Telegram dark web platformu, büyük ölçekli şifreleme fonu ticaretine katılıyor, Kuzey Koreli Hackerlar belki de buna dahil.

Blockchain analiz şirketi Elliptic'in en son raporu, 2022'den bu yana "Yeni Coin Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformunun en az 8.4 milyar dolar işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu, onun "Huiwang Teminatı"ndan sonra ifşa edilen ikinci büyük dark web ticaret platformu olmasını sağladı.

Rapor, USDT'nin platformun ana ticaret aracı olduğunu belirtiyor. Daha endişe verici olan, bazı fonların Kuzey Koreli hackerların çaldığı paralarla ilgili olabileceği.

Bu platformlar, suçlulara teknik araçlardan kara para aklamaya kadar her şeyi kapsayan bir durak hizmeti sunarak, siber dolandırıcılığın sanayileşme eğilimini artırmaktadır. Edinilen bilgilere göre, yeni coin garantisinin 233.000 kullanıcısı bulunmakta ve bu işletmelerin sunduğu hizmetler arasında kara para aklama, uydu ekipmanları, sahte belgeler ve kişisel bilgi veritabanları yer almaktadır.

Dahası, bazı tüccarlar, bu suç ekosisteminin yaygınlığını ve karmaşıklığını göstererek, yurtiçinde izleme, tehdit etme, taşıyıcı aracı ve cinsel hizmetler gibi yasadışı hizmetler bile sunmaktadır.

Elliptic özellikle vurguluyor ki, yeni coin platformunun büyüme hızı şaşırtıcı. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, tek bir çeyrek içinde işlem hacmi ilk kez 1 milyar doları aştı ve ölçeği, Tor ağına dayalı karanlık web pazarını çoktan geçti.

Araştırma ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa hacker saldırısına uğradıktan sonra, Kuzey Koreli hackerların yeni coin ve Huobi platformu aracılığıyla çalıntı paraları akladığını ortaya koydu. 12 Kasım 2024'te, 220.000 USD Tether yeni coin kontrolündeki cüzdan adresine transfer edildi.

Cevap olarak, Telegram bu iki platformun binlerce kanalını kapattı ve 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren en büyük dark web pazarını etkili bir şekilde çökertti.

Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı, belirli bir grubu "öncelikli kara para aklama endişesi nesnesi" olarak sınıflandırdı ve Amerika Birleşik Devletleri finansal sistemine erişimini kısıtladı.

Bu olay, kripto para piyasasının karşılaştığı düzenleyici zorlukları ve uluslararası siber suçların karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yürütme makamlarının baskıyı artırmasıyla, benzer platformların daha fazla ifşa edilip kapatılmasını görebiliriz. Ancak bu, yenilik ve düzenleme arasında bir denge aramamız gerektiğini hatırlatıyor, böylece şifreleme varlıklarının sağlıklı gelişimini sağlayabiliriz.