Поліція Гонконгу ліквідувала групу, яка відмивала гроші через обмінні пункти віртуальних активів, сума справи становить 1,18 мільярда гонконгських доларів.
17 травня, за даними «Hong Kong Commercial Daily», поліція Гонконгу в Гонконзі, Китай, провела операцію під кодовою назвою «Нічні репресії» з ліквідації прикордонної злочинної групи з відмивання грошей, яка діяла на материковій частині та в Гонконзі, а синдикат з відмивання грошей, який брав участь у справі, завербував жителів материка для відкриття банківських рахунків у Гонконзі для отримання доходів від шахрайства, а потім був організований для зняття грошей з банку, а також відніс готівку до пункту обміну віртуальних активів, щоб обміняти її на відмивання криптовалютних грошей, і заарештував 12 чоловіків і жінок у ході операції, залучивши 118 мільйонів гонконгських доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. Головний інспектор відділу розслідування шахрайства Бюро комерційних злочинів Гонконгу Ло Юен-шань заявив, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року синдикат вербував жителів материка, щоб вони приїхали до Гонконгу як власники маріонеткових рахунків, і рахунки в основному використовувалися для отримання доходів, отриманих злочинним шляхом, отриманих від різних видів справ про шахрайство. За цей період понад 500 банківських рахунків було використано для відмивання 118 мільйонів гонконгських доларів. З них 10 мільйонів гонконгських доларів були підтверджені як частина доходів, отриманих злочинним шляхом, у 58 зареєстрованих випадках шахрайства, в яких жертви втратили близько 43,2 мільйона гонконгських доларів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу ліквідувала групу, яка відмивала гроші через обмінні пункти віртуальних активів, сума справи становить 1,18 мільярда гонконгських доларів.
17 травня, за даними «Hong Kong Commercial Daily», поліція Гонконгу в Гонконзі, Китай, провела операцію під кодовою назвою «Нічні репресії» з ліквідації прикордонної злочинної групи з відмивання грошей, яка діяла на материковій частині та в Гонконзі, а синдикат з відмивання грошей, який брав участь у справі, завербував жителів материка для відкриття банківських рахунків у Гонконзі для отримання доходів від шахрайства, а потім був організований для зняття грошей з банку, а також відніс готівку до пункту обміну віртуальних активів, щоб обміняти її на відмивання криптовалютних грошей, і заарештував 12 чоловіків і жінок у ході операції, залучивши 118 мільйонів гонконгських доларів доходів, отриманих злочинним шляхом. Головний інспектор відділу розслідування шахрайства Бюро комерційних злочинів Гонконгу Ло Юен-шань заявив, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року синдикат вербував жителів материка, щоб вони приїхали до Гонконгу як власники маріонеткових рахунків, і рахунки в основному використовувалися для отримання доходів, отриманих злочинним шляхом, отриманих від різних видів справ про шахрайство. За цей період понад 500 банківських рахунків було використано для відмивання 118 мільйонів гонконгських доларів. З них 10 мільйонів гонконгських доларів були підтверджені як частина доходів, отриманих злочинним шляхом, у 58 зареєстрованих випадках шахрайства, в яких жертви втратили близько 43,2 мільйона гонконгських доларів.