Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи в епоху Web3: новий виклик

З розвитком технології блокчейн, такі публічні блокчейни, як Ethereum, продемонстрували величезний потенціал стати наступним поколінням Інтернету цінностей. Ці мережі, як глобальна публічна інфраструктура, мають характеристики передачі даних у точку-точку, доступу без витрат, відкритості та прозорості інформації, а також незмінності. Однак основна риса децентралізації також призвела до відсутності ефективного регулювання в мережевому середовищі, а різні злочинні дії набули міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування вже не можуть впоратися з цими новими злочинами.

Ця ситуація сприяє проведенню значних реформ у існуючих системах в різних країнах. У цій статті буде розглянуто правові ризики для працівників Web3, які виїжджають за кордон, виходячи з відповідних правових норм Китаю.

Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності: концепція суверенітету

Перед тим, як обговорити міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, нам потрібно зрозуміти основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, він надає державам найвищу та остаточну владу на їхній території. Одночасно принцип рівності суверенітету вимагає від країн поважати суверенітет одна одної та не втручатися у внутрішні справи інших держав.

На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім вираженням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування як "юрисдикція правозастосування" неминуче підлягають суворим обмеженням.

Варто звернути увагу, що в останні роки деякі розвинені країни зловживають довгими руками юрисдикції, здійснюючи кримінальну юрисдикцію та правозастосування щодо закордонних компаній і осіб, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.

Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Органи юстиції Китаю, які здійснюють міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах і їхніх діях, а потім через процедури кримінально-правової допомоги звертатися до іноземних органів за допомогою.

Визначення юрисдикції

Китай головним чином визначає юрисдикцію трьома способами:

1. Особиста юрисдикція: стосується злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Крім того, "принцип подвійної кримінальності" є важливим критерієм для розгляду, тобто злочинна дія повинна бути визнана злочином як у країні запиту, так і в країні, до якої звертаються.

Подання запиту про співробітництво в кримінальному правосудді та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, який включає в себе врученння документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень тощо.

Суб'єкт, який подає запит про кримінально-правову допомогу, залежить від того, чи існує відповідна угода між Китаєм та запитуваною країною. У разі наявності угоди запит подається Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду та іншими зовнішньоекономічними органами в межах їх повноважень; у разі відсутності угоди, питання вирішуються дипломатичним шляхом.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами на міжнародному рівні

Нещодавно прокуратура району Цзинань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство з криптоактивами. В цій справі йдеться про велику міжнародну шахрайську групу, яка під виглядом "досвідченого наставника" заманювала жертв інвестувати в криптовалюту.

Правоохоронні органи через відстеження фінансів і слідів дій виявили, що це банда, що займається транснаціональним шахрайством у сфері телекомунікацій. Ця група під виглядом компанії створила кілька "ігрових" вебсайтів або інвестиційних платформ, щоб заманити жертв інвестувати.

Слід зазначити, що правоохоронні органи не зверталися за допомогою до іноземних країн, а здійснювали тісний контроль усередині країни, в результаті чого були затримані 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Це свідчить про те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактична частота їх використання є низькою, що може бути викликано низькою ефективністю, складними процедурами тощо.

Висновок

Необхідно чітко визначити, що займатися бізнесом у сфері Web3 не означає автоматично скоювати злочин. Поточне нерозуміння суспільством працівників Web3 частково походить від відповідних регуляторних політик та деяких "прагматичних дій правоохоронців". Однак, якщо громадянин Китаю за кордоном використовує криптоактиви для вчинення злочинів проти китайських громадян, навіть перебуваючи за межами країни, йому буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому працівники Web3 повинні діяти обережно під час ведення бізнесу та суворо дотримуватися відповідних законів і нормативних актів.