Віртуальні гроші платформа Шахрайство події та запобігання інвестиційним ризикам

Останнім часом, з різким зростанням цін на основні віртуальні гроші, такі як біткойн та ефір, багато інвесторів почали вкладати великі суми в ринок криптоактивів, сподіваючись скористатися можливістю "супер-бика". Однак за можливостями часто ховаються ризики, і деякі злочинці також звернули увагу на кошти інвесторів у віртуальні гроші.

23 лютого 2024 року крипто-трейдингова платформа, що стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, раптово вилучила близько 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманця, а потім закрила веб-сайт і зникла, встановивши перший великий випадок Шахрайства у гонконгському криптоактивному секторі у 2024 році.

Шахрайство подій

Ця торгова платформа насправді є просто новою назвою попереднього "Біфу Вебу". Ще в 2019 році ця платформа фальшиво збільшувала обсяги торгівлі шляхом самостійної купівлі та продажу через кілька акаунтів, а також міжплатформних перехресних торгів. У вересні 2023 року ця платформа навіть стверджувала, що є "однією з провідних криптовалютних бірж у світі за капіталізацією, з щоденним обсягом торгів приблизно 2,6 мільярдів доларів".

Однак, згідно з доповіддю третьої сторони, що займається дослідженнями злочинності з криптоактивами, реальні торгові дані цієї платформи можуть становити лише близько одного відсотка від її публічних даних. Тим не менш, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом частого запуску нових монет, маніпуляції з торгівлею та інших способів.

За два дні до шахрайства дані торгів на цій платформі показали різке падіння, 22 лютого дані торгів майже демонстрували "прямий кут" падіння, що було надзвичайно аномально. 23 лютого платформа безпосередньо вилучила близько 56,5 мільйона доларів США криптоактивів з свого онлайн-гаманець, включаючи 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC, після чого закрила сайт і видалила акаунти служби підтримки в спільноті.

Як уникнути пасток

1. Уникайте малих торгових платформ: інвестори повинні обережно обирати торгову платформу, уникаючи ігнорування потенційних ризиків через бажання отримати короткостроковий високий прибуток.

2. Використовуйте інструменти даних третьої сторони: раціональне використання інструментів аналізу даних третьої сторони може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи. Такі інструменти моніторингу та аналізу даних, як Dune Analytics, Chainalysis, можуть надати об'єктивні посилання.

3. Зверніть увагу на кадрові зміни в біржі: значні кадрові зміни в платформі віртуальних грошей можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії або існування潜在 ризиків. Наприклад, за місяць до шахрайства платформи її офіційний CEO раптово подав у відставку.

Рекомендації щодо захисту прав

Для інвесторів з материкового Китаю, якщо криптовалютна платформа в Гонконзі стала жертвою шахрайства, можна розглянути такі способи захисту прав:

1. Повідомити поліцію Гонконгу або Об'єднаній групі фінансової розвідки Гонконгу (JFIU) про злочин.

2. Якщо сума збитків значна, можна доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове арештування.

3. Шляхом цивільного позову стягнути кошти, які були вкрадені, можливими підставами є шахрайство, неналежне отримання вигоди, юридично встановлений траст або презумptive траст тощо.

4. У разі необхідності можна звернутися до суду через адвоката з проханням про розкриття доказів.

Слід зазначити, що система повернення коштів і відшкодування збитків у Гонконзі значно відрізняється від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу переважно відповідають за розгляд кримінальних справ, а не безпосередньо за повернення коштів жертвам. Тому жертвам часто доводиться подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.

Висновок

Для інвестування в офшорні криптовалютні платформи необхідно бути обережним. Пам'ятайте, що короткострокові високі прибутки можуть супроводжуватися величезними ризиками. Особливо у випадках шахрайства, що відбуваються в інших країнах або регіонах, може бути важко відшкодувати збитки через судові процедури. Інвестори повинні раціонально оцінювати ринок віртуальних грошей, здійснювати профілактику ризиків та уникати непотрібних фінансових втрат через миттєвий жадібність.