Yaşamsal Para suçları arasında yardımcı suç ve gizleme suçunun ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini örtme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde yaygın suçlar olarak, genellikle olay tespiti ve hukukun uygulanmasında karışıklıklara neden olmaktadır.

Bu karışıklık, yalnızca yargı organlarının davalar üzerindeki doğru değerlendirmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da Ceza Kanunu'nun bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olmasına rağmen, kast, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar göstermektedir.

Bu makalede, sanal para suçlarında yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yolları, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla derinlemesine incelenecek ve ilgili profesyonellere pratik bir referans sağlanacaktır.

1. Örnek Analizi

Öncelikle, mahkemelerin kripto para ile ilgili yardım suçu ve gizleme suçunu hüküm verirken nasıl farklılık gösterdiğini anlamak için bir somut örnek üzerinden gidelim. Henan Eyaleti, Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yü 08 Ceza Son 50 numaralı), temel dava durumu aşağıdaki gibidir:

Aralık 2020'de, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının yasadışı kazançları aktarmak için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini aktarmaya organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, Li Ganggang ve diğerlerinin banka kartı kullanarak yasadışı suç gelirlerini aktardığını bilerek, kendi adlarına düzenlenmiş banka kartlarını işlem yapmaları için sağladılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap dengeleme vb. işlemleri gerçekleştirdiler. İstatistiklere göre, Chen'in sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarından 147.000'in üzerinde bir miktarı aktardı.

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri, kamu güvenliği yetkilileri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarının yasadışı kazançlarını banka kartları kullanarak transfer etmeye ya da sanal para satın alarak transfer etmeye devam etti, olayla ilgili miktar 441.000'den fazla yuan.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin örtbas suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi.

Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemesinin davayı yanlış nitelendirdiğini, bu davanın daha hafif bir yardım suçu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil. Ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve önceki kararı onadı.

Bu örnek, yaşamsal para aracılığıyla yukarıda belirtilen yasadışı suç gelirlerinin transferi sırasında savunma, iddia ve yargı arasında sıkça tartışılan konuları, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu iyi bir şekilde açıklamaktadır.

İki, Kripto Para Dünyasındaki Suç Davalarında Yardım Etme ve Gizleme Kapsamı

Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, genellikle failin rolü, öznel bilginin derecesi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, dikkatli bir şekilde incelendiğinde, bu iki suçun uygulanabilir sahneleri aslında belirgin farklılıklara sahiptir:

(1) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Kripto para dünyası için, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferine yardımcı olmak;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sunmak;
3. "Puan koşma" veya transfer için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlamak.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç sağlama amacı taşımak zorunda değildir.

(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçlar tarafından elde edilen "kayıp paralar" ile ilgili olarak yardımcı olmayı amaçlar; bu, failin suçla elde edilmiş veya onun gelirlerini bildiği halde, yine de bunların aktarımına, satın alınmasına, vekaletine, değiştirilmesine vb. yardımcı olması şeklinde ortaya çıkar. Yaygın örnekleri arasında şunlar bulunur:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Para'yı satın almak;
2. Kara para olduğunu bilerek "coin aklama" veya nakit paraya dönüştürme;
3. Vekaletle saklama, çekme gibi işlemler.

Suç gizleme, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "para aklama" ile daha yakın hale getirir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazançların net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmediği ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve örtbas suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebilirsiniz?

Bu iki suç tanımını doğru bir şekilde ayırt etmek, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel delilleri ile birleşik bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden, basitçe suç tanımını uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip nesneler

1. Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini" bilmelidir. Yani: Başkalarının dolandırıcılık, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları işlediğini bilmesi yeterlidir (sadece genel bir bilgiye sahip olmak yeterlidir) ve ayrıca yardım sağlaması.

2. Gizleme suçu: Fail, "işlettiği mal varlığının suç gelirleri olduğunu" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin kesin ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlettiği mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardımcı suçta "bilmek", suç eyleminin kendisini bilmeyi ifade ederken, gizleme suçunda "bilmek", suçtan elde edilen kazancı bilmeyi ifade eder.

(II) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Düğümleri Farklıdır

1. Suç işleme sırasında veya öncesinde hırsızlık suçları sıkça meydana gelir ve "destekleyici" bir rol oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malların temizlenmesi" işlevini görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardım etmek, yardım suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıktan sonra, parayı başkasına devretmek veya satmak, diğer kişinin gizleme suçunu oluşturabilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, para transferi yapılmadığında, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçun "kazançların gerçekleştirilmesi" için yardım etme durumunu içerir, ancak bu, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatları, savunmalarına aşağıdaki iki düzlemden başlayabilirler:

İlk olarak kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türünün "temizlenme" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.

İkincisi, öznel bir düzeydir: Eğer sanık gerçekten yukarı akıştaki eylemin bir suç olduğunu bilmeden sadece "bu para temiz değil" diyorsa, yardımlaşma suçunu uygulama gerekliliği daha fazla dikkate alınmalı ve "hafif suç" talep edilmelidir.

Dört, Sonuç

Yasamsal Para'nın yüksek anonimliği, kolayca sınır ötesi işlem yapabilmesi ve merkeziyetsiz gibi teknolojilerin sağladığı avantajlar altında, ceza hukuku uygulanabilirliği önemli ölçüde artmaktadır; yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanları" olma sorumluluğunu üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamalıdırlar.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların kesin uygulanması, yasanın mütevaziliği ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasında doğru bir ayrım yapılıp yapılamayacağı, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirlemektedir.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve yaşamsal para hukuk sisteminin kademeli olarak gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumluluk duyguları için ciddi bir sınavdır.