Від біржі до у блокчейні стратегії: зростання експертів з торгівлі на основі даних

У 2017 році молодий чоловік, народжений на Тайвані, вступив у сферу криптовалют, і ним став Сак Бі Го, який згодом став піонером у сфері торгівлі, що базується на даних у блокчейні. У 2019 році він приєднався до відділу листингу на біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити глибоке розуміння галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році Сатоші вирішив залишити біржу та почати шлях самостійного підприємництва. Спочатку він зосередився на розробці проєктів застосування NFT. Однак, зі зниженням популярності ринку NFT, він гостро відчув піднесення торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, що базуються на даних. Він і його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу рухів у блокчейні адрес та генерування торгових сигналів.

Торгові стратегії Са Бі Го мають свої унікальні риси: він не зосереджується на оцінці наративів, а натомість фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах взяття прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії взяття прибутку та обмеження збитків, можна звільнити торгівлю від суб'єктивного впливу емоцій. Водночас він також зазначає, що торгову логіку потрібно постійно оптимізувати. Спочатку зосередившись на торгових діях розумних грошей у блокчейні, згодом він розширив свою увагу на поведінку команди трейдерів, а потім на ключові адреси окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні активи Саби Га складають BTC, ETH та SOL, які є основою його інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний Moodeng став важливою віхою для нього: у короткостроковій перспективі він досягнув 5000-кратного прибутку. Але для Саби Га значення Moodeng не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність Moodeng полягає в підтвердженні ефективності його даних, що базуються на стратегії. Відстежуючи у блокчейні поведінку основних адрес Moodeng, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

У процесі торгівлі, Сатоші підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка на півдорозі", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє доцільність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У процесі торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з фіксацією прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з вищезазначеного припущення, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера має позитивну тенденцію. Стратегія Ся Бі Го базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільності психологічного стану, щоб уникнути коливань у торгівельних рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно команда Сапбіко розробила серію інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів і поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Основні функції включають:

• Виявлення поведінки основних учасників: відбори адреси, що мають ознаки пов'язаних переказів або колективних угод, класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці ведуть накопичення.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (такі як використання крос-чейн мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, сформувати точне прогнозування основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес «розумних грошей», накопичених командою. Коли на ринку за короткий проміжок часу з'являється група адрес з історично успішними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL генерує сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки та оцінювати, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний спектр підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основних гравців токена досягає піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну покупку з боку розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння капіталу та стоп-лоссом при падінні, щоб створити позицію та відстежувати тенденції.

Методи, що базуються на даних для виявлення напрямків основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу, в процесі чого у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в обсягах. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як через дані захопити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють специфічну поведінку в блокчейні, яка може бути зібрана і перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свою стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Сатоші вважає, що це безперервна гра, а динамічна оптимізація контрольних моделей є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія Са Бі Го починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшу на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив своє DAO та список моніторингу для постійного спостереження за групою адрес з відмінними результатами.

Ядро стратегії складається з таких методів:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси-ку clusters синхронно здійснюють операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на темп торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг купівлі не перевищує 0,5% ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли у моніторинговому списку клasterів спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія використовує невеликі тестові входи, щоб уникнути передчасного розкриття своїх дій.

Процес торгівлі Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливим етапом для команди Сатоші. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої кількості адрес, які демонстрували тривалий успіх, у Moodeng, і швидко почала закупівлю. Команда, виходячи з попередніх методів торгівлі основного гравця, продовжує купувати невеликими обсягами, поступово збільшуючи позиції.

Під час торгівлі основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують настрої купівлі-продажу на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розбавлялася. Сатоші моніторить зміни в пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі і виявляє, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище посилило впевненість команди у позитивному прогнозі щодо Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової невеликої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високі прибутки, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Використовуйте можливості ротації капіталу на криптовалютному ринку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до фінансів може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватись на таких основних активах, як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів менші.

Нові публічні блокчейни та перемикання на гарячі теми: Екологічні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів завдяки високій TPS і низьким витратам на Gas.

Зміна мемі-стежки та наративу: У більш сегментованих стежках, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда撒幣哥 в режимі реального часу відстежує обсяги交易所 та напрямки资金流向, щоб допомогти в прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні зміни в流动性 вказують на те, що віртуальна економіка на нових у блокчейні (такі як AI Agent, Virtuals) стала популярною, що підказує команді вчасно коригувати свої позиції, слідуючи за рухом资金.

Спокій і дисципліна: ключові фактори, що визначають успіх або невдачу в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також пов'язаний з високими ризиками. У такому ринку важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Сатоші підкреслює, що торгівля повинна зосереджуватися на верифікації стратегій, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть спантеличені наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний вихід з прибутку: Великою пасткою на бичачому ринку є "не бажати продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш спокійною.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх упустити можливість, доходи нижчі за очікування, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими корекціями. З цього приводу Сатоші також поділився своїм способом боротьби з цим:

Фокус на торговій структурі: Торгівля поза межами структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегій та уточнення усвідомлення, а не миттєвий дохід.

Створення спокійного середовища для спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними партнерами по торгівлі. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Сацзі Брат зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому існують як можливості, так і ризики. Навіть якщо існує сильний оптимізм, потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли в ринку присутній лише один наратив без чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Са Бі Го вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити процес еволюції власного сприйняття. Він підкреслює, що важливо вийти за межі соціальної зони комфорту та активно взаємодіяти з видатними людьми, щоб покращити себе.

У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне вивчення успішного досвіду та методів інших шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово змінює свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть спонукати його до роздумів і подальшої оптимізації свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш здібними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга зламала уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджена на аналізі даних у блокчейні, пропонує глибокі ринкові інсайти.
• Майстер: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки основних учасників.

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в Твіттері та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості зі членами команди.

Крім того, Сатоші вважає, що поєднання розуміння Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду у виявленні нових можливостей.

Підсумок та пропозиції

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в практиці як життєздатні, але потребують постійної динамічної корекції. Крім того, як зміна гарячих тем у блокчейні, так і переключення наративу в траєкторії вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий чи ведмежий ринок, дотримання правил торгівлі та збереження незалежного судження допоможуть здобути довгострокову перевагу.