2025 Kripto Suç Ara Raporu: Çalınan Fonlar 2.17 Milyar Dolar'a Yükseldi, Bireysel Cüzdanların Soyulma Oranı Artıyor
Ana Bulgu
Fon hırsızlığı durumu
2025 yılının başından bu yana, şifreleme para hizmetlerinin maruz kaldığı fon hırsızlığı 2.17 milyar doları geçti ve bu, 2024 yılı toplamının çok üzerinde. Bir ticaret platformuna yönelik 1.5 milyar dolarlık siber saldırı (şifreleme tarihindeki en büyük tek hırsızlık vakası) kayıpların ana kısmını oluşturdu.
2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar, çalınan fonların toplamı, önceki en kötü durum olan 2022 yılının aynı dönemine göre %17 daha yüksek. Eğer mevcut trend devam ederse, yıl sonuna kadar hizmet platformlarında çalınan fonlar 4 milyar doları geçebilir.
Bireysel cüzdan hırsızlıkları, genel ekosistem hırsızlıkları içindeki oranı giderek artmaktadır, saldırganlar giderek daha fazla bireysel kullanıcıları hedef almaktadır. 2025'ten bugüne kadar, bu tür vakalar çalınan tüm fonların %23,35'ini oluşturmaktadır.
Kripto para sahiplerine yönelik şiddet veya zorlayıcı davranışların Bitcoin fiyat dalgalanmalarıyla bir bağlantısı olduğu, saldırganların yüksek değer dönemlerinde fırsat kollama eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Bölgesel Trendler
2025 yılından itibaren, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore mağdurların merkez üssü haline geldi.
Bölgesel olarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya, 2024 yılının ilk yarısından 2025 yılının ilk yarısına kadar en hızlı kurban sayısı artışını göstermektedir.
Farklı bölgelerde çalınan varlık türleri de belirgin farklılıklar göstermektedir, bu da yerel şifreleme benimseme temel modellerini yansıtıyor olabilir.
kara para aklama davranışı
Hizmet platformları ve bireysel taraflardan fon çalmanın kara para aklama davranışları arasında farklılıklar vardır. Genel olarak, hizmet platformlarına yönelik tehdit aktörleri genellikle daha yüksek teknik karmaşıklık sergiler.
Aklıselim para aklayıcıları, fonları transfer etmek için genellikle aşırı ücretler ödemektedir; ortalama prim 2021'de 2.58 kat iken, 2025 itibarıyla 14.5 katına kadar dalgalanmaktadır.
İlginçtir ki, çalınan fonların transferinin ortalama maliyeti zamanla düşmesine rağmen, zincir üzerindeki ortalama maliyetin kat sayısı artmıştır.
Bireysel cüzdanlara yönelik saldırganlar, çalınan büyük miktarda parayı hemen aklamak yerine zincirde tutmayı tercih ediyorlar.
Şu anda bireysel cüzdanlara yönelik hırsızlık vakalarında 8.5 milyar dolar değerinde şifreleme kripto para biriminin zincirde beklemede olduğu, sunucu üzerinden çalınan fonların ise 1.28 milyar dolar olduğu bildirilmektedir.
Yasadışı faaliyet ortamının değişimi
Şifreleme ortamında önemli değişiklikler olsa da, 2025'ten günümüze illegal işlem hacminin geçen yıl tahmin edilen 51 milyar doları aşması veya ulaşması bekleniyor. Bir Rus borsasının kapanması ve Kamboçya'daki bir Çince hizmet sağlayıcısının (700 milyar dolardan fazla akış işleyen) ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı tarafından özel ilgi alanı olarak belirlenmesi, suçluların ekosistemdeki fon akışını yeniden şekillendirdi.
