Kripto Varlıklar dünyasının karanlık yüzü: "Halının altından çekme dolandırıcılığı" analizi

Son zamanlarda, kripto varlıklar piyasasında yeniden anormal dalgalanmalar görüldü. Bir token'in fiyatı sadece birkaç saat içinde %800 yükseldi ve bu durum sektördeki uzmanların dikkatini çekti. "Halının altını çekme dolandırıcılığı" olarak adlandırılan bu suç yöntemi, kripto varlıklar alanında endüstriyel ölçekle yayılmaktadır.

Büyük Dolandırıcılık Ölçeği

Bir veri platformunun istatistiklerine göre, 300 binden fazla token farklı derecelerde "halı çekme" saldırısına maruz kalmıştır; her gün yüzlerce "tuzağa düşüren token" ağda gizlenmektedir. Ethereum ağı üzerinde, yaklaşık 266 bin bağımsız adres sahtekarlık amaçlı tokenlerin yaratılması ve tanıtımıyla aktif bulunmaktadır. Bu kötü niyetli kişiler, düşük maliyetli token oluşturma araçlarını ve büyük kullanıcı tabanını kullanarak dolandırıcılık tuzaklarını hassas bir şekilde ayarlamaktadır.

Ethereum üzerinde tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı yaklaşık 1.65 milyon dolar olsa da, büyük ölçeği toplam geliri şaşırtıcı bir şekilde 502 milyar dolara çıkarmaktadır. Diğer kamu blok zincirlerinde, Polygon ve Linea gibi, bu tür sorunlar farklı derecelerde mevcuttur. Tahminlere göre, 7.05 milyondan fazla yatırımcının bu tür dolandırıcılıkların doğrudan mağduru olduğu ve büyük miktarda bireysel ve aile servetinin yok olduğu bildirilmiştir.

Dolandırıcılık Yöntemlerinin Çeşitliliği

"Halı çekme dolandırıcılığı" esasen iki türde sınıflandırılır: sert çekme ve yumuşak çekme.

Hard pull, tamamen bir yağma eylemidir; dolandırıcılar, kötü amaçlı kod veya açıklar aracılığıyla projelerin tüm likiditesini doğrudan çekmektedir. Bazı kanunsuz kişiler, farklı zincirlerin özelliklerini kullanarak takipten kaçmak amacıyla birden fazla kamu zincirinde sık sık suç işlemektedir.

Yumuşak çekim daha gizli ve sinsi bir şekilde gerçekleşir. Dolandırıcılar genellikle likiditenin yaklaşık %50'sini çekerler, bu da yavaş bir düşüş veya proje ekibinin geçici bir ayarlama yaptığı izlenimini yaratır. Çeşitli bahaneler uydurabilirler, örneğin sistemin güncellenmesi veya piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkma gibi, bu da bazı yatırımcıların şans beklentisiyle zamanında çıkış yapmamalarını sağlar.

Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Dönemselliği

Veriler, 2023'ün Ethereum ağı üzerinde dolandırıcılık tokenlerinin dağıtımında zirve yılı olduğunu, 125.000'e ulaştığını ve son beş yılın toplamının %42.3'ünü oluşturduğunu gösteriyor. Ancak, 2024'te bu rakam ani bir düşüşle yaklaşık 69.000'e geriledi. Dikkate değer bir nokta, dolandırıcılık sözleşmelerinin ortalama yaşam süresinin 2021'de 356 günden 2025'te sadece 3.8 güne düştüğüdür.

Bu veriler, "halı çekme dolandırıcılığı"nın net bir iş bölümü, araçlar ve süreçlerle olgunlaşmış bir kara sanayi zincirine dönüştüğünü göstermektedir. Dolandırıcılık maliyetleri son derece düşükken, potansiyel kazançlar oldukça büyük, bu da bu tür suçlarla mücadeleyi son derece zor hale getirmektedir.

Yatırımcıların Kendilerini Koruma Yöntemi

Böylesine büyük bir dolandırıcılık ölçeğiyle karşı karşıya kalan yatırımcıların dikkatli olması ve yaygın dolandırıcılık yöntemlerini anlaması gerekiyor. Bu yöntemler arasında yüksek getiri vaadi, ekibin anonim olması, denetim eksikliği, likidite kilidi ile ilgili şüpheler veya eksiklikler, sosyal medyada aşırı reklamcılık ve kısa süre içinde fiyatın anormal bir şekilde yükselmesi gibi durumlar bulunmaktadır.

Yatırım kararları almadan önce, yatırımcıların proje sözleşmesinin açık kaynak olup olmadığını, tanınmış kuruluşlar tarafından denetlenip denetlenmediğini, ekip geçmişinin doğrulanabilir olup olmadığını, likidite kilitleme durumunu ve diğer kritik bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Bu adımlar her kripto varlık yatırımcısının temel süreci olmalıdır.

Sonuç

"Halının altını çekme dolandırıcılığı"nın yaygınlığı yalnızca büyük ekonomik kayıplara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda bütün blok zinciri ve kripto varlıklar sektörünün güven temelini ciddi şekilde tehdit etti. Bu karanlık eylemlerin gerçeklerini ifşa etmek, yalnızca yatırımcıları risklere dikkat etmeleri konusunda uyarmak için değil, aynı zamanda bütün sektörün daha sağlıklı bir düzenleme sistemi kurmasını teşvik etmek için de gereklidir. Sadece ortak bir çaba ile piyasanın adilliğini ve şeffaflığını koruyabilir, yatırımcıların çıkarlarını koruyabilir ve kripto varlıklar sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik edebiliriz.