Solana token üretimi içindeki içsel nişancı arbitraj davranış analizi

Özet

Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın bir meme Token'ı çiftçilik modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, hedef cüzdanlara SOL aktararak bu cüzdanların Token piyasaya sürüldüğü aynı blokta alım yapabilmelerini sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile hedefçiler arasındaki para akışını analiz ederek, yüksek derecede güvenilir bir çekim davranışı grubunu tanımladık.

Analizler, bu stratejinin sistematik bir fenomen olduğunu gösteriyor - sadece son bir ay içinde, bu şekilde 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL gerçekleştirilmiş kar elde edildi, 4,600'den fazla nişancı cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcıyı kapsıyor. Bu cüzdanlar olağanüstü yüksek bir başarı oranı, hızlı çıkış yöntemleri ve yapılandırılmış operasyonel modeller sergiliyor.

Ana bulgular:

• Dağıtıcı destekli sniper'lar sistematik, kârlı ve genellikle otomatik olup, Amerika Birleşik Devletleri iş saatleri içinde en yoğun şekilde faaliyet göstermektedir.
• Çoklu cüzdan tarım yapısı oldukça yaygın, genellikle geçici cüzdanlar kullanılarak gerçek talebi simüle etmek için iş birliğiyle çıkış yapılır.
• Karıştırma yöntemleri sürekli olarak yükseliyor, örneğin çoklu sıçrama fon zinciri ve çoklu imza hedefleme işlemleri, tespit edilmekten kaçınmak için.
• Bu rapor, bu tür etkinlikleri tanımlamak, işaretlemek ve bunlarla başa çıkmak için uygulanabilir bir yöntem önermektedir.

Analiz yalnızca aynı bloktaki nişan alma eylemlerinin bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi bir ağ tarafından aktif bir şekilde manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin çok yetersiz olduğunu göstermektedir.

Metodoloji

Bu analiz, Solana üzerinde işbirliği yapan meme token çiftliklerinin davranışlarını tanımlamayı amaçlamaktadır, özellikle de dağıtıcıların token'ın aynı blokta piyasaya sürülmesiyle tuzak cüzdanlarına fon sağladığı durumları. Ana adımlar şunlardır:

1. Aynı blokta nişan alma seçimi
2. Dağıtıcı ile ilişkilendirilmiş cüzdanı tanıma
3. Sniperi token kazancıyla ilişkilendirin
4. Ölçek ve cüzdan davranışını ölçme
5. Makine etkinlik izlerini analiz etme
6. Çıkış Davranışını Analiz Etme

En Belirgin Tehlikeleri Hedefleme

Öncelikle pump.fun'ın aynı blokta yapılan saldırılarının ölçeğini ölçtük, sonuçlar %50'den fazla tokenin blok oluşturulmadan önce saldırıya uğradığını gösterdi. Yanlış bildirimleri azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, son ölçütlerde yalnızca çevrimiçi olmadan önce dağıtıcı ile saldırı cüzdanı arasında doğrudan SOL transferi olan saldırıları saydık.

Keşfet

"Aynı blok hedefleme + doğrudan fon zinciri" alt kümesine odaklanarak, geniş, yapılandırılmış ve son derece kârlı bir zincir üstü işbirliği davranışını ortaya koyuyoruz. Ana bulgular şunlardır:

1. Aynı blokta ve dağıtıcı tarafından finanse edilen nişancılık oldukça yaygın ve sistematik.

2. Bu davranış büyük ölçekli kar sağlıyor

3. Tekrar dağıtım ve nişangah belirleme tarım ağı mevcut

4. İnsan merkezli zaman modelini hedef almak

5. Tek seferlik cüzdanlar ve çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırmak için kullanılır.

Çıkış Davranışı

Bu cüzdanların çıkış davranışlarını analiz ettik, ana sonuç şudur:

• %55'lik nişancı 1 dakika içinde tamamen satıldı
• %90'ından fazlası yalnızca 1-2 satış işlemi ile çıkış yapan keskin nişancı cüzdanlarıdır.
• Çıkış hızı ne kadar hızlı olursa, ortalama kar o kadar yüksek olur.

Bu modeller, dağıtıcı tarafından finanse edilen keskin nişancıların otomatik, düşük riskli bir çıkarım stratejisi olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu rapor, Solana token üretiminde sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir çekim stratejisini ortaya koymaktadır. Yöntemimiz, yalnızca aynı blok içindeki saldırıların bir kısmını yakalamış olsa da, ölçeği ve modeli bunun sistematik bir davranış olduğunu, rastgele spekülasyon değil.

Bu sorunu hafifletmek için daha iyi tespit araçlarına, ön uyarılara, protokol seviyesinde korumalara ve sürekli izleme çabalarına ihtiyaç vardır. Bu rapor, en belirgin işbirliği davranışlarını hedef almak için güvenilir bir filtre sunmaktadır, ancak gerçek zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve ödülleri şeffaf, çekme değil, zincir üstü bir kültür oluşturmayı sağlamaktır.