130 мільярдів юанів, 2 мільйони жертв, розслідування стейблкоїн "Відтік капіталу" найбільшої справи "Сіньканьцзя"

Автор: Фея, Ловець ланцюгів

Редактор: TB, ChainCatcher

"Товарищи, привіт! Всім привіт! Я пан Хуан. Я вже за кордоном. Кожен має IQ, що відповідає їхньому багатству. Оскільки ваше багатство не відповідає вашому IQ, я хочу, щоб ви його відповідали, я просто забрав те багатство, яке не належить до вашого IQ, сподіваюся, ви зможете подякувати мені. Будьте вдячні мені. Запам'ятайте цей урок, який я вам дав."

Чутки про повідомлення засновника "Сіньканьцзя"

Ця надзвичайно відверта "прощальна мова" подібна до отруєної голки, що встромилася в серце 2 мільйонів жертв "Сіньканьцзя".

"Сіньканьцзя" під виглядом стейблкоінів, під прапором біржі в Дубаї, називає себе зв'язковим капіталу Дубаю та підписує стратегічну угоду з Китайською нафтовою корпорацією, використовуючи упаковку "гарантованого високого доходу", спокушає безліч середнього та старшого віку людей з третіх і четвертих міст, а також індивідуальних підприємців вкласти кошти, зрештою опинившись у прірві.

Сьогодні платформа не може здійснювати виведення коштів, а головний винуватець Хуан Сінь втік за кордон. За два дні до краху величезна сума в 1,8 мільярда USDT була розділена на 12 партій і переведена на 3 нові криптоадреси.

Як Xin Kang Jia затягнула мільйон жертв від порожньої оболонки до "мілітаризованої" піраміди?

У березні 2021 року Хуан Сін, Шао Сіньканг і Ван Яньцзя зареєстрували компанію "Гуйчжоу Сінкангцзя Великі Дані Сервісів ТОВ" під своїми іменами, з реєстраційним капіталом 30 мільйонів юанів. Спочатку юридичною особою був Шао Сіньканг, але пізніше змінили на Лю Хайлянга. Проте, фактичний капітал цієї компанії становить нуль, а кількість працівників соціального забезпечення також дорівнює нулю, що робить цю компанію типовим «порожнім» підприємством.

Але оболонка швидко покрилася золотим блиском. У травні 2023 року Xin Kang Jia запустила платформу "Китайська нафта", у вересні перейменована на "DGCX Xin Kang Jia Data", стверджуючи, що є офіційним відділенням "Дубайської біржі золота та товарів" у Китаї, також використовуючи рекламу "зв'язків з капіталом Близького Сходу" та "стратегічної співпраці з Китайською нафтою", стверджуючи, що можна заробляти 2% на день, що привело до безлічі інвесторів, які кинулися в цей проект.

Після завантаження додатку "DGCX Xin Kang Jia Data" члени будуть слідувати за "вчителем" для проведення симуляційних операцій, прогнозуючи коливання ринку. Зовні це виглядає як торгівля, але насправді дані про підвищення та зниження можуть бути довільно керовані в бекенді.

Крім того, платформа використовує USDT як засіб для внесення та виведення коштів, а внутрішнє оцінювання також здійснюється в USDT. Усі члени повинні самостійно обміняти юані на USDT, а потім перевести їх на рахунок платформи.

Ця афера також має "військову" структуру піраміди. Платформа поділяє країну на чотири великі "військові зони": схід, південь, захід та північ, а промоутери просуваються за військовими званнями "командир - генерал - начальник дивізії". За залучення 50 осіб підвищують до бригадира з комісією 15%, а за залучення 500 осіб дарують Porsche. Найбільша команда з Юньнаня налічує лише 150 тисяч учасників, а з Цзянсі - 100 тисяч, формуючи величезну мережу піраміди.

Насправді, ще в жовтні 2024 року, округ Гунсі провінції Сичуань випустив попередження про ризики, вказавши, що ця платформа не має легальних ліцензій. Але більшість користувачів все ще були поглинуті ілюзією «гарантованого прибутку». Лише після того, як у 12 провінціях, таких як Хунань та Хубей, спалахнули червоні сигнали, платформа почала виявляти свої недоліки.

У травні 2025 року комісія за виведення коштів на платформі зросла з 5% до 10%, а суми понад 50 тисяч юанів потрібно "стояти в черзі 30 робочих днів". 26 червня платформа повністю закрила канал виведення коштів, система зламалася, і кошти мільйонів інвесторів були повністю заморожені.

Станом на зараз, поліція в багатьох регіонах країни вже відкрила справи, 37 лідерів команд затримано, заморожено понад 120 мільйонів юанів, пов'язаних зі справою.

Маска Хуан Сіня та втеча

"Кулісний мозок "Сіньканьцзя" Хуан Сін, раніше представляв себе як "доктор фінансів Уолл-стріт" та "вищий керівник Китайської нафтової корпорації", стверджуючи, що "ще в 2015 році точно передбачив різке зростання цін на нафту", намагаючись створити образ професіонала та авторитету у фінансовій сфері.

Однак, фотографія "Хуан Сінь", яку неодноразово використовує платформа, насправді є використанням чужого образу. Особа на зображенні - це гонконгський блогер "Ліанг Босі", який ще у 2024 році на соціальних платформах опублікував спростування, заявивши, що не має відношення до цієї справи.

В мережі поширюється фальшивий особистий профіль Хуан Сіня

Існують також чутки, що Хуан Сін у молодості вже брав участь у проектах мережевого маркетингу. Десять років тому він, ймовірно, був залучений до капітальної схеми "Юнь Лянь Хуей", де займав посаду відповідального за просування в Східному Китаї. Цю організацію у 2018 році Гуандунська поліція визнала великою незаконною схемою мережевого маркетингу, сума справи становила до 330 мільярдів юанів, кількість учасників перевищила 5 мільйонів, і вона безбожно розширювалася під гаслом "повернення споживчих витрат".

У жовтні 2024 року Хуан Сінь, відчуваючи, що шахрайство "Сіньканьцзя" незабаром впаде, отримав паспорт Сент-Кітс через інвестиційну імміграцію. Цей паспорт надає йому безвізовий доступ до більш ніж 160 країн і регіонів. Наразі він уже втік за кордон, і його місцезнаходження залишається загадкою.

«Сіньканьцзя» вибухнув, залишивши мільйони сімей у тривозі та зраненими.

Ця справа є типовим фінансовим шахрайством, що поєднує "позначкову схему + пірамідальний продаж + транснаціональне відмивання грошей", але справді заслуговує на увагу її "оновлення" в методах: повне впровадження стейблкоїна USDT як каналу для виведення та введення коштів значно підвищило прихованість шахрайства та ефективність трансакцій через кордон.

Нещодавно уряди Усі та Цзінань послідовно випустили документи або перекази, щоб обговорити стейблкоїни, Гонконг найближчим часом впровадить "Регламент стейблкоїнів". Глобальне регулювання стейблкоїнів швидко просувається, однак на цій хвилі також постійно з'являються нові схеми шахрайства.

Міхури можуть змінювати свою оболонку, але жадібність і довіра завжди є найпростішими мішенями для збору.