130 milyar CNY, 2 milyon mağdur, stabilcoin "sermaye kaçışı" birinci büyük davanın "Xin Kang Jia" arka planı.

Yazar: Fairy, ChainCatcher

Editör: TB, ChainCatcher

"Arkadaşlar merhaba! Herkese merhaba! Ben Bay Huang. Yurt dışındayım. Herkesin IQ'su ile zenginliği birbirine uyumlu. Çünkü sizin zenginliğiniz ve IQ'nuz uyumlu değil, sizi uyumlu hale getirmek istiyorum, sadece sizin IQ'nuzla uyumlu olmayan zenginlikleri aldım, umarım bana teşekkür edersiniz. Bana minnettar olun. Size verdiğim bu dersi unutmayın."

130 milyar, 2 milyon mağdur, stabilcoin "kaçakçılığı" ilk büyük dava "Xinkangjia"

Sosyal medyada "Xin Kang Jia" kurucusunun mesajı

Bu son derece çılgın "veda sözü", 2 milyon "Xinkangjia" kurbanının kalbine batan zehirli bir iğne gibi.

"Xin Kang Jia" stabilcoin kılıfı altında, Dubai borsa bayrağı altında, Dubai sermayesini bağladığını iddia ederek, Çin Petrolü ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak, "teminatlı yüksek faiz" paketini kullanarak, sayısız üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki orta yaşlılar ve bireysel işletmecileri yatırım yapmaya teşvik etti ve nihayetinde derin bir uçuruma düştü.

Artık platformdan para çekilemiyor, baş şüpheli Huang Xin yurtdışına kaçtı. Çöküşten iki gün önce, 18 milyar adet USDT'lik devasa fon, 12 partiye bölünerek 3 yeni kripto adrese transfer edildi.

Boş bir kabuktan "askeri" bir piramit şemasına, Xin Kangjia nasıl bir milyon kurbanı tuzağa düşürdü?

2021 yılının Mart ayında, Huang Xin, Shao Xin Kang ve Wang Yan Jia, kendi isim kombinasyonlarıyla "Guizhou Xin Kang Jia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti." olarak kaydolmuşlardır. Şirketin kayıtlı sermayesi 30 milyon yuan olup, başlangıçta yasal temsilcisi Shao Xin Kang'dır, daha sonra Liu Hai Liang olarak değiştirilmiştir. Ancak, bu şirketin ödenmiş sermayesi sıfırdır, sosyal güvenlik çalışan sayısı da sıfırdır ve tipik bir sahte şirkettir.

Ancak kabuk hızla altın rengiyle kaplandı. Mayıs 2023'te, Xin Kang Jia "Çin Petrolleri" platformundan başladı, Eylül ayında "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak yeniden adlandırıldı ve "Dubai Altın ve Emtia Borsası"nın Çin resmi temsilcisi olduğunu iddia etti. Ayrıca "Orta Doğu sermayesi ile işbirliği" ve "Çin Petrolleri ile stratejik ortaklık" gibi vaatler öne sürerek günde %2 kazanç elde edebileceğini açıkladı ve sayısız yatırımcıyı kendine çekti.

130 milyar, 2 milyon mağdur, stabilcoin "göçmen" birinci büyük dava "Xinkangjia"

Üyeler "DGCX Xin Kang Jia Veri" uygulamasını indirdikten sonra, "öğretmen" ile birlikte simülasyon işlemleri yapacak, piyasa hareketlerini tahmin edecekler. Görünüşte işlem yapılıyor, ancak arka planda yükseliş ve düşüş verileri serbestçe manipüle edilebilir.

Ayrıca, platform tüm işlemlerde USDT'yi giriş ve çıkış aracı olarak kullanmaktadır, iç fiyatlandırma da tamamen USDT ile hesaplanmaktadır. Tüm üyeler, kendi başlarına RMB'yi USDT'ye çevirip, ardından platform hesaplarına aktarmalıdır.

Bu dolandırıcılık, "askeri" bir piramit yapısı ile donatılmıştır. Platform, ülkeyi doğu, güney, batı ve kuzey olmak üzere dört büyük "savaş bölgesi"ne ayırmıştır ve tanıtım personeli "komutan - korgeneral - tümen komutanı" rütbeleri ile terfi etmektedir. 50 kişiyi getirene tümen komutanı, %15 komisyon alır, 500 kişiyi getirene Porsche hediye edilir. En büyük Yunnan ekibinin yalnızca üye sayısı 150.000, Jiangxi ise 100.000 kişidir ve bu durum dev bir piramit yapısı oluşturur.