Bu değişim sürecinde, fon hırsızlığı 2025'in en önemli sorunu haline geldi. Diğer yasa dışı faaliyet türleri yıllık bazda karışık bir performans sergilerken, şifreleme para birimi hırsızlığındaki artış hem ekosistem katılımcıları için doğrudan bir tehdit oluşturmakta hem de sektör güvenlik altyapısına uzun vadeli zorluklar getirmektedir.
hizmet platformunun çalınan fonları: hızla artıyor
Hizmet platformlarından para çalma eğilimi, 2025 yılı tehdit ortamının sert bir tablosunu çiziyor. Bu yılki faaliyetler, Haziran'dan önceki artış hızı, geçmişteki hiçbir yılı aşmış değil ve ilk yarıda 2 milyar dolar sınırını aştı.
Bu eğilimin şaşırtıcı yanı, hızı ve sürekliliğidir. Önceki en büyük 2022 hizmet platformu hırsızlığı 2 milyar dolar için 214 gün sürerken, 2025'te benzer bir ölçeğe yalnızca 142 günde ulaşıldı. 2023 ve 2024'ün eğilim çizgileri ise daha ılımlı bir birikim modeli göstermektedir.
Şu anda, 2025 yılının Haziran ayı sonundaki veriler, 2022 yılının aynı dönemine göre %17.27 artış göstermiştir. Eğer bu trend devam ederse, 2025 yılı boyunca yalnızca hizmet platformlarından çalınan fonlar 4.3 milyar doları aşabilir.
Belirli bir ticaret platformu olayı: Siber suçların yeni ölçütü
Kuzey Kore'nin bir ticaret platformuna yönelik siber saldırısı 2025 yılındaki tehdit manzarasını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu 1,5 milyar dolarlık tekil olay, yalnızca tarihindeki en büyük şifreleme para çalınması vakası olmakla kalmayıp, bu yıl hizmet platformlarının çalınan fonlarının yaklaşık %69'unu da oluşturuyor. Teknik karmaşıklığı ve ölçeği, devlet destekli siber suçluların şifreleme alanındaki sürekli yükselişini gözler önüne seriyor ve 2024 yılının ikinci yarısında yaşanan kısa bir sessizliğin ardından güçlü bir geri dönüşü simgeliyor.
Bu süper saldırı, Kuzey Kore'nin şifreleme faaliyetlerinin genel modeline uygun olup, bu tür aktiviteler ülkenin yaptırımlardan kaçma stratejisinin temel bir parçası haline gelmiştir. Geçen yıl bilinen Kuzey Kore ile ilgili kayıplar 1,3 milyar dolar (önceki en kötü yıl) olarak kaydedilirken, 2025 yılı bu rekoru çoktan aşmıştır.
Saldırı yönteminin, yüksek düzeyde sosyal mühendislik teknikleri (örneğin, kripto para ile ilgili hizmetlerin IT personelini hedef alarak) kullandığına dair şüpheler var; bu, Kuzey Kore'nin geçmişteki operasyonlarına benziyor. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, Batılı teknoloji şirketleri, farkında olmadan binlerce Kuzey Koreli çalışan istihdam etti. Bu tür yöntemlerin yıkıcılığı açıkça görünmektedir.
Kişisel Cüzdan: Şifreleme para suçları yeterince önemsenmiyor.
Yeni yöntemlerin geliştirilmesi, kişisel Cüzdanlardan kaynaklanan hırsızlık faaliyetlerini tanımlamayı ve izlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin rapor edilme oranı düşük, ancak önemi giderek artmaktadır. Gelişmiş görselleştirme, saldırganların zamanla hedeflerini ve taktiklerini nasıl çeşitlendirdiğini ortaya koymaktadır.
Kişisel cüzdanların çalınmasının toplam kayıplar içindeki oranı sürekli artıyor. Bu eğilim, aşağıdaki faktörleri yansıtıyor olabilir:
Ana hizmetlerin güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi, saldırganları daha kolay hedefler olarak görülen kişisel hedeflere yönelmeye zorladı.
Kişisel şifreleme para birimi sahipleri sayısı artıyor
Ana akım şifreleme varlıklarının değer kazanmasıyla, kişisel cüzdanlardaki fonların değeri artıyor.
