Відновлення фінансової свободи: нові виклики та стратегії реагування на безпеку Блокчейн

Криптовалюта та технології блокчейн переписують концепцію фінансової свободи, але ця революція також принесла нові виклики безпеки. Шахраї більше не покладаються лише на технічні вразливості, а вміло перетворюють самі протоколи смарт-контрактів блокчейн на інструменти атаки. Через ретельно сплановані соціальні інженерні пастки вони використовують прозорість та незворотність блокчейн, перетворюючи довіру користувачів на інструмент для крадіжки активів. Від підроблених смарт-контрактів до маніпуляцій міжланцюговими транзакціями, ці атаки не лише приховані та важкі для виявлення, але й мають сильну обманну природу через свою "легалізовану" зовнішність. Ця стаття аналізуватиме реальні випадки, розкриваючи, як шахраї перетворюють протоколи на носії атак, і надасть комплексні рішення від технічного захисту до поведінкової превенції, щоб допомогти вам безпечно просуватися у децентралізованому світі.

Один, як легальна угода може стати інструментом шахрайства?

Початковою метою Блокчейн-протоколу є забезпечення безпеки та довіри, але шахраї тонко використовують його характеристики, поєднуючи їх з недбалістю користувачів, щоб створити різноманітні приховані способи атаки. Ось деякі поширені методи та їх технічні деталі:

(1) Зловмисний дозвіл на смарт-контракт

Технічний принцип: На таких Блокчейн, як Ethereum, стандарт токенів ERC-20 дозволяє користувачам через функцію "Approve" уповноважити третю сторону (зазвичай це смарт-контракт) витягувати з їхнього гаманця вказану кількість токенів. Ця функція широко використовується в DeFi-протоколах; користувачам потрібно уповноважити смарт-контракт для завершення угод, стейкінгу або ліквідних видобувань. Однак шахраї використовують цей механізм для створення шкідливих контрактів.

Спосіб роботи: Шахраї створюють DApp, що маскується під легітимний проєкт, зазвичай просуваючи його через фішингові сайти або соціальні мережі. Користувачі підключають гаманець і їх спонукають натиснути "Approve", що на перший погляд є авторизацією невеликої кількості токенів, насправді ж це може бути безмежний ліміт (значення uint256.max). Як тільки авторизація завершена, адреса контракту шахраїв отримує дозвіл, що дозволяє в будь-який момент викликати функцію "TransferFrom", щоб вилучити всі відповідні токени з гаманця користувача.

Реальний приклад: На початку 2023 року фішинг-сайт, що маскувався під "оновлення певного DEX", призвів до втрати сотень користувачів мільйонів доларів у USDT та ETH. Дані на блокчейні показують, що ці транзакції повністю відповідають стандарту ERC-20, жертви навіть не можуть повернути свої кошти через юридичні засоби, оскільки авторизація була підписана добровільно.

(2) Підпис фішинг

Технічний принцип: Блокчейн-транзакції вимагають від користувачів генерувати підпис за допомогою приватного ключа, щоб підтвердити законність транзакції. Гаманець зазвичай викликає запит на підпис, після підтвердження користувачем транзакція транслюється в мережу. Шахраї використовують цей процес, підробляючи запити на підпис, щоб вкрасти активи.

Спосіб роботи: Користувач отримує лист, що маскується під офіційне повідомлення, або соціальне повідомлення, наприклад, "Ваш NFT аірдроп чекає на отримання, будь ласка, перевірте гаманець". Натиснувши на посилання, користувач перенаправляється на шкідливий вебсайт, де його просять підключити гаманець і підписати "транзакцію перевірки". Ця транзакція насправді може викликати функцію "Transfer", яка безпосередньо переводить ETH або токени з гаманця на адресу шахрая; або це може бути операція "SetApprovalForAll", яка надає шахраю контроль над колекцією NFT користувача.

Справжній випадок: Досвідчена спільнота відомого проекту NFT зазнала фішингової атаки з підписом; багато користувачів втратили NFT вартістю кілька мільйонів доларів через підписання підроблених "транзакцій для отримання аеродропів". Зловмисники скористалися стандартом підпису EIP-712, підробивши вигляд запиту, що здається безпечним.

(3) Фальшиві токени та "атака пилу"

Технічний принцип: Відкритість Блокчейну дозволяє будь-кому надсилати токени на будь-яку адресу, навіть якщо отримувач не запитував цього активно. Шахраї використовують це, надсилаючи невелику кількість криптовалюти на кілька адрес гаманців, щоб відстежувати активність гаманців і пов'язувати їх з особами або компаніями, які володіють гаманцями.

Спосіб роботи: У більшості випадків, "пил" для атак з використанням пилу розподіляється у вигляді аерозолю до гаманців користувачів, ці токени можуть мати привабливі назви або метадані, що спонукають користувачів відвідати певний веб-сайт для отримання деталей. Користувачі можуть спробувати обміняти ці токени, після чого зловмисники можуть отримати доступ до гаманця користувача через адресу контракту, що супроводжує токени. Ще більш приховано, атаки з використанням пилу можуть здійснюватися за допомогою соціальної інженерії, аналізуючи подальші транзакції користувача, щоб заблокувати активні адреси гаманців користувача, таким чином реалізуючи більш точні шахрайства.

