Güneydoğu Asya, küresel siber suç merkezi haline geliyor, şifreleme varlıkları kara para aklamanın ana aracı olarak kullanılıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapor, Güneydoğu Asya'nın küresel siber suç ve yasadışı finansal faaliyetlerin merkezi haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, bu bölgede sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, Kara Para Aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi ana kazanç yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm sağladığını ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, yeraltı pazarları ve şifreleme ödemeleri ağı aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli kara para aklama sistemleri inşa ettiğini belirtmektedir.

Güneydoğu Asya Suç Ekosisteminin Özellikleri

Güneydoğu Asya siber suç endüstrisi aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

1. Yüksek likidite ve uyum sağlama: Suç grupları, kolluk baskısı ve siyasi duruma göre faaliyet yerlerini hızlı bir şekilde ayarlayarak "vurma-yer değiştir-geri dön" döngüsünü oluşturabilir.

2. Sistematik dolandırıcılık sanayi zinciri: Veri toplama, dolandırıcılık uygulaması ve kara para aklama işlemlerini içeren tam bir sanayi zinciri oluşturulmuştur. 2023 yılında sadece ABD'de kripto varlıklar dolandırıcılığından kaynaklanan kayıpların 5.6 milyar doları aşması beklenmektedir ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'daki "domuz avı" dolandırıcılığından kaynaklanmaktadır.

3. İnsan Ticareti ve Zorla Çalıştırma: Dolandırıcılık parklarındaki kişiler, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmekte ve çoğu sahte işe alım yoluyla ülkeye giriş yaparak kontrol altına alınmakta veya hatta birden fazla kez satılmaktadır.

4. Teknik ekosistem sürekli evrim geçiriyor: Uydu iletişimi, özel enerji şebekeleri gibi altyapıların yaygın olarak uygulanması, şifreleme iletişimi, AI tarafından üretilen içerikler, otomatik oltalama betikleri gibi teknolojik araçların yaygın kullanımı.

Küresel Genişleme Eğilimi

Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerine, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'ya genişlemiştir:

• Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi.
• Çin Hong Kong'u ve Makao yeraltı döviz bürolarının merkezi haline geldi.
• Japonya ve Kore'de Kripto Varlıklar dolandırıcılığı artıyor
• Nijerya gibi Afrika ülkeleri yeni dolandırıcılık üssü haline geliyor.
• Brezilya, Peru gibi Güney Amerika ülkelerinde ilgili suç faaliyetleri ortaya çıkıyor.
• Dubai, küresel kara para aklama merkezi haline geldi
• Birleşik Krallık emlak piyasası kara para aklama için kullanılıyor

Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları

Telegram, suçluların tercih ettiği platform haline geldi, Huione Guarantee gibi teminat piyasaları hızlı bir şekilde yükseliyor:

1. Telegram Karanlık Ağı: Kullanım kolaylığı, yüksek şifreleme gücü ve otomasyonu desteklemesi nedeniyle Güneydoğu Asya'daki suçluların ana toplandığı yer haline geldi.

2. Tam Işık Garantisi: Erken dönemde Guo Gan Sınır Muhafızları tarafından kontrol edilen, 350,000 kullanıcıyı kendine çekmiş, dolandırıcılık merkezine tam zincir hizmetleri sunmuştur.

3. Huione Garantisi: Şu anda en büyük yasadışı ticaret pazarlarından biri, kullanıcı sayısı 970 binden fazla, yıllık işlem hacmi yüzlerce milyar dolar, teknikten Kara Para Aklama'ya kadar tek noktadan hizmet sunuyor.

Uluslararası Suç Ağı ve Hukuk Uygulama Zorlukları

Sınır ötesi suç örgütleri, karmaşık ticari yapılar, çoklu vatandaşlık, Kripto Varlıklar gibi araçlar kullanarak düzenlemelerden kaçınmakta ve bu durum, yasaları uygulamakta büyük zorluklar yaratmaktadır:

• Farklı yargı alanları arasında çoklu pasaportlar, sahte şirketler ve zincir üstü ödemeler kullanarak geçiş yapmak
• Adli yardımlaşma süreci uzun, kripto varlıkların izlenmesi zor.
• Tek bir ülke tarafından yapılan yasadışı eylem etkisi sınırlıdır.

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporu'nu Yayınladı: Kripto Varlıklar Suç Araçları Haline Geliyor, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Öneri

Alınacak önlemler şunlardır:

1. Küresel düzeyde birleştirilmiş kripto varlıklar kara para aklama standartlarını teşvik etmek
2. Sınır Ötesi Varlık Dondurma ve Suç İzleme İş Birliğini Güçlendirmek
3. Çok taraflı mekanizmalar kurmak, yüksek riskli platformlara yaptırım uygulamak
4. Uygulama makamları ile zincir üzerindeki izleme kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirin
5. Hükümet bilincini artırmak, düzenleyici çerçeveyi geliştirmek
6. Yürütme kurumlarının teknik kapasitesini artırmak
7. Hükümet birimleri arasında koordinasyonu teşvik etme
8. Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini ilerletmek

Sadece kapsamlı ve çok katmanlı uluslararası iş birliği ile giderek karmaşıklaşan küresel siber suç sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkabilir, finansal sistemin güvenliğini ve toplumsal istikrarı koruyabiliriz.

![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık durumu raporunu yayımladı: Kripto Varlıklar, suç aracı haline geliyor; taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durum raporunu yayınladı: Kripto Varlıklar suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık durumuna ilişkin rapor yayınladı: Kripto Varlıklar suç aracı haline geldi, tüm tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto Varlıklar, suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumuna dair rapor yayınladı: Kripto Varlıklar, suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumunu raporladı: Kripto Varlıklar suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC'nin Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Durumu Raporu: Kripto Varlıklar Suç Aracı Haline Geliyor, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(