Аналіз шляхів судового засудження у справах, пов'язаних з віртуальними грошима

Одне. Вступ

Нещодавно, шляхом аналізу та дослідження великої кількості кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, ми можемо підсумувати деякі потенційні принципи, яких дотримуються судові органи при розгляді таких справ, або, інакше кажучи, питання залежності від попередніх рішень щодо визнання винуватості та призначення покарання. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.

Два, огляд випадку

У квітні 2020 року Високий суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з фінансуванням, пов'язане з торгівлею віртуальними грошима. У справі йдеться про кілька бізнес-моделей або сцен, зокрема випуск монет, рекламу, маркетинг, ICO та інші. Варто зазначити, що головний обвинувач Шя Момо та інші спочатку були засуджені окружним судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідальними схемами до умовного покарання, але пізніше Вищий суд міста Ханчжоу скасував первісний вирок, змінивши його на справу про шахрайство з фінансуванням і призначивши довічне ув'язнення. Ця різниця у вироку викликала глибокі роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних з монетами, у справах про пірамідальні схеми та шахрайство.

Три. Типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка їх криміналізації

(1) Проблема законності транзакцій, пов'язаних із віртуальними грошима

Після публікації公告 про запобігання ризикам фінансування випуску токенів сімома державними відомствами Китаю у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається несанкціонованим незаконним публічним фінансуванням, що підлягає підозрі у незаконному залученні коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості, в основному все ще вважаються віртуальною концепцією.

(ІІ) Основні види злочинів, пов'язаних з монетами

Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають шахрайства (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з відкриттям казино, та злочини, пов'язані з незаконним бізнесом тощо.

(Три) Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетами

Наприклад, злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами та шахрайством у зборі коштів:

1. Ознаки злочину, пов'язаного з пірамідальними схемами, включають:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використання кількості розробників як основи для розрахунку винагороди
   • Організація повинна мати три або більше рівнів та кількість учасників понад тридцять
   • Мета особи полягає в тому, щоб обманути учасників і заволодіти їхніми коштами.

2. Ядром шахрайських злочинів є:

   • Особа шляхом введення жертви в оману розпоряджається майном
   • В кінцевому підсумку призводить до шкоди правам власності
   • У справах з віртуальними грошима поширеним методом є обмін безвартісних повітряних монет на основні монети

У реальних випадках судові рішення щодо справ, пов'язаних з монетами, поступово стають зрозумілішими. Наприклад, у справі Ся Сяомо суд вважав, що його дії по суті є незаконним залученням коштів, оскільки за допомогою віртуальних грошей, які не мають фактичної вартості, він залучав інвесторів, формуючи фонд, а отримані кошти використовував для особистих витрат та переказів за межі країни, тим самим вчиняючи злочин шахрайства з залученням коштів.

Чотири, висновки

Незважаючи на те, що інвестування у віртуальні гроші в країні не було чітко заборонено відповідно до регуляторної політики, відповідні органи все ще мають значний простір для тлумачення щодо дій, які "підозрюються у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що органи правозастосування та судові органи в різних регіонах можуть мати різне розуміння та виконання відповідних норм, що є особливо очевидним у сфері справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід усвідомлювати потенційні правові ризики.