ГоловнаНовини* Американські влади висунули обвинувачення двом чоловікам за управління та просування інвестиційної схеми OmegaPro.
Більше ніж 650 мільйонів доларів нібито було вкрадено в інвесторів між 2019 і 2023 роками.
Відповідачі звинувачуються в тому, що вони вводили інвесторів в оману, обіцяючи неправдиві доходи та регуляторну легітимність.
Прокурори стверджують, що жертви не змогли повернути кошти після краху OmegaPro та переходу до Broker Group.
ФБР, IRS та Міністерство внутрішньої безпеки проводять розслідування, а обвинувачені можуть отримати до 40 років ув'язнення у разі засудження.
Двоє чоловіків, Майкл Шеннон Сімс і Хуан Карлос Рейносо, були обвинувачені в Пуерто-Рико за їхню роль у тому, що американські чиновники описують як масову інвестиційну схему. За даними Міністерства юстиції США, ця пара нібито керувала та рекламувала OmegaPro, глобальну платформу, яка обдурила інвесторів на понад 650 мільйонів доларів.
Реклама - Обвинувачення стверджує, що Сімс заснував і почав просувати OmegaPro на початку 2019 року, а Рейносо приєднався до проєкту через кілька місяців. Прокурори стверджують, що OmegaPro пропонувала інвесторам до 300% прибутку всього за 16 місяців, використовуючи багатоуровневу модель, зосереджену на торгівлі на ринку іноземної валюти (Forex). Учасникам говорили купувати інвестиційні "пакети" з віртуальної валюти, такої як криптовалюта.
Влада стверджує, що Сімс та Рейнсос залучали інвесторів, проводячи великі рекламні заходи, проеціюючи логотип компанії на знакові пам'ятки, такі як Бурдж Халіфа в Дубаї, та часто публікуючи в соціальних мережах, щоб підкреслити свій розкішний спосіб життя. “Як стверджується, обвинувачені наживалися на вразливих особах у США та за кордоном, шахрайським шляхом заволодівши понад 650 мільйонами доларів, обіцяючи значні прибутки та запевняючи, що їхні гроші в безпеці,” сказав Меттью Р. Галеотті, глава Кримінального підрозділу Міністерства юстиції.
Судові документи звинувачують обох у неправдивому заявленні, що OmegaPro мала ліцензію та перебувала поза регуляторним наглядом, а також у використанні свого впливу, щоб переконати інших у її легітимності. Зібрані кошти, за повідомленнями, були переміщені через криптовалютні гаманці, контрольовані інсайдерами, а потім розподілені, щоб приховати їхнє походження. Обидва чоловіки, як повідомляється, заробили особисто мільйони доларів.
На початку 2023 року OmegaPro повідомила інвесторам, що вона була зламаною. Жертвам запевнили, що їхні кошти в безпеці і будуть переведені на нову платформу під назвою Broker Group. Однак, за словами чиновників, жоден з постраждалих інвесторів не зміг повернути свої гроші.
Агенти ФБР, кримінального розслідування IRS та розслідувань національної безпеки працюють над справою з міжнародними партнерами. Якщо Сімс та Рейносо будуть визнані винними у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів та змові з метою скоєння відмивання грошей, кожен з них може отримати до 40 років позбавлення волі.
Філія ФБР в Сан-Хуані шукає додаткових жертв схеми OmegaPro з 2018 по 2023 рік. Всіх, хто втратив гроші або має відповідну інформацію, закликають заповнити коротку онлайн-форму. ФБР також просить тих, хто знає можливих жертв, поділитися формою, щоб вони могли вийти на зв'язок.
Реклама - #### Попередні статті:
Мем-коін ‘MechaHitler’, створений штучним інтелектом, стрімко зростає, викликаючи негативну реакцію
Monero представлений у Mises Wire; ціна зросла на 104% в річному вимірі
Ринок акцій знижується, оскільки Трамп залишається непохитним щодо терміну введення тарифів, банки зважують
Конгрес дебатує про регулювання стейблкоїнів на фоні крипто-поштовху Трампа
Витрати Bitcoin різко зросли, оскільки інституційні власники сигналізують про нову бичачу базу
Реклама -
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Двоє чоловіків обвинувачені в міжнародній шахрайській схемі OmegaPro на 650 мільйонів доларів
ГоловнаНовини* Американські влади висунули обвинувачення двом чоловікам за управління та просування інвестиційної схеми OmegaPro.
Влада стверджує, що Сімс та Рейнсос залучали інвесторів, проводячи великі рекламні заходи, проеціюючи логотип компанії на знакові пам'ятки, такі як Бурдж Халіфа в Дубаї, та часто публікуючи в соціальних мережах, щоб підкреслити свій розкішний спосіб життя. “Як стверджується, обвинувачені наживалися на вразливих особах у США та за кордоном, шахрайським шляхом заволодівши понад 650 мільйонами доларів, обіцяючи значні прибутки та запевняючи, що їхні гроші в безпеці,” сказав Меттью Р. Галеотті, глава Кримінального підрозділу Міністерства юстиції.
Судові документи звинувачують обох у неправдивому заявленні, що OmegaPro мала ліцензію та перебувала поза регуляторним наглядом, а також у використанні свого впливу, щоб переконати інших у її легітимності. Зібрані кошти, за повідомленнями, були переміщені через криптовалютні гаманці, контрольовані інсайдерами, а потім розподілені, щоб приховати їхнє походження. Обидва чоловіки, як повідомляється, заробили особисто мільйони доларів.
На початку 2023 року OmegaPro повідомила інвесторам, що вона була зламаною. Жертвам запевнили, що їхні кошти в безпеці і будуть переведені на нову платформу під назвою Broker Group. Однак, за словами чиновників, жоден з постраждалих інвесторів не зміг повернути свої гроші.
Агенти ФБР, кримінального розслідування IRS та розслідувань національної безпеки працюють над справою з міжнародними партнерами. Якщо Сімс та Рейносо будуть визнані винними у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів та змові з метою скоєння відмивання грошей, кожен з них може отримати до 40 років позбавлення волі.
Філія ФБР в Сан-Хуані шукає додаткових жертв схеми OmegaPro з 2018 по 2023 рік. Всіх, хто втратив гроші або має відповідну інформацію, закликають заповнити коротку онлайн-форму. ФБР також просить тих, хто знає можливих жертв, поділитися формою, щоб вони могли вийти на зв'язок.