся до професійного юриста для проведення "правової перевірки проекту".

Висновок

Працівники технологій Web3 повинні усвідомлювати, що при оцінці меж між технологією та правом правоохоронці зазвичай враховують фактичне використання технічних засобів та їх соціальний вплив. Встановлення базового розуміння юридичних ризиків і мислення щодо дотримання норм є вкрай важливим для стабільного розвитку в цій новій сфері.