Ринок Tudou подвоїв кількість користувачів після виходу Huione

Важливий незаконний крипторинок під назвою Huione Guarantee був закритий у травні після того, як Telegram заблокував тисячі його акаунтів та каналів; після його закриття користувачі перейшли на принаймні 30 інших подібних ринків.

Слід зазначити, що один з них, під назвою Tudou Guarantee, отримав найбільше; кількість його користувачів подвоїлася з травня, і він забрав на себе значну частину бізнесу Huione.

Elliptic виявила у своєму звіті, що "Tudou Guarantee спостерігав за зростанням кількості користувачів більш ніж удвічі, а надходження криптовалюти тепер приблизно дорівнюють тим, що спостерігалися у Huione Guarantee перед його закриттям."

Згідно з доповіддю Elliptic, "транзакції USDT фактично припинилися в Huione Guarantee, що відображає закриття темного ринку. (Bottom) Щоденні обсяги USDT у Huione Pay в значній мірі не постраждали від закриття Huione Guarantee або призначення Huione Group FinCEN."

У звіті також зазначається, що «Huione Pay і Huione Guarantee займалися дуже різною діяльністю з різною інфраструктурою криптогаманців. Аналізуючи блокчейн-транзакції на більш детальному рівні, стає зрозуміло, що, хоча Huione Pay продовжує здійснювати великі обсяги транзакцій, транзакції Huione Guarantee фактично припинилися».

Що таке Tudou Guarantee і чим він відрізняється від Huione Guarantee?

Tudou Guarantee та Huione Guarantee - це обидві китайськомовні платформи на базі Telegram, які використовуються як майданчики для «гарантій», що функціонують подібно до ескроу, головним чином сприяючи незаконним угодам для онлайн-шахраїв, особливо в Південно-Східній Азії.

Huione Guarantee був найбільшим незаконним онлайн-ринком за всю історію спостережень, який сприяв транзакціям на суму понад 27 мільярдів доларів США з 2021 року до його закриття 13 травня 2025 року. Вона була частиною камбоджійської Huione Group, конгломерату, пов'язаного з правлячою в країні «Сім'я гунів» і працювала як платформа на основі Telegram для шахраїв.

Telegram закрив Huione в травні цього року після дослідження компанії з аналізу блокчейнів Elliptic, яка виявила його роль у сприянні мільярдам транзакцій, пов'язаних з шахрайством.

Згідно з наявною інформацією, компанія Huione Group має 30% частку в Tudou Guarantee; цей фінансовий зв'язок свідчить про те, що Tudou частково контролюється або підлягає впливу Huione Group.

Гарантія Tudou швидко зросла в травні 2025 року, особливо після закриття Гарантії Huione. Tudou є значним гравцем у незаконній екосистемі гарантій.

Як Телеграм сприяє незаконним криптовалютним діяльностям?

Платформи, такі як Tudou Guarantee та вже неактивний Huione Guarantee, працюють у Telegram, пропонуючи ескроу-послуги для незаконних транзакцій, включаючи відмивання грошей, продаж викрадених даних та інфраструктуру шахрайства.

Цей тип ринку дозволив шахраям працювати з довірою, використовуючи інфраструктуру Telegram для з'єднання анонімних покупців і продавців

З часом роль Telegram для крипто стала двосічним мечем; його функції конфіденційності, великі групові чати та інтеграція ботів роблять його основною платформою для криптоспільноти, яка налічує понад 800 мільйонів користувачів.