Telegram platformu büyük ölçekli şifreleme varlıkları kara pazar ticaretini ifşa ediyor

Blockchain analiz kuruluşunun son raporu, 2022'den bu yana "Yeni Coin Garantisi" adlı Telegram ticaret platformunun 8,4 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu ve "Huiwang Garantisi"nden sonra ifşa edilen ikinci en büyük kara para aklama platformu oldu. Bu platform, teknik araç satışları, kişisel veri ticareti ve kara para aklama hizmetleri gibi çok sayıda yasadışı faaliyeti kapsamaktadır.

Rapor, USDT'nin bu platformun ana ticaret aracı olduğunu belirtiyor. Daha endişe verici olan, bazı fonların Kuzey Koreli hacker gruplarının hırsızlık faaliyetleriyle ilişkili olabileceğidir.

Bu tür suç pazarlarının özelliği, tamamen Telegram üzerinden faaliyet göstermesi ve siber dolandırıcılığa kapsamlı çözümler sunarak sanayileşme ölçeğine ulaşmasıdır. Açıklamalara göre, "Yeni Coin Garantisi" 233.000 kullanıcıya sahiptir ve ticaretin sunduğu hizmet yelpazesi son derece geniştir; kara para aklamadan, uydu ekipmanlarına, sahte belgelerden, hatta kurbanların konumlarını tespit etmek için kişisel bilgi veritabanlarına kadar uzanmaktadır.

Bazı satıcılar, yerel takip tehditleri, taşıyıcı aracıları ve cinsel ticaret gibi daha ciddi yasa dışı hizmetler bile sunmaktadır; bu da suç ekosistemlerinin siber dolandırıcılığın ötesine geçtiğini göstermektedir.

Dikkate değer olan, bu platformun hızla gelişmesi ve 2024 yılı dördüncü çeyreğinde ilk kez tek bir çeyrekte işlem hacminin 1 milyar doları aşmasıdır; ölçeği artık erken dönem Tor tabanlı karanlık ağ pazarlarını çoktan aşmıştır.

Araştırma ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa siber saldırıya uğradıktan sonra, Kuzey Koreli hackerların "yeni coin" ve "Huiwang" platformu aracılığıyla çalıntı paraları akladığını tespit etti. 12 Kasım 2024'te, "yeni coin" ile ilişkili bir cüzdan adresine 220.000 ABD doları USDT transfer edildi.

Cevap olarak, Telegram bu iki platformun binlerce kanalını kapattı ve toplamda 350 milyar ABD Doları USDT işlem yapan bu iki dev kara piyasaya etkili bir darbe indirdi. Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı, bir grubu "öncelikli kara para aklama endişesi nesnesi" olarak listeleyerek, Amerika finansal sistemine erişimini kısıtladı.

Bu olay, Kripto Varlıklar pazarının karşılaştığı düzenleyici zorlukları ve uluslararası siber suçlarla mücadele etmenin aciliyetini bir kez daha vurgulamaktadır. Ülkelerin düzenleyici kurumları, bu yeni ortaya çıkan finansal suç tehditleriyle başa çıkmak için iş birliğini güçlendirmelidir.