Telegram даркнет платформа залучає до масштабних шифрування фінансових операцій, північнокорейські Хакер можуть брати участь у цьому

Компанія з аналізу блокчейну Elliptic у своєму останньому звіті розкрила, що торговельна платформа Telegram під назвою "Нові монети під заставу" з 2022 року здійснила угоди на суму не менше ніж 8,4 мільярда доларів. Це робить її другою за величиною платформою даркнету, яка стала відомою після "Хуайвань під заставу".

Звіт вказує на те, що USDT є основним торговим засобом на цій платформі. Ще більше турбує те, що частина коштів підозрюється у зв'язку з викраденими коштами північнокорейськими Хакерами.

Ці платформи надають злочинцям послуги «під ключ», що охоплюють все - від технічних інструментів до шифрування грошей, що призводить до індустріалізації мережевого шахрайства. Як повідомляється, нова валюта гарантує 233 тисячі користувачів, а послуги, що пропонуються її торговцями, включають шифрування грошей, супутникове обладнання, підроблені документи та бази даних особистої інформації.

Більше того, деякі торговці навіть надають незаконні послуги, такі як стеження за людьми, послуги сурогатного материнства та секс-торгівля, що демонструє широту та складність цієї злочинної екосистеми.

Elliptic особливо підкреслює, що швидкість зростання нової монетної платформи вражаюча. У четвертому кварталі 2024 року її обсяги торгів вперше перевищили 1 мільярд доларів за квартал, а масштаб вже значно перевищує ранні ринки даркнету, основані на мережі Tor.

Дослідження також виявило, що після атаки хакерів на одну з платформ у липні минулого року, ймовірно, північнокорейські хакери відмивали крадені кошти через платформи нових монет і Huilang. 12 листопада 2024 року на адресу гаманця, контрольованого новими монетами, було переведено 220 тисяч доларів США.

У відповідь Telegram закрив тисячі каналів на цих двох платформах, ефективно зруйнувавши два найбільші даркнет-ринки, які в цілому обробили понад 350 мільярдів USDT.

Раніше Міністерство фінансів США визнало певну групу "основним об'єктом занепокоєння з приводу відмивання грошей", щоб обмежити її доступ до фінансової системи США.

Ця подія знову підкреслила регуляторні виклики, з якими стикається ринок криптовалют, а також складність транснаціональної кіберзлочинності. Оскільки правоохоронні органи посилюють боротьбу, ми можемо побачити більше подібних платформ, які будуть викриті та закриті. Проте це також нагадує нам про необхідність шукати баланс між інноваціями та регулюванням, щоб забезпечити здоровий розвиток криптоактивів.