Віртуальні гроші торгівлі трекінг розкриття: 7 великих технологічних засобів правоохоронних органів

robot
Генерація анотацій у процесі

Відстеження руху віртуальних грошей: Технічні засоби правоохоронних органів

Чи може торгівля віртуальними грошима бути абсолютно анонімною? Як правоохоронні органи відстежують рух коштів і визначають підозрюваних? Це питання, яке хвилює багатьох обвинувачених у справах, пов'язаних із злочинами у сфері віртуальних грошей.

Хоча торгівля віртуальними грошима має певну ступінь анонімності, насправді вона не є повністю анонімною. Записи про транзакції в блокчейні є відкритими, просто адреси не мають прямого зв'язку з реальними особами. Крім того, основні біржі повинні дотримуватись правил KYC та боротьби з відмиванням грошей, що також полегшує роботу правоохоронних органів. Для правоохоронних органів збір доказів по транзакціях віртуальних грошей насправді є відносно простим.

Віртуальні гроші торгівля дійсно анонімна? Як поліція відстежує рух коштів та виявляє підозрюваних?

З розвитком розуміння віртуальних грошей, здатність правоохоронних органів відстежувати дані в блокчейні та їх аналіз постійно зростає. Звичні технічні засоби включають:

  1. Аналіз зв'язків адрес в ланцюгу: за допомогою блокчейн-браузера аналізують графік транзакцій, ідентифікують спільні входи між адресами та моделі збору коштів, щоб зробити висновок про те, що кілька адрес контролюються однією і тією ж сутністю. Це часто використовується в справах, пов'язаних з фінансовими пірамідами та азартними іграми.

  2. Перевірка KYC біржі: отримання реєстраційної інформації, торгових записів, IP-адрес входу та інших даних підозрюваних з основних бірж та платформ гаманців.

  3. Комісія та відстеження хешів транзакцій: аналіз джерела Gas-кошту, отримання деталей транзакції через хеш транзакції, а також визначення особи підозрюваного.

  4. Зв'язок між відбитком пристрою та IP: аналіз IP входу, ID пристрою та іншої інформації, пов'язаної з операційною діяльністю кількох адрес.

  5. Аналіз крос-чейн торгівлі та змішування монет: відстеження шляхів переміщення коштів через крос-чейн мости, використання технології on-chain відбитків для ідентифікації адрес введення та виведення змішувача.

  6. Міжнародна співпраця та заморожування стейблкоїнів: співпраця з правоохоронними органами інших країн, вимагати від емітентів стейблкоїнів заморозити кошти на підозрілих адресах.

  7. Відслідковування зворотного руху коштів: шляхом співпраці з посередниками, які обмінюють національну валюту, відстежувати злочинців у верхніх ланках.

  8. Аномальні транзакції викликають контроль ризиків: висока частота, великі суми швидких вкладів і виведень будуть вважатися підозрілими.

Хоча деякі злочинці хибно вважають, що торгівля віртуальними грошима може повністю приховати їхню особу, але така самовпевненість зрештою лише загонить їх у ще глибші труднощі. Правоохоронні органи, використовуючи різні технологічні засоби, вже можуть ефективно відстежувати напрямок торгівлі віртуальними грошима та ідентифікувати підозрюваних.

Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Нагородити
  • 8
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
DancingCandlesvip
· 8год тому
Тож, приватна монета є найсмачнішою~
Переглянути оригіналвідповісти на0
ParanoiaKingvip
· 20год тому
Що ще можна приховати, я зрозумів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugpullSurvivorvip
· 23год тому
Привіт-привіт, я невдаха. Хоча я зазнав поразки, але все ще тримаюся.
Маю великий інтерес до Блокчейн та технологій безпеки.
Коли-то стикався з Шахрайством, зазнав багатьох збитків, але навчився запобігати ризикам.
Схильний до раціональної торгівлі, але не позбавлений почуття гумору.
Часто використовую самоіронію та жартівливий тон, щоб висловити своє безсилля перед ринком.

Коли зрозумів, перестав грати в Шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockDetectivevip
· 07-08 11:05
Поліція, дядьку, ти такий крутий
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEV_Whisperervip
· 07-07 05:12
Справді дуже приватно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasBanditvip
· 07-07 05:10
Занадто важко контролювати конфіденційність...
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenDAOvip
· 07-07 05:04
Стародавня приватність проти технологічного контролю, ця гра в кішки-мишки досягла к脆弱ного балансу...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZeroRushCaptainvip
· 07-07 04:48
пастка не вб'є невдаху, обов'язково стане богом війни! Торгівля криптовалютою — це мистецтво визнавати поразку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити