Yaşamsal Para işlem platformunun Rug Pull olayı ve yatırım risklerinin önlenmesi

Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi ana Yaşamsal Para fiyatlarındaki büyük artışla birlikte, birçok yatırımcı kripto varlık piyasasına büyük miktarda fon yatırmaya başladı ve bu "süper boğa piyasası" fırsatını yakalamayı umuyor. Ancak, fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir ve bazı kötü niyetli kişiler de sanal para yatırımcılarının fonlarına göz dikmiştir.

23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden bir kripto para platformu, çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 57 milyon dolar çekerek, ardından web sitesini kapatıp kayboldu ve Hong Kong kripto varlık dünyasında 2024 yılı için ilk büyük Rug Pull olayını yarattı.

Rug Pull Olayının Başlangıcı ve Sonu

Bu ticaret platformu aslında daha önceki "coin夫网"in sadece yeni bir isimle değişmiş halidir. 2019 civarında, bu platform çoklu hesaplarla kendi kendine alım satım yaparak, farklı platformlarda çapraz ticaret gibi yöntemlerle ticaret hacmini sahte bir şekilde artırmıştır. 2023 Eylül ayında, bu platform kendisini "dünya genelinde piyasa değeri açısından önde gelen kripto para borsalarından biri, günlük ticaret hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak iddia etmiştir.

Ancak, üçüncü taraf kripto varlık suç araştırma kuruluşunun raporuna göre, bu platformun gerçek işlem verileri muhtemelen yalnızca kamuya açık verilerinin yaklaşık yüzde biri kadardır. Yine de, etkili bir düzenlemenin eksikliği nedeniyle, bu platform sık sık küçük coin'ler piyasaya sürerek ve işlem hacmini şişirerek birçok perakende yatırımcısını çekmeye devam edebilmektedir.

Rug Pull'dan iki gün önce, platformun işlem verileri dik bir düşüş yaşadı, 22 Şubat'taki işlem verileri neredeyse "dik açı" şeklinde düştü, son derece anormaldi. 23 Şubat'ta, platform çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar değerinde kripto varlık çekti, bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyordu, ardından web sitesini kapattı ve topluluk müşteri hizmetleri hesaplarını sildi.

Tuzağa Düşmekten Nasıl Kaçınılır

1. Küçük ticaret platformlarından uzak durun: Yatırımcılar, kısa vadeli yüksek getiriler peşinde koşarken potansiyel riskleri göz ardı etmemek için ticaret platformlarını dikkatlice seçmelidir.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Üçüncü taraf veri analiz araçlarını akıllıca kullanmak, yatırımcıların platformun anormal davranışlarını tanımlamasına yardımcı olabilir. Dune Analytics, Chainalysis gibi zincir üstü veri izleme ve analiz araçları nesnel referanslar sunabilir.

3. Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Kripto varlık platformlarındaki önemli personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisindeki değişiklikleri veya potansiyel risklerin varlığını gösterebilir. Örneğin, bu platform Rug Pull'dan bir ay önce, görünürdeki CEO'su aniden istifa etti.

Hak Arama Önerileri

Ana karasal yatırımcılar için, Hong Kong bölgesindeki kripto para ticaret platformları dolandırıcılığa uğrarsa, aşağıdaki hak arama yollarını değerlendirebilirler:

1. Hong Kong polisi veya Hong Kong hükümetinin Birleşik Zenginlik İstihbarat Grubu'na (JFIU) ihbarda bulunmak veya şikayette bulunmak.

2. Eğer kayıp miktarı büyükse, avukata Hong Kong mahkemesinden acil dondurma emri talep etmesi için yetki verebilirsiniz.

3. Dolandırıcılıkla kaybedilen fonları tahsil etmek için medeni dava açmak, olası dava sebepleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, yasal yapılandırılmış güven veya varsayımsal güven bulunmaktadır.

4. Gerekirse avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep ederek ilgili kanıtları elde edebilirsiniz.

Hong Kong bölgesindeki mal varlığını geri alma ve zarar tazminatı sistemi ile Çin anakarası arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Hong Kong yargı organları esasen ceza davalarını ele almakla sorumludur ve doğrudan mağdurların fonlarını geri almakla ilgilenmez. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını geri almak için ayrı bir medeni dava açmak zorunda kalmaktadırlar.

Sonuç

Offshore kripto para ticaret platformlarına yatırım yaparken dikkatli olunmalıdır. Kısa vadeli yüksek kazançların büyük risklerle birlikte gelebileceğini unutmayın. Özellikle yurtdışında meydana gelen dolandırıcılık vakalarının kayıpların mahkeme süreçleriyle geri alınmasını zorlaştırabileceği unutulmamalıdır. Yatırımcılar, sanal para piyasasına rasyonel bir şekilde yaklaşmalı, risk önlemlerini almalı ve anlık hırs nedeniyle gereksiz mal kaybına yol açmaktan kaçınmalıdır.