Внутрішня інформація FTX вразила шокуючим "справою в справі": підозрюється в використанні вразливостей для маніпуляції ринком та отримання величезного прибутку

З глибиною розслідування справи про банкрутство FTX на поверхню починають виходити деякі маловідомі деталі. Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув значну увагу. Міруна звинувачують у використанні системної вразливості FTX для проведення масштабних маніпуляцій на ринку, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів.

Відповідно до документів банкрутства, Meerun є "ветераном" маніпуляцій на ринку, головним чином націленим на токени з низькою ліквідністю. З січня 2021 року він накопичив близько половини постачання токенів BTMX, що призвело до зростання ціни токена на 10 000% за три місяці. Потім Meerun використав функцію важелів та прогалини в правилах маржинальної торгівлі FTX, щоб взяти в позику десятки мільйонів доларів під заставу BTMX.

Ще більш вражаюче, що коли BitMax виявив проблему і надіслав попередження до FTX, FTX проігнорував його. Тодішній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе також не вживав жодних заходів після отримання сигналу про підозрілу діяльність. Лише коли масштаб врази досягнув принаймні 400 мільйонів доларів, Саламе усвідомив серйозність проблеми.

Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові акаунти та псевдоніми, використовуючи токени з низькою ліквідністю, такі як BAO, TOMO та SXP, щоб повторити вищезгадані дії. До того, як FTX усвідомив проблему, він вже вивів майже 200 мільйонів доларів.

FTX врешті-решт заблокувала рахунок Meerun, але що дивно, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів. Це дозволило Meerun легко перевести понад 450 мільйонів доларів маніпуляційних доходів з платформи. Щоб приховати цей величезний недолік, FTX застосувала стратегію "перекидання з одного на інше", перенісши збитки на сестринську компанію Alameda Research.

Meerun також звинувачують у тому, що він здійснив короткі продажі токена під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX. Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена масово купувати MOB на ринку, що призвело до стрибка його ціни на 750%. За оцінками, ці дії Meerun врешті-решт завдали Alameda збитків до 1 мільярда доларів.

Щодо цих звинувачень, Меерун заперечує, стверджуючи, що завжди діяв у межах регламенту біржі, насправді торгівля на FTX була збитковою. Він також заперечує будь-які зв'язки з кримінальними або екстремістськими мережами.

Ця подія прозвучала як тривога для криптовалютної індустрії, підкреслюючи важливість вдосконалення KYC-процесів, посилення внутрішнього контролю та оцінки ризиків. Для інвесторів також слід бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі перекази в мережі та віддавати перевагу регульованим торговим платформам.