Daha karmaşık bireysel yönlendirme teknolojisi gelişimi (muhtemelen kolayca dağıtılabilen LLM AI araçlarından faydalanıyor)
Bireysel cüzdanların çalınan değerinin varlık türüne göre ayrılması, üç ana eğilimin keşfedilmesini sağlıyor:
Bitcoin hırsızlığı önemli bir oranı kapsıyor.
Bitcoin'i depolayan kişisel cüzdanların ortalama kayıp miktarı zamanla artmaktadır, bu da saldırganların yüksek değerli hedefleri kasıtlı olarak hedef aldığını göstermektedir.
Bitcoin dışındaki ve EVM zincirleri (Solana gibi) üzerindeki bireysel mağdur sayısı artıyor
Bu faktörler, Bitcoin sahiplerinin hedefli hırsızlık mağduru olma olasılığının diğer zincir üzerindeki varlık sahiplerine kıyasla daha düşük olduğunu gösterse de, bir kez mağdur olduklarında kaybettikleri miktarın son derece büyük olduğunu ortaya koyuyor. Öngörü şu: Eğer yerel varlık değeri artarsa, kişisel cüzdanlardan çalınan miktar muhtemelen eş zamanlı olarak artacaktır.
Şiddet Faktörleri: Dijital Suçlar Fiziksel Zarara Dönüştüğünde
Kişisel cüzdan hırsızlığında endişe verici bir örnek var - "anahtar saldırısı", yani saldırganların şiddet veya zorla elde etme yöntemleriyle mağdurun şifrelemesini ele geçirmesi. 2025 yılında bu tür fiziksel saldırıların sayısının tarihsel olarak ikinci en yüksek yılın iki katına çıkması bekleniyor. Dikkate alınması gereken bir nokta, birçok olayın bildirilmediği nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğidir.
Bu şiddet olaylarının Bitcoin fiyatının hareketli ortalaması ile belirgin bir ilişkisi vardır; bu, varlık değerinin artışının (veya artış beklentisinin) bilinen şifreleme cüzdanı sahiplerine fiziksel saldırılar tetikleyebileceğini göstermektedir. Bu tür şiddet olayları nispeten nadir olsa da, kişisel zarar niteliği (engelli olma, kaçırma ve cinayet dahil) olayların toplumsal etkisini alışılmadık bir düzeye yükseltmektedir.
Vaka Çalışması: Şifreleme Analizi, Filipinler'deki Yüksek Profilli Kaçırılma Olayını Nasıl Çözmeye Yardımcı Oldu
Kripto paralarla para aklama şiddet suçları, araştırmalara karmaşık zorluklar getirmekte ve genellikle hassas analiz yöntemleri gerektirmektedir. Filipinler'de yakın zamanda yaşanan yüksek profilli bir dava, blok zinciri analizinin nasıl kritik ipuçları sağlayabileceğini göstermektedir; bu durum en ciddi ceza soruşturmalarında bile istisna değildir.
2024 Martında, Elison Steel CEO'su Anson Que'nin kaçırılıp öldürülmesi Filipinler iş dünyasını şok etti. 29 Mart'ta, Que ve şoförü Armanie Pabillo Bulacan Eyaleti'nde kaçırıldı, daha sonra Rizal Eyaleti'nde ölü bulundu, ceset üzerinde belirgin işkence izleri vardı. Başlangıçta 20 milyon peso'luk bir kaçırma vakası olarak düşünülüyordu, ancak araştırmalar, mağdurun ailesinin Que'nin serbest bırakılması için aslında yaklaşık 200 milyon peso fidye ödediğini gösterdi.
Filipinler Ulusal Polisi, 9 Dynasty Group ve White Horse Club adlı kumarhane aracılık şirketlerinin karmaşık bir kara para aklama operasyonu düzenlediğini iddia etti: Aslen peso ve dolar cinsinden ödenen fidyeleri, kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış elektronik cüzdanlar, sahte hesaplar ve dijital varlıklar aracılığıyla şifrelemeye dönüştürerek fon akışını gizlediler.
