Tayvan'daki savcılar, 41 milyon dolarlık BitShine kripto dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 14 bireye karşı dava açtı. Dolandırıcılığın, 1.500'den fazla kurbanı 1.27 milyar NT$'dan fazla dolandırdığı iddia ediliyor ($41 milyon).
Savcılara göre, şüpheliler BitShine'in Finansal Denetim Komisyonu kontrollerini geçmiş olması nedeniyle faaliyetlerini gizlemek için başka bir lisanssız firmanın altında çalıştılar.
Tayvan yetkilileri, ülkenin en gözde kripto dolandırıcılık davalarından birine yönelik büyük bir soruşturmayı tamamladı. Soruşturma, BitShine borsasıyla bağlantılı 14 kişi hakkında değişiklikler ile sonuçlandı. Yetkililer, bu kişilerin dolandırıcılık gruplarıyla birlikte hareket ederek 1.500'den fazla müşteriyi kandırdıklarını ve 1,27 milyar NT$ ($41 milyon) çaldıklarını iddia ediyor. Yerel medya raporlarına göre, grup BitShine'in kılıfı altında faaliyet gösteriyordu. BitShine, Federal Denetim Komisyonu denetimlerini geçmişti ve bu da faillerin lisanssız bir firma olan Biying Technology'nin faaliyetlerini gizlemelerine olanak tanımıştı.
Araştırmacılara göre, iki şirket birlikte çalışarak müşteri fonlarını kripto para alımlarına, özellikle USDT'ye yönlendirdi. Fonlar daha sonra kökenini gizlemek için bir dizi transferle yurt dışına taşındı.
Dolandırıcılığın Nasıl Çalıştığı
Savcılar dolandırıcılığın beyin ismi olarak Shih adındaki bir adamı tanımladı. Yetkililere göre, Shih Tayvan'da operasyonları yönetiyordu ve eşi Asya-Pasifik direktörü olarak görev yapıyordu. Yang adında başka bir şüpheli ise iş yönetiminden sorumluydu. Grup, organize suç bağlantılarıyla çalışıyordu ve kurbanlara fonları belirli cüzdanlara transfer etmeleri talimatını veriyordu. Fonlar daha sonra çok katmanlı işlemler aracılığıyla yönlendirilmişti; yetkililer bunun çalınan fonları aklamak ve tespitten kaçmak için kasıtlı bir girişim olduğunu belirtti. Yetkililer dolandırıcılığın 2024 Ocak ile 2025 Nisan arasında 2,3 milyar NT$ ($75 milyon)'ı akladığını tahmin ediyor. Yetkililer, 1,27 milyar NT$'ın 1,539 tanımlanan kurbanla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.
Yetkililer, grubun yatırımcıları, Tayvan Finansal Denetim Komitesi tarafından onaylanan tek borsa oldukları iddiasıyla yanıltarak yatırımcıları çektiğini belirtti. Bu iddia, önemli yatırımcı mevduatlarını çekmeye yardımcı oldu.
Cezalandırma Talepleri
Shilin Bölgesi Savcılığı, Shih ve diğer 13 kişiyi dolandırıcılık, kara para aklama, kayıtsız sanal varlık hizmetleri sağlama ve Tayvan’ın Organize Suçları Önleme Yasası kapsamındaki bir suç örgütü kurma suçlarıyla itham etti. Yetkililer, Shih için 25 yıl hapis cezası talep etti ve onun suçlamaları kabul etmeyi reddettiğini ve pişmanlık duymadığını vurguladı. İtiraf eden veya yasadışı kazançları iade etme sözü veren sanıklar, daha hafif bir ceza alabilir. Savcılar ayrıca el konulan dijital varlıkları da müsadere etti ve mahkemeden NT$1.275 milyar suç gelirinin el konulmasını talep etti.
