Південно-Східна Азія стала глобальним центром кіберзлочинності, криптоактиви стали основним інструментом для відмивання грошей

Офіс Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) нещодавно опублікував звіт, в якому йдеться про те, що регіон Південно-Східної Азії став епіцентром глобальної кіберзлочинності та незаконних фінансових діяльностей. У звіті зазначається, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у цьому регіоні злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними, торгівлю людьми як основні способи отримання прибутку, а також створюють транснаціональну, високоінтенсивну, низьковитратну чорну економіку через онлайн-гемблінг, постачальників віртуальних активів, підпільні ринки та мережі шифрування.

Особливості кримінальної екосистеми Південно-Східної Азії

Промисловість кіберзлочинності в Південно-Східній Азії має такі характеристики:

1. Висока ліквідність та адаптивність: злочинні угруповання можуть швидко коригувати місця своєї діяльності відповідно до тиску правоохоронних органів та політичної ситуації, формуючи цикл "удар-мігрувати-повернутися".

2. Систематизована шахрайська індустрія: від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей та виведення коштів створено повну індустрію. За оцінками, у 2023 році лише в США втрати від шахрайства з криптоактивами перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів походять з "схеми виведення грошей" в Південно-Східній Азії.

3. Торгівля людьми та примусова праця: особи, залучені до шахрайства в парку, походять з понад 50 країн світу, багато з них стали жертвами обману через фальшиві вакансії, потрапивши в країну, де їх контролюють і навіть багаторазово перепродають.

4. Технічна екосистема продовжує еволюціонувати: загальне впровадження супутникового зв'язку, приватних електричних мереж та інших інфраструктур, широке використання шифрування зв'язку, контенту, згенерованого штучним інтелектом, автоматизованих скриптів для фішингу та інших технологічних засобів.

Глобальні тенденції розширення

Східноазійські кримінальні угруповання розширилися на інші регіони Азії, Африки, Південної Америки, Близького Сходу та навіть Європи:

• Тайвань став центром розробки технологій шахрайства
• Гонконг та Макао стали центрами підпільних фінансів
• В Японії та Південній Кореї різко зросли шахрайства з криптоактивами
• Нігерія та інші африканські країни стають новими базами шахрайства
• У Бразилії, Перу та інших країнах Південної Америки відбуваються відповідні злочинні дії
• Дубай став світовим центром відмивання грошей
• Ринок нерухомості Великобританії використовується для відмивання грошей

Нові незаконні мережеві ринки

Telegram став платформою вибору для злочинців, ринок гарантій, такий як Huione Guarantee, швидко зростає:

1. Чорний ринок Telegram: завдяки високій зручності, високій силі шифрування та підтримці автоматизації, став основним місцем скупчення злочинців Південно-Східної Азії.

2. Повна легка гарантія: на початку контролювалася прикордонниками Гуо Гань, залучила 350 тисяч користувачів, надавала послуги повного ланцюга для шахрайського центру.

3. Гарантія Huione: зараз один з найбільших незаконних торгових ринків, понад 970 тисяч користувачів, річний обсяг торгівлі становить кілька сотень мільярдів доларів, надає комплексні послуги від технологій до Відмивання грошей.

Міжнародні злочинні мережі та виклики для правоохоронних органів

Транснаціональні злочинні групи використовують складні бізнес-структури, множинні громадянства, криптоактиви та інші засоби для ухилення від регулювання, що створює величезні виклики для правоохоронних органів:

• Використання багатонаціональних паспортів, компаній-оболонок, платежів в мережі між різними юрисдикціями
• Судові процедури тривалі, шифрування активів важко відстежити
• Ефективність правоохоронних дій в межах однієї країни є обмеженою

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Пропозиції

Заходи включають:

1. Сприяти глобальним стандартам боротьби з відмиванням грошей у сфері криптоактивів.
2. Посилення співпраці з заморожування активів в межах кордонів та відстеження злочинів
3. Створення багатостороннього механізму, санкції проти платформ з високими ризиками
4. Посилення співпраці між правоохоронними органами та установами моніторингу на блокчейні
5. Підвищення обізнаності уряду, вдосконалення регуляторної рамки
6. Підвищення технологічних можливостей правоохоронних органів
7. Сприяння координації між урядовими відомствами
8. Сприяння прагматичній та ефективній регіональній співпраці

Тільки через всебічну та багаторівневу міжнародну співпрацю можна ефективно реагувати на дедалі складніші проблеми глобальної мережевої злочинності, забезпечуючи безпеку фінансової системи та соціальну стабільність.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптоактиви стали інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: Криптоактиви стали інструментом злочину, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптоактиви стали інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC оприлюднив звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптоактиви стали інструментом злочинності, всі сторони повинні зміцнити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC випустив звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC випустила звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(