Blockchain analiz araçları aracılığıyla, araştırmacılar fidye akışını takip etti. Analiz, parça parça fidyenin nasıl bir dizi aracılık adresi üzerinden toplandığını ve daha fazla aracılık adresi aracılığıyla nasıl aklandığını ortaya koydu. Polis yardımıyla, bazı USDT fonları başarıyla donduruldu.
Dikkat çekici olan, bu davadaki kara para aklama yönteminin nispeten kaba olmasıdır; bu, birçok suç örgütünün hızını ve "anonimlik" özelliğini göz önünde bulundurarak kripto para birimlerini kullanma biçimiyle tutarlıdır, ancak profesyonel teknikten yoksundur. Geleneksel finansal soruşturmalarda kanıtların farklı kuruluşlara dağılması farklıdır; blok zinciri, soruşturmacıların fon akışını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini, ağ şemaları çizmelerini ve uluslararası ipuçları oluşturmalarını sağlayan tek bir, otoriter ve değiştirilemez bir defter sunar.
Anson Que ile Armanie Pabillo'nun trajedisi, bu suçların arkasındaki insanlık maliyetini hatırlatıyor. Ancak bu dava, şifreleme teknolojisinin değiştirilemezliğinin adaletin güçlü bir aracı olabileceğini kanıtlıyor ve sömürücülerin ağın gölgelerinde kolayca gizlenemeyeceğini sağlıyor.
Bölgesel Mod: Küresel Mağdur Dağılımı
Coğrafi konum verileri ile çalınan fonların ihbar kayıtlarını birleştirerek, bireysel cüzdan mağdur olaylarının küresel dağılımı tahmin edilebilir. Not: Bu veri yalnızca güvenilir coğrafi konum bilgisine sahip bireysel cüzdan çalınma olaylarını içermekte olup, 2025 yılında küresel çalınan fon etkinliklerinin tam bir görünümünü sunmamaktadır.
2025'ten itibaren, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore kişi başına en yüksek mağdur sayısına sahip ülkeler arasında yer alıyor; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya'daki mağdur sayısı ise 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı şekilde artmıştır.
Kişi başına çalınan miktar sıralamasına göre, ABD, Japonya ve Almanya hala ilk on içinde yer alıyor, ancak BAE, Şili, Hindistan, Litvanya, İran, İsrail ve Norveç'in mağduriyet seviyesi dünya genelinde önde.
Kişisel Cüzdanın Çalınan Varlıklarının Bölgesel Farklılıkları
2025 verileri, şifreleme hırsızlığının coğrafi yoğunlaşma modeli olduğunu göstermektedir.
Kuzey Amerika, Bitcoin ve altcoin hırsızlığında başı çekiyor; bu, bölgedeki yüksek şifreleme benimseme oranını ve büyük kişisel varlıklara yönelik profesyonel saldırganların aktif olduğunu yansıtıyor olabilir. Avrupa, Ether ve stabilcoin hırsızlığının küresel merkezi olup, bu varlıkların yerel olarak yüksek benimseme oranına ya da saldırganların yüksek likiditeye sahip varlıklara olan tercihlerine işaret edebilir.
Asya-Pasifik bölgesinde çalınan Bitcoin miktarı ikinci sırada, Ethereum üçüncü sırada; Orta Asya ve Güney Asya, altcoinler ve stablecoinler açısından çalınan miktarda ikinci sırada yer alıyor. Sahra altı Afrika, çalınan miktarda en düşük sırada (çalıntı Bitcoin miktarında ikinci sırada sonuncu), bu muhtemelen bölgedeki zenginlik seviyesinin düşük olmasından kaynaklanıyor, kripto para kullanıcılarının mağduriyet oranının daha düşük olmasından değil.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
7
Share
Comment
0/400
CodeSmellHunter
· 5h ago
enayiler hala gözlerini açıp net göremiyor
View OriginalReply0
SatoshiChallenger
· 9h ago
Sayılar yalan söylemez, şifreleme dünyası hala hukuk dışıdır.
