Yaşamsal Para Davaları Kapsamında Adli Mahkumiyet Yolu Analizi

Birinci Bölüm, Giriş

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili çok sayıda ceza davasının incelenmesi ve araştırılması yoluyla, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken izlediği bazı potansiyel ilkeleri veya ceza verme konusunda bir yol bağımlılığı sorununu özetleyebiliriz. Bu makalede, bazı yaygın para ile ilgili suçlarda, yargı uygulamasının belirli bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediği ele alınacaktır.

İki, Örnek Genel Bakış

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanal para ticaretiyle ilgili bir yatırım dolandırıcılığı davasında karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeli veya senaryoyu kapsamaktadır. Dikkat çekici olan, bu davanın baş sanığı Xia'nın, başlangıçta Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehir Mahkemesi tarafından, piramit satış faaliyetlerini örgütleme ve yönetme suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıydı; ancak daha sonra Hangzhou Şehir Orta Mahkemesi, önceki kararı iptal ederek, yatırım dolandırıcılığı suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu karar farklılığı, coin içeren davalardaki piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine derin düşüncelere yol açtı.

Üç, kripto para suçlarının türleri ve suçlama mantığı

(a) Yaşamsal Para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasallığı sorunu

2017 Eylül'de devletin yedi bakanlığı, token ihraç finansman risklerinin önlenmesi hakkında bir ilan yayınladıktan sonra, Çin'de token ihraç etmek onaylanmamış yasadışı bir kamu finansmanı eylemi olarak görülmektedir ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetlerine karışma ihtimali vardır. Yurt dışı platformlarında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle, özünde hala sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

(İkincisi) Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Ana Türleri

Sıkça karşılaşılan kripto para suçları arasında dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı), piramit satış suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı işletme suçları bulunmaktadır.

(Üç) Coin ile ilgili suçların suç oluşturma mantığı

Piramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçları örneği olarak:

1. Piramit satış suçunun bileşenleri şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirlemek
   • Geliştirici sayısını ödül hesaplama temeli olarak almak
   • Organizasyonun üç veya daha fazla seviye ulaşması ve otuz kişiden fazla olması gerekir.
   • Eylemcinin amacı katılımcıların mallarını kandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının özü şudur:

   • Fail, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasına neden olarak mülkü tasfiye eder.
   • Nihai olarak mülkiyet hakları sahibinin zarar görmesine yol açar.
   • Yaşamsal Para davalarında sık kullanılan bir yöntem, değersiz hava coin'leri ana akım coin'lerle değiştirmektir.

Gerçek hayattaki örneklerde, mahkemelerin coin ile ilgili davalarda karar verme standartları giderek netleşmektedir. Örneğin, Xia'nın davasında, mahkeme onun eylemlerinin esasen yasadışı fon toplama kapsamında olduğunu, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırımcıları çekerek bir fon havuzu oluşturduğunu ve elde edilen gelirleri kişisel harcamalar ve yurtdışına transfer için kullandığını düşünmüştür; bu nedenle, fon dolandırıcılığı suçu oluşturmuştur.

Dört, Sonuç

Yerli düzenleme politikaları altında sanal para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığına rağmen, ilgili kurumlar "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" gibi eylemler üzerinde hâlâ geniş bir yorum alanına sahiptir. Farklı bölgelerdeki uygulayıcı ve yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama konusundaki farklılıkları, sanal para davaları alanında özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken, potansiyel hukuki risklerin farkında olunmalıdır.