Mavi Gökyüzü Grayscale ana sanığı İngiltere'de suçlamaları kabul etmiyor, alacak tahsil yolu uzun

Son günlerde, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde toplamakla ilgili mavi gökyüzü Grui davasının baş sanığı Qian X, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin ile para aklama suçlamasıyla ilgili olarak suçlamaları kabul etmedi. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı; gelin, davanın gelişimini ve Qian X'in ilgili geçmişini gözden geçirelim.

Para X'in Gizemli Geçmişi

Mart 2014'te, bir kişi Tianjin'de diğerleriyle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sunmaya başladı. Bu ürünler, 6-30 aylık yatırım süreleri vaad ediyor ve yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkabiliyor. Piramit satış yöntemiyle, Lan Tian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube açarak 100.000'den fazla mağdur çekti.

Para ile ilgili kimliği hakkında birçok şüphe var. Resmi açıklamalara göre, tanınmış bir üniversiteden doktora derecesine sahip olduğu belirtiliyor, ancak yapılan doğrulamalarda ilgili bir kayıt bulunmuyor. Yatırımcılar, para ile ilgili kişinin Amerika’da eğitim gördüğünü ve finans konusunda uzman olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bir trafik kazası geçirdiği ve günlük yaşamında tekerlekli sandalye kullandığına dair söylentiler var. 2016 yılında, Lan Tian Ge Rui'nin Beijing'de düzenlediği bir tanıtım toplantısında, para ile ilgili kişi gerçekten tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak, yüksekten taşınarak toplantı alanına geldi.

Bitcoin Aklama Yöntemleri

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Qian某某'nın 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmeye başlamış olmasıdır. Kapsamlı bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunduğunu, %300'lük bir yıllık getiri taahhüdünde bulundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla Qian某某, kripto paraların para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş fark etti.

Sonrasında, Para A.Ş. tarafından toplanan büyük miktardaki fonun bazı işlem platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesi talimatı verildi. Bu uygulama, hem yasadışı fonlara bir gizlilik sağlamış hem de potansiyel bir kaçış için bir çıkış yolu bırakmıştır.

Dava Gelişmeleri ve Varlıkların Geri Alınması

Nisan 2017'de, güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui hakkında halka açık mevduat toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, Tianjin polisi şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Şubat 2021'de, Tianjin Şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi davayı açık bir şekilde inceledi ve yasal temsilci Ren XXXXXX, halka açık mevduat toplama suçuna karıştığı için 402 milyar yuanın üzerinde para cezası ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Para bazıları olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarda bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve bu cüzdan, büyük miktarda yasadışı toplama geliri içermektedir. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep etmeye çalışıyor, ancak uluslararası alacak tahsilatı, sanal para mülkiyeti belirleme gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların yaklaşık 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, birisinin İngiltere'de tutuklandığında en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlığa sahip olduğu anlamına geliyor.

İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni tahsilat prosedürünü başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir birey veya kuruluş hak talep etmezse, yarısı İngiltere polisinin olacak, diğer yarısı ise suç geliriyle mücadele ve daha fazla suçun önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilecektir.

Yatırımcıların geri alma yolu uzun

Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. İngiliz tarafı, kayıtlı alacak durumuna göre geri ödeme sürecinin ilerletilmesi için davanın kararını beklemeleri gerektiğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer.

Bu dava, yatırımcılara bir kez daha uyarıda bulunuyor: Yüksek getiriler vaadiyle karşılaştıklarında dikkatli olmalı ve açgözlülük yüzünden dolandırıcılık tuzaklarına düşmemelidirler. Yatırım kararları alırken, rasyonel analiz ve temkinli bir tutum son derece önemlidir.