View OriginalReply0
GasWrangler
· 9h ago
teknik olarak konuşursak, bu sayılar protokol güvenliği için alt-optimaldir.
View OriginalReply0
GasFeeNightmare
· 9h ago
Ay yarısı, herkes küçük cüzdanlarını iyi saklasın.
View OriginalReply0
OvertimeSquid
· 9h ago
Soğuk Cüzdan güvenliği sağlasın
View OriginalReply0
DefiOldTrickster
· 9h ago
Tsk tsk, yaşlandım, yine enayileri oyuna getirmek için iyi bir zaman geldi.
View OriginalReply0
WalletWhisperer
· 10h ago
istatistiksel kalıplar asla yalan söylemez... perakende cüzdanları klasik bal tuzağı sinyalleri gösteriyor açıkçası
2025 yılı şifreleme hırsızlıkları rekor kırdı: 2.17 milyar dolar çalındı, kişisel cüzdanlar yeni hedef oldu
2025 Kripto Suç Ara Raporu: Çalınan Fonlar 2.17 Milyar Dolar'a Yükseldi, Bireysel Cüzdanların Soyulma Oranı Artıyor
Ana Bulgu
Fon hırsızlığı durumu
2025 yılının başından bu yana, şifreleme para hizmetlerinin maruz kaldığı fon hırsızlığı 2.17 milyar doları geçti ve bu, 2024 yılı toplamının çok üzerinde. Bir ticaret platformuna yönelik 1.5 milyar dolarlık siber saldırı (şifreleme tarihindeki en büyük tek hırsızlık vakası) kayıpların ana kısmını oluşturdu.
2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar, çalınan fonların toplamı, önceki en kötü durum olan 2022 yılının aynı dönemine göre %17 daha yüksek. Eğer mevcut trend devam ederse, yıl sonuna kadar hizmet platformlarında çalınan fonlar 4 milyar doları geçebilir.
Bireysel cüzdan hırsızlıkları, genel ekosistem hırsızlıkları içindeki oranı giderek artmaktadır, saldırganlar giderek daha fazla bireysel kullanıcıları hedef almaktadır. 2025'ten bugüne kadar, bu tür vakalar çalınan tüm fonların %23,35'ini oluşturmaktadır.
Kripto para sahiplerine yönelik şiddet veya zorlayıcı davranışların Bitcoin fiyat dalgalanmalarıyla bir bağlantısı olduğu, saldırganların yüksek değer dönemlerinde fırsat kollama eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Bölgesel Trendler
2025 yılından itibaren, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore mağdurların merkez üssü haline geldi.
Bölgesel olarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya, 2024 yılının ilk yarısından 2025 yılının ilk yarısına kadar en hızlı kurban sayısı artışını göstermektedir.
Farklı bölgelerde çalınan varlık türleri de belirgin farklılıklar göstermektedir, bu da yerel şifreleme benimseme temel modellerini yansıtıyor olabilir.
kara para aklama davranışı
Hizmet platformları ve bireysel taraflardan fon çalmanın kara para aklama davranışları arasında farklılıklar vardır. Genel olarak, hizmet platformlarına yönelik tehdit aktörleri genellikle daha yüksek teknik karmaşıklık sergiler.
Aklıselim para aklayıcıları, fonları transfer etmek için genellikle aşırı ücretler ödemektedir; ortalama prim 2021'de 2.58 kat iken, 2025 itibarıyla 14.5 katına kadar dalgalanmaktadır.
İlginçtir ki, çalınan fonların transferinin ortalama maliyeti zamanla düşmesine rağmen, zincir üzerindeki ortalama maliyetin kat sayısı artmıştır.
Bireysel cüzdanlara yönelik saldırganlar, çalınan büyük miktarda parayı hemen aklamak yerine zincirde tutmayı tercih ediyorlar.
