Аналіз подій безпеки Блокчейн у травні 2024 року та динаміка галузі

У травні 2024 року збитки від інцидентів безпеки в Блокчейн зросли в порівнянні з квітнем. У цьому місяці сталося понад 37 типовий інцидентів безпеки, загальні збитки склали 154 мільйони доларів США, що є зростанням приблизно на 52,5% в порівнянні з квітнем. Серед них, збитки від атак становлять приблизно 54,51 мільйона доларів США, що в основному на тому ж рівні, що й минулого місяця; збитки від фішингових шахрайств становлять приблизно 97,4 мільйона доларів США, зростання приблизно на 754%; збитки від Rug Pull становлять приблизно 2,04 мільйона доларів США, зниження приблизно на 94,5%.

У цьому місяці сталося 2 випадки хакерських атак з втратами понад 10 мільйонів доларів: ігрова платформа Gala Games втратила 22,5 мільйона доларів через витік приватного ключа, а один фінансовий проект втратив 20 мільйонів доларів через вразливість контракту. Кількість випадків фішингових шахрайств значно зросла, сталося кілька випадків зі збитками понад 1 мільйон доларів, включаючи один випадок шахрайства з отруєнням адреси на суму 72 мільйони доларів. Кількість випадків крипто-злочинів різко зросла, кілька випадків з сумами, що перевищують 100 мільйонів доларів.

Хакерська атака

Типові безпекові інциденти 11 разів, що призвели до збитків приблизно 5451 мільйон доларів США:

1. 5 травня, один з проектів на блокчейні зазнав атаки, втрати склали близько 127 тисяч доларів.

2. 9 травня певний екологічний проект зазнав атаки, втрати склали близько 540 тис. доларів США. Вкрадені кошти були повернені на 90%.

3. 10 травня, певний проект Web3 гри зазнав атаки, втратив приблизно 300 000 доларів США.

4. 10 травня, певний екологічний проект зазнав атаки, збитки склали приблизно 410000 доларів США.

5. 14 травня, один з DEX проектів на блокчейні зазнав атаки, втратив близько 460 тисяч доларів.

6. 15 травня, певний DeFi інструмент через крадіжку приватного ключа втратив близько 630 тисяч доларів на двох блокчейнах.

7. 15 травня, певний проект на блокчейні зазнав атаки через вразливість контракту, збитки склали 20 мільйонів доларів.

8. 16 травня певний екологічний проєкт зазнав атаки, внаслідок якої було втрачено близько 1900000 доларів.

9. 20 травня, одна з ігрових платформ зазнала атаки, хакери викарбували 50 мільярдів токенів. Зловмисники вже повернули близько 22,5 мільйона доларів.

10. 21 травня, певна екосистема через помилку в конфігурації зазнала атаки, втрати склали близько 10,7 тисяч доларів США.

11. 26 травня, певний екологічний проект зазнав атаки, збитки склали близько 49 тисяч доларів США.

Rug Pull/Риболовний обман

Типові безпекові інциденти 6, які завдали збитків близько 8790 мільйонів доларів:

1. 3 травня, певна адреса стала жертвою отруєння адреси, збитки склали 72 мільйони доларів США.

2. 14 травня на одному з проектів на блокчейні стався Rugpull, прибуток склав приблизно 490000 доларів США.

3. 14 травня, певна адреса стала жертвою фішингового шахрайства, збитки становлять близько 166 тисяч доларів.

4. 16 травня певна адреса зазнала фішингового шахрайства, збитки склали приблизно 125 тисяч доларів США.

5. 18 травня, певна адреса стала жертвою фішингового шахрайства, втративши приблизно 5600000 доларів США у токенах.

6. 26 травня певна адреса зазнала фішингового шахрайства, втратила приблизно 6,9 мільйона доларів.

Крипто-справи

Типові криптовалютні справи 20 штук:

1. Суд у Чунціні, район Цзяньсі, вирішив справу, що стосується членів організації з фінансових пірамід, які купували віртуальну валюту.

2. Поліція Тяньшуй ліквідувала групу з відмивання віртуальної валюти, затримавши 13 підозрюваних.

3. Поліція Ченду викрила надвеликий випадок підпільного банкінгу, пов'язаного з віртуальною валютою, з сумою справи 138 мільярдів юанів, затримано 193 особи.

4. Поліція Цзіліня розкрила справу з незаконної діяльності підпільних фінансових установ з використанням віртуальної валюти, сума справи становить 21,4 мільярда юанів.

5. Поліція Фуцзяня викрила справу про шахрайство з віртуальною валютою, сума збитків становить 38,7 тисяч юанів.

6. Поліція Хейлунцзяну затримала 4 підозрюваних у використанні віртуальних валют для допомоги злочинцям у洗钱 телефонних шахрайств.

7. Поліція Гонконгу заарештувала 3 місцевих чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою.

8. Поліція Гонконгу викрила транснаціональну групу з відмивання грошей, що займається криптовалютою.

9. Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення та заарештувало спадкоємця ювелірних виробів Cartier, підозрюючи в використанні USDT для відмивання грошей.

10. Міністерство юстиції США арештувало керівника зомбі-мережі, який планував мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів.

11. США звинуватило двох громадян Китаю у відмиванні грошей, що стосується шахрайства з криптоінвестиціями на суму 73 мільйони доларів.

12. ФБР викрило Понці-схему, що використовувала інвестиції в криптовалюту як приманку, із залученням 43 мільйонів доларів.

13. Розробника послуг змішаних монет засудили в Нідерландах до 64 місяців ув'язнення.

14. Канадський "король криптовалют" та його спільники затримані, підозрюються у шахрайстві на 30 мільйонів доларів.

15. США арештували тайваньця, підозрюваного в управлінні ринком наркотиків в темній мережі.

16. Влада Парагваю затримала майже 400 біткойн-майнерів, які підозрюються у крадіжці електроенергії.

17. Турецькі влади провели криптооперацію, затримавши 127 підозрюваних.

18. У Малайзії арештовано 10 осіб за підозрою у використанні криптовалюти для відмивання грошей.

19. Комісія з цінних паперів штату Техас США видала компанії наказ про призупинення, звинувативши її у шахрайських криптовалютних хмарних майнінгових діяльностях.

20. Громадяни Індії визнали, що обманули сайт певної біржі, викравши понад 37 мільйонів доларів.

Блокчейн політика

1. Провінція Чжэцзян впровадила заходи для сприяння високоякісному розвитку приватної економіки, заохочуючи підприємства прискорити будівництво проектів у сферах, таких як Блокчейн.

2. Проведення впровадження Блокчейн технологій в системі довгострокового догляду в провінції Чжецзян.

3. Місто Дун'ян заохочує підприємства використовувати сцени споживання, такі як метавсесвіт.

4. Провінція Хубей досліджує створення механізму оцінки кредитоспроможності на основі постачальницького ланцюга, використовуючи Блокчейн та інші технології.

Блокчейн індустрія розвитку

1. Першу в країні національну систему блокчейн-цифрових коносаментів запущено в Сучжоу.

2. Фучжоу, район Цаншань, створює проект занурювального досвіду MR-метавсесвіту.

3. Державна сітка випустила міжнародний стандарт "Блокчейн + зелений електричний ідентифікатор".

4. Опубліковано перший у світі міжнародний стандарт "Блокчейн + Інтернет речей безпеки", що розроблений під керівництвом Китаю.

5. Запуск функції "Блокчейн+міжнародна електронна сплата податків" у Шанхаї.

Цифрові активи та регулювання в галузі

1. Центральний банк Бразилії цього року розробить правила для стейблкоїнів та криптовалют.

2. Палата представників США ухвалила законопроект про криптовалюти FIT21.

3. Анхой запустила спеціальну акцію "Ваньцзянь-2024", зосередившись на боротьбі з мережевими пірамідними схемами, пов'язаними з віртуальними валютами.

4. Останній закон Республіки Корея про пожертвування забороняє використання криптовалют для пожертв.

5. Філіппінська комісія з цінних паперів планує впровадити регуляторну рамку для криптоактивів.

6. Регуляторні органи Індонезії створили комісію з криптоактивів для нагляду за діяльністю галузі.

7. Спеціаліст SEC США запропонував спільну ініціативу США та Великої Британії щодо створення "пісочниці цифрових цінних паперів".

8. Міністерство юстиції Кореї буде суворо боротися з маніпуляцією ринком віртуальних активів та шахрайством.

9. Росія планує накласти великі штрафи на майнерів криптовалюти, які працюють у житлових приміщеннях.

10. Швейцарія проводить консультації щодо впровадження глобальної рамки звітності про криптовалюти.

11. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу підкреслила, що «Положення про боротьбу з відмиванням грошей» застосовуються до сфери віртуальних активів.

12. Податкове управління Канади посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків на віртуальні активи.

Інші важливі новини

1. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу попереджає громадськість бути обережними з шахрайськими структурами під назвою "Quantum AI".

2. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу вимагає, щоб кожен етап роботи продуктів ETF з віртуальних активів був під контролем ліцензованих та визнаних установ.

3. HashKey Group стала гонконгським унікальним підприємством з повною ліцензією на віртуальні активи.

4. Звіт показує, що з початку року криптохакери та шахрайство завдали збитків на суму 473 мільйони доларів.

5. Британські ЗМІ повідомляють, що 61 000 монет Bitcoin у справі Цянь Чжі Міна можуть належати британській поліції та Міністерству внутрішніх справ.

6. Президент Колумбії звинувачується в прийнятті 500 тисяч доларів незаконних donations у криптопроєкті під час виборів 2022 року.

7. Американський суд наказав конфіскувати 279 рахунків віртуальних валют, що містять доходи від злочинної діяльності північнокорейських хакерів.

8. Суперполітичний комітет з криптовалют зібрав понад 100 мільйонів доларів на вибори в США 2024 року.