Açıklama: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Kişi, 41 Milyon Dolar Değerinde BitShine Kripto Dolandırıcılığıyla Suçlandı
Tayvan'daki savcılar, 41 milyon dolarlık BitShine kripto dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 14 bireye karşı dava açtı. Dolandırıcılığın, 1.500'den fazla kurbanı 1.27 milyar NT$'dan fazla dolandırdığı iddia ediliyor ($41 milyon).
Savcılara göre, şüpheliler BitShine'in Finansal Denetim Komisyonu kontrollerini geçmiş olması nedeniyle faaliyetlerini gizlemek için başka bir lisanssız firmanın altında çalıştılar.
Tayvanlı Savcılar BitShine Dolandırıcılığıyla İlgili Suçlamalar Getirdi
Tayvan yetkilileri, ülkenin en gözde kripto dolandırıcılık davalarından birine yönelik büyük bir soruşturmayı tamamladı. Soruşturma, BitShine borsasıyla bağlantılı 14 kişi hakkında değişiklikler ile sonuçlandı. Yetkililer, bu kişilerin dolandırıcılık gruplarıyla birlikte hareket ederek 1.500'den fazla müşteriyi kandırdıklarını ve 1,27 milyar NT$ ($41 milyon) çaldıklarını iddia ediyor. Yerel medya raporlarına göre, grup BitShine'in kılıfı altında faaliyet gösteriyordu. BitShine, Federal Denetim Komisyonu denetimlerini geçmişti ve bu da faillerin lisanssız bir firma olan Biying Technology'nin faaliyetlerini gizlemelerine olanak tanımıştı.
Araştırmacılara göre, iki şirket birlikte çalışarak müşteri fonlarını kripto para alımlarına, özellikle USDT'ye yönlendirdi. Fonlar daha sonra kökenini gizlemek için bir dizi transferle yurt dışına taşındı.
Dolandırıcılığın Nasıl Çalıştığı
Savcılar dolandırıcılığın beyin ismi olarak Shih adındaki bir adamı tanımladı. Yetkililere göre, Shih Tayvan'da operasyonları yönetiyordu ve eşi Asya-Pasifik direktörü olarak görev yapıyordu. Yang adında başka bir şüpheli ise iş yönetiminden sorumluydu. Grup, organize suç bağlantılarıyla çalışıyordu ve kurbanlara fonları belirli cüzdanlara transfer etmeleri talimatını veriyordu. Fonlar daha sonra çok katmanlı işlemler aracılığıyla yönlendirilmişti; yetkililer bunun çalınan fonları aklamak ve tespitten kaçmak için kasıtlı bir girişim olduğunu belirtti. Yetkililer dolandırıcılığın 2024 Ocak ile 2025 Nisan arasında 2,3 milyar NT$ ($75 milyon)'ı akladığını tahmin ediyor. Yetkililer, 1,27 milyar NT$'ın 1,539 tanımlanan kurbanla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.
Yetkililer, grubun yatırımcıları, Tayvan Finansal Denetim Komitesi tarafından onaylanan tek borsa oldukları iddiasıyla yanıltarak yatırımcıları çektiğini belirtti. Bu iddia, önemli yatırımcı mevduatlarını çekmeye yardımcı oldu.
Cezalandırma Talepleri
Shilin Bölgesi Savcılığı, Shih ve diğer 13 kişiyi dolandırıcılık, kara para aklama, kayıtsız sanal varlık hizmetleri sağlama ve Tayvan’ın Organize Suçları Önleme Yasası kapsamındaki bir suç örgütü kurma suçlarıyla itham etti. Yetkililer, Shih için 25 yıl hapis cezası talep etti ve onun suçlamaları kabul etmeyi reddettiğini ve pişmanlık duymadığını vurguladı. İtiraf eden veya yasadışı kazançları iade etme sözü veren sanıklar, daha hafif bir ceza alabilir. Savcılar ayrıca el konulan dijital varlıkları da müsadere etti ve mahkemeden NT$1.275 milyar suç gelirinin el konulmasını talep etti.
Açıklama: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.