İki Adam 650 Milyon Dolar OmegaPro Uluslararası Dolandırıcılık Planında İddia Edildi

Ana SayfaHaberler* ABD yetkilileri, OmegaPro yatırım planını yürütmek ve tanıtmakla suçlanan iki adamı iddianameyle suçladı.

• 2019 ile 2023 yılları arasında yatırımcılardan iddiaya göre 650 milyon dolardan fazla para alındı.
• Davalılar, yatırımcıları sahte getiri ve düzenleyici meşruiyet vaatleriyle yanıltmakla suçlanıyor.
• Savcılar, mağdurların OmegaPro'nun çöküşünün ardından fonları geri alamadıklarını ve Broker Group'a geçiş yaptıklarını iddia ediyor.
• FBI, IRS ve İç Güvenlik, sanıkların mahkum olmaları halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacakları bir soruşturma yürütüyor. İki adam, Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso, ABD yetkililerinin devasa bir yatırım dolandırıcılığı şeması olarak tanımladığı bir olayda Porto Riko'da iddianameyle karşı karşıya kaldılar. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, ikili iddialara göre OmegaPro adlı, yatırımcılardan 650 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yapan küresel bir platformu işletip tanıttılar.

• Reklam - İddianame, Sims'in OmegaPro'yu 2019'un başlarında kurup tanıtmaya başladığını ve Reynoso'nun projeye birkaç ay içinde katıldığını belirtmektedir. Savcılar, OmegaPro'nun yatırımcılara sadece 16 ayda %300'e kadar getiri sunduğunu, bunun için döviz (Forex) ticaretine odaklanan çok seviyeli bir model kullandığını söylüyor. Katılımcılara, kripto para gibi sanal para birimi ile yatırım "paketleri" satın almaları söylendi.

Yetkililer, Sims ve Reynoso'nun büyük tanıtım etkinlikleri düzenleyerek, şirketin logosunu Dubai'deki Burj Khalifa gibi yüksek profilli simge yapılar üzerine yansıtarak ve lüks yaşam tarzlarını vurgulamak için sosyal medyada sıkça paylaşım yaparak yatırımcıları çektiğini iddia ediyor. “İddia edildiği gibi, sanıklar ABD'deki ve yurtdışındaki savunmasız bireyleri hedef alarak, onlara büyük getiriler vaadiyle ve paralarının güvende olduğu sözleriyle 650 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptılar,” dedi Adalet Bakanlığı'nın Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti.

Mahkeme belgeleri, ikisinin de OmegaPro'nun lisanslı olduğunu ve düzenleyici denetimlerin ötesinde olduğunu yanlış bir şekilde iddia etmekle suçlandığını ve başkalarını meşruiyetine ikna etmek için etki kullandıklarını belirtiyor. Toplanan fonların, içeriden gelen kişilerin kontrolündeki kripto para cüzdanları aracılığıyla hareket ettirildiği ve ardından kaynaklarını gizlemek için dağıtıldığı bildirilmektedir. Her iki adamın da kişisel olarak milyonlarca dolar kazandığı söyleniyor.

2023'ün başlarında, OmegaPro yatırımcılara hacklendiğini söyledi. Mağdurlara fonlarının güvende olduğu ve Broker Group adlı yeni bir platforma aktarılacağı konusunda güvence verildi. Ancak yetkililere göre, etkilenen yatırımcıların hiçbiri paralarını geri alamadı.

FBI, IRS Suç Soruşturması ve İç Güvenlik Soruşturmaları'nın ajanları, uluslararası ortaklarla birlikte davayı yürütüyor. Telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla mahkum edilirlerse, Sims ve Reynoso her biri 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

FBI’nin San Juan Saha Ofisi, 2018’den 2023’e kadar OmegaPro planının ek kurbanlarını belirlemeye çalışıyor. Para kaybeden veya ilgili bilgisi olan herkesin kısa bir çevrimiçi form doldurması teşvik ediliyor. FBI, olası kurbanları tanıyanların da formu paylaşmalarını, böylece kendilerini öne çıkarabileceklerini talep ediyor.

• Reklam - #### Önceki Makaleler:

• AI-Türetilmiş ‘MechaHitler’ Meme Coin Yükseliyor, Tepki Çekiyor
• Monero, Mises Wire'da Öne Çıktı; Fiyat Yıl Üzerine %104 Artış Gösterdi
• Dow Düştü, Trump Gümrük Vergisi Son Tarihinde Kararlı, Bankalar Tartışıyor
• Kongre, Trump'ın Kripto İtici Gücü Ortasında Stablecoin Düzenlemesini Tartışıyor
• Kurumsal Yatırımcıların Yeni Boğa Temelini İşaret Etmesiyle Bitcoin Çıkışları Artıyor

• Reklam -