Şifreleme varlık piyasasının refahının arkasındaki endişeler

Son günlerde, ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatları önemli ölçüde arttı ve bu durum piyasada "şifreleme varlıkları baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentilerini körükledi. Birçok yatırımcı hızlı zenginleşme fırsatlarını aramak için şifreleme varlıkları pazarına büyük miktarda para akıtmaya başladı. Ancak, bu refah manzarasının arkasında, göz ardı edilemeyecek riskler gizli.

23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir şifreleme borsası, çevrimiçi şifreleme varlık cüzdanından 57 milyon dolar hızlı bir şekilde çekti, ardından web sitesini kapattı ve kayıplara karıştı. Bu, Hong Kong şifreleme varlıkları çevresinde 2024'teki ilk büyük kaçış olayının kaydını oluşturdu.

Kaçış Süreci Analizi

Bu borsa aslında daha önceki "Bifu Net" isminin değişmesiyle oluşmuştur. 2019 yılında, bu platform çoklu hesaplarla kendi aralarında alım satım yaparak, çapraz platform işlemleri ve fon döngüsü gibi yöntemlerle borsanın likidite verilerini yapay olarak yükseltmiştir. 2023 Eylül ayında, bu platform kendisini "dünyanın piyasa değeri açısından önde gelen şifreleme para birimi borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak ilan etmiştir.

Ancak, tanınmış bir üçüncü taraf şifreleme varlık suç araştırma platformunun raporuna göre, 2019 yılında bu borsa gerçek işlem verilerinin yalnızca kamuya açık verilerinin yaklaşık sekizde biri kadar olduğunu gösteriyor. %8000'lik sahtecilik oranı ifşa edilmesine rağmen, etkili bir düzenlemenin olmaması nedeniyle bu platform, sık sık küçük altcoin'ler piyasaya sürerek ve siparişleri manipüle ederek büyük miktarda perakende yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Kaçmadan iki gün önce, borsanın işlem verileri dik bir düşüş yaşadı, 22 Şubat'taki veriler neredeyse "dik açılı" bir düşüş gösterdi, işlemler oldukça anormaldi. Sonunda, 23 Şubat'ta, platform yaklaşık 56,5 milyon dolar değerinde şifreleme varlığı çekti, bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunuyordu, ardından web sitesini kapattı ve tüm iletişim kanallarını kesti.

Yatırımcı Koruma Önerileri

1. Bilinmeyen borsalardan uzak durun: Kısa vadeli yüksek getirilerin gözlerinizi kamaştırmasına izin vermeyin, potansiyel riskleri göz ardı etmeyin.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Çeşitli veri analiz araçlarını akıllıca kullanarak, platformdaki anormal davranışları ve olası piyasa manipülasyonlarını etkili bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızı desteklemek için düzenli olarak yayınlanan sanal varlık raporlarına referans vermeniz önerilir.

3. Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Şifreleme varlık platformundaki önemli personel veya hissedar değişiklikleri, işletme stratejisinde bir değişiklik veya kaçış hazırlığı olabileceğini gösterebilir. Örneğin, bu durumda, borsanın CEO'su Ocak ayında aniden istifa etti ve "yeni liderlik ekibi katılacak" dedi, bu tür bilgiler yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bilgilerdir.

Sınır Ötesi Hak Arama Rehberi

Hong Kong'da kayıtlı şifreleme para birimi borsa dolandırıcılığına ilişkin davalar için, ana karadaki yatırımcılar aşağıdaki haklarını koruma yollarını değerlendirebilir:

1. Hong Kong polisi veya ilgili kuruma başvurarak, hesap bilgilerini sağlayın ve ilgili hesapların dondurulmasını talep edin.

2. Eğer büyük miktarda kayıplar söz konusuysa ve hesap henüz dondurulmamışsa, avukata Hong Kong mahkemesine acil dondurma emri talep etmesi için yetki verilebilir.

3. Dolandırıcılık sonucu kaybedilen paranın geri alınması için medeni dava açılabilir; seçilebilecek dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukukun oluşturduğu güven veya zımni güven gibi durumlar bulunmaktadır.

4. Kendi başına elde edilmesi zor olan deliller için avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep edilebilir, böylece ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Hong Kong bölgesindeki mal varlığının geri kazanılması ve zararların tazmini sisteminin anakaradan belirgin şekilde farklı olmasıdır. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla yükümlüdür ve doğrudan mağdurların fonlarını geri alma sorumluluğunu üstlenmezler. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını geri almak için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.

Sonuç

Kripto varlık piyasasında yer alırken, yatırımcıların dikkatli olmaları ve kısa vadeli kazançlar nedeniyle potansiyel riskleri göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Özellikle offshore ticaret platformları için ekstra dikkat gösterilmelidir. Hong Kong ve Makao'da meydana gelen dolandırıcılık vakalarında belirli bir hak arama yolu olsa da, eğer olay diğer yurtdışı yargı yetkilerinde gerçekleşirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artacaktır.