Від безпеки активів до захисту від зламу: роздуми та відповіді на часті інциденти безпеки в індустрії шифрування

Нещодавно в індустрії криптовалют сталися кілька значних подій безпеки: одна торгова платформа зазнала крадіжки активів на понад 1,4 мільярда доларів, а незабаром одна фінансова платформа в Гонконзі також втратила майже 50 мільйонів доларів. Ці події не лише виявили вразливість безпеки в індустрії, але й викликали глибоке занепокоєння інвесторів щодо безпеки активів. Перед таким суворим становищем нам потрібно переосмислити поточний стан безпеки в індустрії та подумати, як знайти можливості у кризі.

Один, часті вразливості безпеки, розбивають ілюзії безпеки в галузі

1. Руйнування міфу про безпеку холодних гаманців

Протягом тривалого часу холодні гаманці вважалися останньою лінією захисту для зберігання шифрованих активів. Однак недавні події показали, що навіть найбезпечніші системи холодних гаманців мають ризик бути зламаними. Ці атаки не є прямим зламу самих холодних гаманців, а здійснюються шляхом обходу механізмів безпеки через вразливості на передньому плані або методи соціальної інженерії. Це явище виявляє вразливість, пов'язану лише з покладанням на одне технологічне рішення, а також вказує на суттєві недоліки в управлінні людськими діями та правами.

2. Відсутність стандартів безпеки в галузі

Ці події підкреслюють проблему відсутності єдиних стандартів безпеки в індустрії шифрування. Різні платформи та проекти часто будують свої системи безпеки на основі власного розуміння, замість того щоб дотримуватися загальноприйнятих найкращих практик. Наприклад, у нещодавніх подіях деякі платформи не встановили достатніх механізмів перевірки для операцій з холодними гаманцями, а деякі постачальники гаманців мали вразливості в управлінні правами. Така розрізнена практика безпеки надає можливості для атак хакерів.

3. Недостатня профілактика системних ризиків

Хоча технології постійно вдосконалюються, але галузь все ще не має достатньої здатності до запобігання системним ризикам. Історія від Mt.Gox до нещодавніх численних масштабних крадіжок підтверджує це. Причина цього полягає в роздробленості регуляторного середовища, що ускладнює уніфікацію механізмів захисту інвесторів і стандартів безпеки, а рівень безпеки між платформами відрізняється. У таких умовах значна частина активів зосереджується на небагатьох протоколах або платформах, що стає основною ціллю для хакерів.

Два, реакція ринку та самопоміч в галузі

1. Паніка на ринку та рух капіталу

Після виникнення інциденту безпеки на ринку виникли чіткі настрої паніки. Незважаючи на те, що залучена платформа пообіцяла повну компенсацію, користувачі все ще схильні швидко виводити кошти. Дані з блокчейну показують, що обсяги переказів стейблкоїнів різко зросли, а значні кошти надійшли в децентралізовані фінансові (DeFi) протоколи. Це відображає те, що навіть провідні платформи в галузі, стикаючись з серйозними інцидентами безпеки, все ще мають слабкий рівень довіри з боку користувачів.

2. Самодопомога галузі та стійкість

Варто зазначити, що галузь продемонструвала значну здатність до саморятування та стійкість. Після події кілька установ швидко надали підтримку, щоб допомогти постраждалим платформам впоратися з труднощами. Компанії з безпеки також у короткі терміни підтвердили джерело атаки та допомогли відстежити рух коштів. Це швидке реагування та дух співпраці демонструють, що зрілість галузі зростає.

3. Регуляторна політика та потенційний вплив

Хоча регулятори не втрутилися відразу після інциденту, це не означає, що це не вплине на регуляторну політику. Федеральне бюро розслідувань США (FBI) розпочало розслідування деякого викрадення і закликало світові біржі допомогти заморозити відповідні активи. Це може сприяти прискоренню законодавчого процесу щодо боротьби з відмиванням грошей та KYC(знай свого клієнта) у США. В регіонах, таких як ЄС та Сінгапур, де вже є зрілі регуляторні рамки, можуть ще більше посилити виконання вимог щодо відповідності.

Три, стратегії для інвесторів: побудова захисту від зламу

Стикаючись із викликами безпеки в індустрії, інвестори повинні перейти від "пасивного захисту" до "активного захисту від зламу". Ось кілька конкретних порад:

1. Оберіть платформу з дотриманням вимог та прозорістю, звертайте увагу на фон команди

При виборі інвестиційної платформи, окрім уваги до її відповідності нормам та прозорості, також слід детально оцінити професійний фон команди платформи, репутацію в галузі та здатність реагувати на кризи. Фактори, які слід врахувати, можуть включати підтвердження резервів, звіти незалежних аудиторів, історичні результати вирішення криз тощо. Обирайте ті платформи, які виявляють відповідальність під час криз, та зберігають прозорість у роботі.

2. Підвищення обізнаності про безпеку, розподіл інвестиційних ризиків

Інвестори повинні активно підвищувати обізнаність про безпеку, не покладаючись повністю на обіцянки платформи. Використання холодних гаманців для зберігання, регулярна перевірка налаштувань доступу, уникнення переходів за посиланнями з невідомих джерел та інші заходи можуть ефективно знизити ризики. Крім того, розподіл активів між різними платформами (, такими як централізовані біржі, DeFi-протоколи, апаратні гаманці тощо ), а також інвестування в різних регіонах і класах активів може зменшити загальні втрати від одноточкових збоїв.

3. Строго дотримуватися безпечних операцій, постійно вдосконалювати заходи захисту

Розглядайте безпечні операції як повсякденну звичку, постійно слідкуйте за змінами в галузі та вивчайте останні найкращі практики безпеки. Для великих активів розгляньте можливість впровадження професійних послуг зберігання або механізмів страхування. Мультипідпис, ізоляція холодних і гарячих гаманців, управління рівнями доступу та інші заходи повинні строго виконуватись і регулярно перевірятись, щоб забезпечити актуальність заходів захисту.

4. Шукати можливості в кризі

Хоча на короткостроковому горизонті ринкові настрої знижені, кризи часто стають каталізаторами для самовідновлення та оновлення галузі. З посиленням регулювання, інноваціями в безпеці та поширенням децентралізованих рішень, compliant платформи та проекти зможуть отримати довгострокові переваги. Інвестори можуть обережно розміщувати свої активи під час ринкової паніки, шукаючи інвестиційні можливості з балансом стабільності та доходу.

Запозичуючи ідею "захист від зламу", розглядайте кризу як можливість для оптимізації стратегій. Наприклад, під час крайньої паніки на ринку купуйте якісні активи за низькими цінами або обирайте відносно стабільні стратегії квантового арбітражу. Ця активна адаптивність не лише допомагає уникнути короткострокових втрат, але й дозволяє зайняти вигідну позицію під час відновлення галузі.

Заключення

Шифрування валютна індустрія швидко входить в епоху інституцій. Незважаючи на те, що виклики безпеки все ще існують, але здатність галузі до самовідновлення та поступове вдосконалення регуляторного середовища сприяють зрілості ринку. Інвестори з мисленням захисту від зламу зможуть скористатися перевагами цього процесу, шукаючи можливості в буремні часи. Безпека та відповідність залишаються основою розвитку галузі, інвестори повинні залишатися насторожі, постійно оптимізуючи свої стратегії захисту активів.