Şu anda bireysel cüzdanlara yönelik hırsızlık vakalarında 8.5 milyar dolar değerinde şifreleme kripto para biriminin zincirde beklemede olduğu, sunucu üzerinden çalınan fonların ise 1.28 milyar dolar olduğu bildirilmektedir.
Yasadışı faaliyet ortamının değişimi
Şifreleme ortamında önemli değişiklikler olsa da, 2025'ten günümüze illegal işlem hacminin geçen yıl tahmin edilen 51 milyar doları aşması veya ulaşması bekleniyor. Bir Rus borsasının kapanması ve Kamboçya'daki bir Çince hizmet sağlayıcısının (700 milyar dolardan fazla akış işleyen) ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı tarafından özel ilgi alanı olarak belirlenmesi, suçluların ekosistemdeki fon akışını yeniden şekillendirdi.
Bu değişim sürecinde, fon hırsızlığı 2025'in en önemli sorunu haline geldi. Diğer yasa dışı faaliyet türleri yıllık bazda karışık bir performans sergilerken, şifreleme para birimi hırsızlığındaki artış hem ekosistem katılımcıları için doğrudan bir tehdit oluşturmakta hem de sektör güvenlik altyapısına uzun vadeli zorluklar getirmektedir.
hizmet platformunun çalınan fonları: hızla artıyor
Hizmet platformlarından para çalma eğilimi, 2025 yılı tehdit ortamının sert bir tablosunu çiziyor. Bu yılki faaliyetler, Haziran'dan önceki artış hızı, geçmişteki hiçbir yılı aşmış değil ve ilk yarıda 2 milyar dolar sınırını aştı.
Bu eğilimin şaşırtıcı yanı, hızı ve sürekliliğidir. Önceki en büyük 2022 hizmet platformu hırsızlığı 2 milyar dolar için 214 gün sürerken, 2025'te benzer bir ölçeğe yalnızca 142 günde ulaşıldı. 2023 ve 2024'ün eğilim çizgileri ise daha ılımlı bir birikim modeli göstermektedir.
Şu anda, 2025 yılının Haziran ayı sonundaki veriler, 2022 yılının aynı dönemine göre %17.27 artış göstermiştir. Eğer bu trend devam ederse, 2025 yılı boyunca yalnızca hizmet platformlarından çalınan fonlar 4.3 milyar doları aşabilir.
Belirli bir ticaret platformu olayı: Siber suçların yeni ölçütü
Kuzey Kore'nin bir ticaret platformuna yönelik siber saldırısı 2025 yılındaki tehdit manzarasını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu 1,5 milyar dolarlık tekil olay, yalnızca tarihindeki en büyük şifreleme para çalınması vakası olmakla kalmayıp, bu yıl hizmet platformlarının çalınan fonlarının yaklaşık %69'unu da oluşturuyor. Teknik karmaşıklığı ve ölçeği, devlet destekli siber suçluların şifreleme alanındaki sürekli yükselişini gözler önüne seriyor ve 2024 yılının ikinci yarısında yaşanan kısa bir sessizliğin ardından güçlü bir geri dönüşü simgeliyor.
Bu süper saldırı, Kuzey Kore'nin şifreleme faaliyetlerinin genel modeline uygun olup, bu tür aktiviteler ülkenin yaptırımlardan kaçma stratejisinin temel bir parçası haline gelmiştir. Geçen yıl bilinen Kuzey Kore ile ilgili kayıplar 1,3 milyar dolar (önceki en kötü yıl) olarak kaydedilirken, 2025 yılı bu rekoru çoktan aşmıştır.
Saldırı yönteminin, yüksek düzeyde sosyal mühendislik teknikleri (örneğin, kripto para ile ilgili hizmetlerin IT personelini hedef alarak) kullandığına dair şüpheler var; bu, Kuzey Kore'nin geçmişteki operasyonlarına benziyor. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, Batılı teknoloji şirketleri, farkında olmadan binlerce Kuzey Koreli çalışan istihdam etti. Bu tür yöntemlerin yıkıcılığı açıkça görünmektedir.