Справжній випадок: В минулому, атака "пилюки" на деякі "токени", що з'явилися в мережі Ethereum, вплинула на тисячі гаманців. Частина користувачів через цікавість взаємодіяли і втратили ETH та ERC-20 токени.

Два, чому ці шахрайства важко виявити?

Ці шахрайства стали успішними в значній мірі через те, що вони приховані в легітимних механізмах Блокчейн, які звичайним користувачам важко розпізнати їхню злочинну природу. Ось кілька ключових причин:

• Технологічна складність: Код смарт-контракту та запити на підписання можуть бути незрозумілі для нетехнічних користувачів. Наприклад, запит "Approve" може відображатися як шістнадцяткові дані на кшталт "0x095ea7b3...", і користувач не може інтуїтивно зрозуміти його значення.

• Законність на ланцюгу: всі транзакції записуються в Блокчейн, виглядає прозорим, але жертви часто усвідомлюють наслідки авторизації або підпису лише після того, як активи вже неможливо повернути.

• Соціальна інженерія: шахраї використовують людські слабкості, такі як жадібність ("отримати 1000 доларів токенів безкоштовно"), страх ("анормальність рахунку потребує перевірки") або довіру (прикидаючись службою підтримки).

• Маскування досконале: Фішингові сайти можуть використовувати URL, схожі на офіційний домен, навіть через HTTPS-сертифікати, щоб підвищити довіру.

Три, як захистити ваш гаманець для криптовалют?

Стикаючись із цими шахрайствами, що поєднують технічні та психологічні війни, захист активів потребує багаторівневої стратегії. Ось детальні заходи запобігання:

Перевірка та управління авторизацією

• Інструменти: використовуйте функцію перевірки авторизації блокчейн-браузера або спеціалізовані інструменти управління авторизацією для перевірки записів авторизації гаманця.
• Операція: періодично відкликати непотрібні дозволи, особливо на безмежні дозволи для невідомих адрес. Перед кожним дозволом переконайтеся, що DApp походить з надійного джерела.
• Технічні деталі: перевірте значення "Allowance", якщо воно "безмежне" (наприклад, 2^256-1), слід негайно скасувати.

Перевірте посилання та джерело

• Метод: вручну введіть офіційну URL-адресу, уникаючи натискання на посилання в соціальних мережах або електронних листах.
• Перевірка: переконайтеся, що веб-сайт використовує правильне доменне ім'я та SSL-сертифікат (зелена іконка замка). Будьте обережні з помилками в написанні або зайвими символами.
• Приклад: якщо ви отримали варіант офіційного доменного імені (наприклад, з додаванням додаткових символів), відразу сумнівайтеся в його автентичності.

Використання холодного гаманця та мультипідпису

• Холодний гаманець: зберігання більшості активів у апаратному гаманці, підключаючи мережу лише за необхідності.
• Мультипідпис: для великих активів використовуйте інструмент мультипідпису, що вимагає підтвердження транзакції кількома ключами, зменшуючи ризик одноточкової помилки.
• Перевага: навіть якщо гарячий гаманець буде зламано, активи в холодному зберіганні залишаться в безпеці.

Обережно обробляйте запити на підпис

• Кроки: щоразу, коли ви підписуєте, уважно читайте деталі транзакції у спливаючому вікні гаманця. Зверніть увагу на поле "Дані", якщо воно містить незнайому функцію (наприклад, "TransferFrom"), відмовтеся від підпису.
• Інструменти: використовуйте функцію "декодування вхідних даних" блокчейн-браузера для аналізу вмісту підпису або зверніться до технічного експерта.
• Рекомендація: створіть незалежний гаманець для високоризикових операцій, зберігайте невелику кількість активів.

Реакція на атаки пилу

• Стратегія: після отримання невідомого токена не взаємодіяти. Позначити його як "сміття" або сховати.
• Перевірка: через Блокчейн браузер підтвердіть джерело токенів, якщо це масова відправка, будьте дуже обережні.
• Профілактика: уникайте публікації адреси гаманця або використовуйте нову адресу для чутливих операцій.

Висновок

Завдяки впровадженню вищезазначених заходів безпеки, користувачі можуть значно знизити ризик стати жертвою складних шахрайських схем, але справжня безпека не лише залежить від технологій. Коли апаратні гаманці створюють фізичний захист, а мультипідписи розподіляють ризикові відкриття, розуміння користувачем логіки авторизації та обережність у поведінці на ланцюгу є останньою фортецею проти атак. Кожен аналіз даних перед підписанням, кожна перевірка прав після авторизації – це клятва на захист власного цифрового суверенітету.

У майбутньому, незалежно від того, як технології ітеруються, найголовніша лінія захисту завжди полягатиме в тому, щоб внутрішньо усвідомити безпеку як м'язову пам'ять, встановивши вічну рівновагу між довірою та перевіркою. Адже у світі блокчейну, де код є законом, кожен клік, кожна транзакція назавжди записується у блокчейн, і їх неможливо змінити.