Yaşamsal Para suçları arasında yardım suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı

Sanallaştırılmış para'nın küresel genişlemesiyle birlikte, ilgili hukuk sorunları giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suçlarını yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanallaştırılmış para suçları zincirinde sıkça karşılaşılan iki suç türü olarak, gerçeklerin tespiti ve hukukun uygulanması açısından sıkça kesişmekte ve karışıklıklara yol açmaktadır.

Bu karmaşa, sadece yargı organlarının davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığı ile de doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar bu iki suç, ceza yasasının bilgi ağ suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli araçları olsa da, kasıt, davranış şekilleri ve ceza aralıkları gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.

Bu makalede örnek analizleri, hukuki değerlendirmeler ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yolları derinlemesine incelenecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunulacaktır.

1. Örnek Analizi

Bir örnek üzerinden mahkemelerin coin ile ilgili yardım suçu ve gizleme suçunu hüküm verirken nasıl bir ayrım yaptığını açıklayalım. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numara), temel olay durumu şöyle:

2020 yılının Aralık ayında, Li ve diğerleri, bilgiye sahip bir şekilde, Chen Si ve diğerlerini suçtan elde edilen gelirleri banka kartlarıyla transfer etmeye organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, kendi adlarına kayıtlı banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak üzere sağladıklarını bilerek (bir kısmını Yaşamsal Para satın alarak) ve çevrimiçi gruplar aracılığıyla muhasebe ve hesap mutabakatı yaptılar. İstatistikler, Chen'in sağladığı 3 banka kartının, davaya konu olan fonları 147,000'den fazla yuan transfer ettiğini göstermektedir.

2021 yılı Şubat ayında Li ve diğerleri yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını banka kartı kullanmaya veya suçtan elde edilen gelirleri sanal para satın alarak aktarmaya devam ettiler, olaya karışan miktar 441 binin üzerinde.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçundan mahkûm edilmesi gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve kararını onayladı.

Bu vaka, yaşamsal para yoluyla yukarı akışta yasadışı suç gelirlerinin aktarılması sırasında savunma, iddia ve yargı arasında sıkça karşılaşılan tartışma noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliğini iyi bir şekilde ortaya koymaktadır.

İkincisi, kripto para dünyasındaki suç davalarında yardım etme ve gizleme kapsamı

Kripto para dünyasındaki ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle faillerin rolü, subjektif bilinç düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, dikkatlice incelendiğinde, bu iki suçun uygulanabilir sahneleri arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

(1) Yardımcı suçların tipik uygulama alanları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Kripto para dünyası için, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. "kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sağlamaya devam etmek;
3. "Puan koşma" veya transfer için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı gütmemektedir.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçların "kayıtlı paralarla" başa çıkmasına yardım etmeye odaklanmaktadır; bu, faillerin suçla elde edilen ya da onun gelirleri olduğunu bilerek, yine de bunların devredilmesine, satın alınmasına, temsil edilmesine, değiştirilmesine vb. yardım etmesi şeklinde kendini gösterir. Yaygın biçimleri arasında şunlar bulunur:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Kara para olduğunu bilerek "coin yıkama" veya fiat paraya dönüştürmek;
3. Saklama, nakit çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları eritme" konusunda yardım etmesini vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın bir ilişki içindedir. Bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde bilinmesidir.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılabilmesi için, öznel durum, nesnel davranış ve dava ile ilgili nesnel kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir; suçlamalar basitçe uygulanmamalıdır. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesneler

1. Yardımcı Suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesi" ile ilgili olarak bilgilidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında bilgisi olmalı (sadece genel bir bilgi yeterlidir) ve ayrıca yardım sağlamalıdır.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan malların suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani: orijinal suçun belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem yapılan malların veya Yaşamsal Paranın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Diğer bir deyişle, yardım suçunun "bilgisi" suç eyleminin kendisine dair bilgidir, gizleme suçunun "bilgisi" ise suçtan elde edilen kazançlara dair bilgidir.

(II) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklı.

1. Yardımcı suçlar genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "destekleme" rolü oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalınan malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, yardım etme suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıktan sonra, parayı başkalarına devretmek veya satmak, karşı tarafın gizleme suçunu oluşturabilir.

(Üç) Suçun gerçekleşmesine neden olup olmadığı

Gizleme davranışının genellikle suç sonucuyla arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır; örneğin, para transferi olmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardımcı suç da yukarıdaki suçların "gelirinin nakde dönüşmesine" yardım etse de, yukarıdaki suçun olup olmayacağını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:

İlk olarak kanıt boyutu: Eylem sahibinin coin elde etme şekli, iletişim kayıtlarının yukarı akış suçunu anıp anmadığı ve coin türünün "temizlenme" niyeti taşıyıp taşımadığı üzerine dikkatlice analiz yapılmalıdır.

İkincisi, öznel boyut: Eğer sanık, yukarıdaki eylemin suç olduğunu açıkça bilmiyorsa, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, daha fazla yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" işlemi talep etmek gerekir.

Dördüncü, Sonuç

Yüksek derecede anonim, kolayca sınır ötesi geçiş yapabilen ve merkeziyetsiz teknolojilerle desteklenen Yaşamsal Para, ceza hukukunun uygulanabilirliğini önemli ölçüde zorlaştırmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Ancak bu belirsiz sınır içinde, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanları" olma sorumluluğunu daha fazla üstlenmelidir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların kesin uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile örtbas etme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve yaşamsal para hukuku sisteminin kademeli olarak gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, coin dünyasındaki her suçlama ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk duygusu için zorlu bir sınavdır.