FTX içinden şok edici "davada dava" ortaya çıktı: Piyasayı manipüle etmek için bir açığı kullanarak büyük kazanç sağlamakla suçlanıyor

FTX iflas davasının derinleşmesiyle birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son günlerde, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Meerun, FTX'in sistemsel açığını kullanarak büyük çapta piyasa manipülasyonu yapmakla ve yüz milyonlarca dolar kazanç elde etmekle suçlanıyor.

İflas mahkemesi belgelerine göre, Meerun, likiditesi düşük token'ları hedef alan bir piyasa manipülasyonu "uzmanı". Ocak 2021'den itibaren, BTMX token arzının yaklaşık yarısını biriktirdi ve bu da token fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına yol açtı. Ardından, Meerun, FTX'in kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki boşlukları kullanarak, BTMX'i teminat olarak gösterip FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.

Daha da şok edici olanı, BitMax sorunu keşfettiğinde ve FTX'e uyarıda bulunduğunda, FTX'in bunu umursamamış olmasıdır. O dönemde FTX Digital Markets'in ortak CEO'su olan Ryan Salame, şüpheli faaliyet uyarısını aldığında hiçbir işlem yapmamıştır. Sorunun ciddiyetini ancak açığın boyutu en az 400 milyon dolara ulaştığında fark etmiştir.

2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likidite token'ları ile yukarıdaki işlemi tekrarladı. FTX durumun farkına varmadan önce, bu yöntemlerle neredeyse 200 milyon dolar nakit çekti.

FTX nihayet Meerun'un hesabını kilitledi, ancak anlaşılması güç olan bir şekilde, "çekim işlevini" durdurmayı "unuttu". Bu, Meerun'un platformdan 450 milyon dolardan fazla manipülasyon gelirini kolayca aktarmasına olanak tanıdı. Bu büyük açığı örtbas etmek için FTX, kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktarmak için "doğu duvarını yıkıp batı duvarını onarmak" stratejisini benimsedi.

Meerun, FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattığı iddia ediliyor. Bu açığa satış pozisyonlarını kapatmak için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Tahminlere göre, Meerun'un bu eylemleri sonuçta Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayba mal oldu.

Bu iddialara karşı Meerun yalanladı ve borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını iddia etti, aslında FTX'teki işlemleri zararda oldu. Ayrıca herhangi bir suç veya aşırılıkçı ağla bağlantısı olduğunu da yalanladı.

Bu olay, kripto para sektöründe bir alarm zilleri çaldı ve KYC süreçlerini geliştirmenin, iç kontrol ve risk değerlendirmelerini güçlendirmenin önemini vurguladı. Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenların anormal fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük miktarda zincir üzerindeki transfer faaliyetlerini izlemeleri ve düzenlenmiş ticaret platformlarını öncelikli olarak seçmeleri gerekmektedir.