130 milyar, 2 milyon mağdur, stabilcoin "göç"ün birinci büyük davası "Xin Kang Jia"nın detayları

Aslında, 2024 Ekim'inde, Sichuan Gongxian, platformun yasal bir yetkisi olmadığını belirten bir risk uyarısı yayımladı. Ancak çoğu kullanıcı hâlâ "kesin kazanç" hayalinde yaşıyordu. Hunan, Hubei ve diğer 12 eyalet kırmızı ışık yakana kadar, platformun gerçek yüzü ortaya çıkmadı.

Mayıs 2025'te, platformun para çekim ücreti %5'ten %10'a fırladı, 50.000 yuan'ı aşanlar için "30 iş günü beklemek" gerekiyor. 26 Haziran'da, platform para çekim kanalını tamamen kapattı, sistem çöktü ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.

Şu ana kadar, ülke genelinde birçok polis teşkilatı soruşturma başlattı, 37 takım liderinin yakalandığı ve soruşturma kapsamındaki fonların 1.2 milyar yuanın üzerinde dondurulduğu bildirildi.

Huang Xin'in Maskesi ve Kaçışı

"Xinkangjia" arkasındaki beyin Huang Xin, kendisini dışarıda "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Üst Yöneticisi" olarak tanıttı ve 2015 yılında petrol fiyatlarının büyük artışını doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia ederek profesyonel ve otoriter bir finans imajı yaratmaya çalıştı.

Ancak, platformun tekrar tekrar kullandığı "Huang Xin" fotoğrafı aslında başkalarının portresinin kötüye kullanılmasıdır, görüntüdeki kişi aslında Hong Konglu blogger "Dr. Liang"dır, kendisi 2024 yılına kadar sosyal medya platformunda yaptığı bir açıklamada bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını belirtmiştir.

130 milyar, 2 milyon mağdur, stabilcoin "kaynak transferi" birinci büyük dava "Xinkangjia"

Sosyal medyada Huang Xin'in sahte kişisel profili

Başka bir söylentiye göre, Huang Xin'in genç yaşlarda piramit satış projelerine girdiği iddia ediliyor. On yıl önce, "Yun Lian Hui" sermaye planına katıldığı ve Doğu Çin bölgesinin tanıtım sorumlusu olduğu düşünülüyor. Bu organizasyon 2018'de Guangdong polisi tarafından büyük ölçekli yasadışı piramit satış vakası olarak tanımlandı, söz konusu miktar 330 milyar yuanı buldu ve üye sayısı 5 milyondan fazlaydı; "tüketim iadesi" bahanesiyle çılgınca genişledi.

Ekim 2024'te, "Xinkangjia" dolandırıcılığının çöküşünün yaklaşmakta olduğuna dair bir his taşıyan Huang Xin, yatırım yoluyla Saint Kitts pasaportu aldı. Bu pasaport, ona 160'tan fazla ülke ve bölgeye vizesiz giriş imkanı sağlıyor. Şu anda yurtdışına kaçtı ve nerede olduğu belirsiz.

130 milyar, 2 milyon mağdur, stabilcoin "yürütme" davasının birinci büyük davası "Xin Kang Jia"

"Xin Kang Jia" iflas etti, geride milyonlarca ailenin kaygı ve yaralarını bıraktı.

Bu dava, tipik bir "Ponzi şeması + çoklu seviyeli pazarlama + sınır ötesi kara para aklama" kombinasyonu olan bir finansal dolandırıcılıktır, ancak gerçekten uyanık olunması gereken şey, yöntemindeki "gelişme"dir: fonların giriş çıkış kanalı olarak tamamen stabil coin USDT'nin dahil edilmesi, dolandırıcılığın gizliliğini ve sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.

Son dönemlerde, Wuxi ve Jinan hükümetleri peş peşe stabilcoinleri tartışan belgeler yayımladı veya iletti, Hong Kong'un "Stabilcoin Yönetmeliği" yakında yürürlüğe girecek. Küresel stabilcoin düzenlemesi hız kazanıyor, ancak bu dalgalanmanın üzerinde dolandırıcılıklar da sürekli yeni senaryolar geliştiriyor.

Bülbüller kabuk değiştirir, ancak açgözlülük ve güven her zaman en kolay biçimde hasat edilen malzemelerdir.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Share
Comment
0/400
No comments
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)