6.5 milyar dolar değerinde Kripto Varlıklar dolandırıcılığı: OmegaPro'nun iki kurucusu 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Son günlerde, ABD adli kurumları büyük bir dolandırıcılıkla ilgili bir davayı kamuoyuna açıkladı. Georgia ve New Jersey'den iki adam, OmegaPro adlı uluslararası bir dolandırıcılık planına katılmakla suçlanarak dava açıldı. Davada söz konusu olan miktar 650 milyon dolara kadar çıkıyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.

Bu iki sanık sırasıyla 48 yaşındaki Michael Shannon Sims ve 57 yaşındaki Juan Carlos Reynoso'dur. Çok katmanlı pazarlama yöntemlerini kullanarak yatırımcılara sözde "forex yatırım paketleri" sunmakla suçlanıyorlar. Bu paketler, yatırımcılara sadece 16 ay içinde %300 getiri sağlama iddiasında bulunuyor ve yatırımcıların ödemeleri için kripto para kullanmaları gerekiyor.

İddianamenin içeriğine göre, sanık ekipleri lüks bir kurumsal imaj yaratmak için lüks otomobillerin, lüks tatil fotoğraflarının sergilenmesi ve hatta Dubai'deki Burç Halife'ye şirket logosunun yansıtılması gibi çeşitli yöntemler kullanmıştır. Ancak, yatırımcılar fon çekmeye çalıştıklarında, sanık ekipleri "siber saldırıya uğradık" gerekçesiyle çekim işlemlerini dondurmuş ve fonları yöneticilerin kontrolündeki kripto para cüzdanına aktarmıştır.

Bu dolandırıcılık çetesi içinde, Sims OmegaPro'nun kurucusu ve ana itici gücü olarak görülüyor, Reynos ise şirketin Latin Amerika ve ABD'deki iş operasyonlarından sorumlu. Şu anda, her iki sanık da iki ayrı komplo suçlamasıyla karşı karşıya. Eğer nihayetinde mahkum olurlarsa, her bir suçlama için en fazla 20 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıyalar.

Bu dava, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, özellikle yüksek getiri vaat eden yatırım planlarıyla karşılaştıklarında. Aynı zamanda, kripto paraların bazı yasadışı finansal faaliyetlerde kötüye kullanılabileceği sorununu da vurguluyor ve dijital varlıkların düzenlenmesi üzerine daha fazla tartışmayı tetikliyor.