Chainalysis: традиційні відмивачі грошей починають використовувати мережу шифрування для створення 'інфраструктури масштабного відмивання грошей'

Згідно з звітом, опублікованим Chainalysis, традиційні злочинці, що займаються відмиванням грошей (за межами криптовалюти), також можуть перекладати свої гроші в блокчейні. Директор досліджень Кім Грауер стверджує, що традиційні відмивачі грошей почали використовувати криптовалютні мережі для створення «інфраструктури великомасштабного відмивання грошей» для очищення готівки поза криптовалютою. За даними, ці перекази не пов'язані з відомими шахрайствами, крадіжками і вірусами-вимагачами на блокчейні (прозорому цифровому бухгалтерії всіх шифрування транзакцій). Натомість такі транзакції є менш прозорими і походять з Гаманців, які не вважаються незаконними. Однак вони можуть бути помічені відповідно до стратегії, яку може використовувати відділ Відповідності TradFi, коли вони перетинають блокчейни. Наприклад: вони можуть бути розділені на цілу частину, яка трохи менше порогу звітування про клієнта (KYC), а потім знову склеєні разом.