Kişisel Cüzdan: Şifreleme para suçları yeterince önemsenmiyor.
Yeni yöntemlerin geliştirilmesi, kişisel Cüzdanlardan kaynaklanan hırsızlık faaliyetlerini tanımlamayı ve izlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin rapor edilme oranı düşük, ancak önemi giderek artmaktadır. Gelişmiş görselleştirme, saldırganların zamanla hedeflerini ve taktiklerini nasıl çeşitlendirdiğini ortaya koymaktadır.
Kişisel cüzdanların çalınmasının toplam kayıplar içindeki oranı sürekli artıyor. Bu eğilim, aşağıdaki faktörleri yansıtıyor olabilir:
Bireysel cüzdanların çalınan değerinin varlık türüne göre ayrılması, üç ana eğilimin keşfedilmesini sağlıyor:
Bu faktörler, Bitcoin sahiplerinin hedefli hırsızlık mağduru olma olasılığının diğer zincir üzerindeki varlık sahiplerine kıyasla daha düşük olduğunu gösterse de, bir kez mağdur olduklarında kaybettikleri miktarın son derece büyük olduğunu ortaya koyuyor. Öngörü şu: Eğer yerel varlık değeri artarsa, kişisel cüzdanlardan çalınan miktar muhtemelen eş zamanlı olarak artacaktır.
Şiddet Faktörleri: Dijital Suçlar Fiziksel Zarara Dönüştüğünde
Kişisel cüzdan hırsızlığında endişe verici bir örnek var - "anahtar saldırısı", yani saldırganların şiddet veya zorla elde etme yöntemleriyle mağdurun şifrelemesini ele geçirmesi. 2025 yılında bu tür fiziksel saldırıların sayısının tarihsel olarak ikinci en yüksek yılın iki katına çıkması bekleniyor. Dikkate alınması gereken bir nokta, birçok olayın bildirilmediği nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğidir.
Bu şiddet olaylarının Bitcoin fiyatının hareketli ortalaması ile belirgin bir ilişkisi vardır; bu, varlık değerinin artışının (veya artış beklentisinin) bilinen şifreleme cüzdanı sahiplerine fiziksel saldırılar tetikleyebileceğini göstermektedir. Bu tür şiddet olayları nispeten nadir olsa da, kişisel zarar niteliği (engelli olma, kaçırma ve cinayet dahil) olayların toplumsal etkisini alışılmadık bir düzeye yükseltmektedir.
Vaka Çalışması: Şifreleme Analizi, Filipinler'deki Yüksek Profilli Kaçırılma Olayını Nasıl Çözmeye Yardımcı Oldu
Kripto paralarla para aklama şiddet suçları, araştırmalara karmaşık zorluklar getirmekte ve genellikle hassas analiz yöntemleri gerektirmektedir. Filipinler'de yakın zamanda yaşanan yüksek profilli bir dava, blok zinciri analizinin nasıl kritik ipuçları sağlayabileceğini göstermektedir; bu durum en ciddi ceza soruşturmalarında bile istisna değildir.
2024 Martında, Elison Steel CEO'su Anson Que'nin kaçırılıp öldürülmesi Filipinler iş dünyasını şok etti. 29 Mart'ta, Que ve şoförü Armanie Pabillo Bulacan Eyaleti'nde kaçırıldı, daha sonra Rizal Eyaleti'nde ölü bulundu, ceset üzerinde belirgin işkence izleri vardı. Başlangıçta 20 milyon peso'luk bir kaçırma vakası olarak düşünülüyordu, ancak araştırmalar, mağdurun ailesinin Que'nin serbest bırakılması için aslında yaklaşık 200 milyon peso fidye ödediğini gösterdi.
Filipinler Ulusal Polisi, 9 Dynasty Group ve White Horse Club adlı kumarhane aracılık şirketlerinin karmaşık bir kara para aklama operasyonu düzenlediğini iddia etti: Aslen peso ve dolar cinsinden ödenen fidyeleri, kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış elektronik cüzdanlar, sahte hesaplar ve dijital varlıklar aracılığıyla şifrelemeye dönüştürerek fon akışını gizlediler.
