6,5 мільйона доларів США Криптоактиви шахрайства: два засновники OmegaPro стикаються з 40-річним ув'язненням

Нещодавно юридичні органи США опублікували справу, що стосується великої афери. Двоє чоловіків з Джорджії та Нью-Джерсі були засуджені за підозрою в участі в міжнародній шахрайській схемі під назвою OmegaPro. Сума, що підлягає розгляду в цій справі, складає 650 мільйонів доларів, що викликало широкий інтерес.

Ці двоє обвинувачених - 48-річний Міхаель Шеннон Сімс і 57-річний Хуан Карлос Рейносо. Їх звинувачують у використанні методів багаторівневого маркетингу для продажу інвесторам так званих "пакетів інвестицій у валюту". Ці пакети стверджують, що можуть принести інвесторам 300% прибутку всього за 16 місяців, і інвестори повинні оплачувати їх за допомогою криптовалюти.

Згідно з матеріалами позову, команда відповідача використовувала різні засоби для створення розкішного корпоративного іміджу, включаючи демонстрацію розкішних автомобілів, фотографій розкішних відпусток, навіть проекцію логотипу компанії на Бурдж-Халіфі в Дубаї. Однак, коли інвестори намагалися вивести кошти, команда відповідача заморозила операції з виведення, посилаючись на "напад хакерів", і перевела кошти на криптовалютний гаманець, контрольований керівниками.

У цій шахрайській групі Сімс вважається засновником і головним рушієм OmegaPro, тоді як Рейнсос відповідає за бізнес-операції компанії в Латинській Америці та США. Наразі обидва обвинувачених стикаються з двома звинуваченнями в змові. Якщо їх буде зрештою засуджено, кожен з них може отримати максимально 20 років ув'язнення за кожне звинувачення.

Ця справа ще раз нагадує інвесторам про необхідність бути пильними, особливо перед обіцянками високих прибутків від інвестиційних планів. Водночас це також підкреслює проблеми з можливим зловживанням криптовалютами у певних незаконних фінансових діяльностях, що викликає подальші обговорення щодо регулювання цифрових активів.