Blockchain analiz araçları aracılığıyla, araştırmacılar fidye akışını takip etti. Analiz, parça parça fidyenin nasıl bir dizi aracılık adresi üzerinden toplandığını ve daha fazla aracılık adresi aracılığıyla nasıl aklandığını ortaya koydu. Polis yardımıyla, bazı USDT fonları başarıyla donduruldu.
Dikkat çekici olan, bu davadaki kara para aklama yönteminin nispeten kaba olmasıdır; bu, birçok suç örgütünün hızını ve "anonimlik" özelliğini göz önünde bulundurarak kripto para birimlerini kullanma biçimiyle tutarlıdır, ancak profesyonel teknikten yoksundur. Geleneksel finansal soruşturmalarda kanıtların farklı kuruluşlara dağılması farklıdır; blok zinciri, soruşturmacıların fon akışını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini, ağ şemaları çizmelerini ve uluslararası ipuçları oluşturmalarını sağlayan tek bir, otoriter ve değiştirilemez bir defter sunar.
Anson Que ile Armanie Pabillo'nun trajedisi, bu suçların arkasındaki insanlık maliyetini hatırlatıyor. Ancak bu dava, şifreleme teknolojisinin değiştirilemezliğinin adaletin güçlü bir aracı olabileceğini kanıtlıyor ve sömürücülerin ağın gölgelerinde kolayca gizlenemeyeceğini sağlıyor.
Bölgesel Mod: Küresel Mağdur Dağılımı
Coğrafi konum verileri ile çalınan fonların ihbar kayıtlarını birleştirerek, bireysel cüzdan mağdur olaylarının küresel dağılımı tahmin edilebilir. Not: Bu veri yalnızca güvenilir coğrafi konum bilgisine sahip bireysel cüzdan çalınma olaylarını içermekte olup, 2025 yılında küresel çalınan fon etkinliklerinin tam bir görünümünü sunmamaktadır.
2025'ten itibaren, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore kişi başına en yüksek mağdur sayısına sahip ülkeler arasında yer alıyor; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya ve Güney Asya'daki mağdur sayısı ise 2024'ün ilk yarısından 2025'in ilk yarısına kadar en hızlı şekilde artmıştır.
Kişi başına çalınan miktar sıralamasına göre, ABD, Japonya ve Almanya hala ilk on içinde yer alıyor, ancak BAE, Şili, Hindistan, Litvanya, İran, İsrail ve Norveç'in mağduriyet seviyesi dünya genelinde önde.
Kişisel Cüzdanın Çalınan Varlıklarının Bölgesel Farklılıkları
2025 verileri, şifreleme hırsızlığının coğrafi yoğunlaşma modeli olduğunu göstermektedir.
Kuzey Amerika, Bitcoin ve altcoin hırsızlığında başı çekiyor; bu, bölgedeki yüksek şifreleme benimseme oranını ve büyük kişisel varlıklara yönelik profesyonel saldırganların aktif olduğunu yansıtıyor olabilir. Avrupa, Ether ve stabilcoin hırsızlığının küresel merkezi olup, bu varlıkların yerel olarak yüksek benimseme oranına ya da saldırganların yüksek likiditeye sahip varlıklara olan tercihlerine işaret edebilir.
Asya-Pasifik bölgesinde çalınan Bitcoin miktarı ikinci sırada, Ethereum üçüncü sırada; Orta Asya ve Güney Asya, altcoinler ve stablecoinler açısından çalınan miktarda ikinci sırada yer alıyor. Sahra altı Afrika, çalınan miktarda en düşük sırada (çalıntı Bitcoin miktarında ikinci sırada sonuncu), bu muhtemelen bölgedeki zenginlik seviyesinin düşük olmasından kaynaklanıyor, kripto para kullanıcılarının mağduriyet oranının daha düşük olmasından değil.