Hong Kong polisi, dolandırıcı banka hesapları aracılığıyla 118 milyon HK$ ( 15 milyon US$ ) aklamakla suçlanan bir sınır ötesi suç sendikasını çökertti. Şehir genelinde yapılan operasyonda toplamda 12 kişi tutuklandı, Güney Çin Sabah Postası (SCMP) ilk olarak bildirdi.
SCMP, Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu'nun Perşembe günü düzenlediği baskınlarda 20 ila 40 yaşları arasında dokuz erkek ve üç kadını tutukladığını, 1.05 milyon HK$ nakit, 560'tan fazla ATM kartı, cep telefonları ve banka belgeleri ele geçirildiğini bildirdi. Şüpheliler, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.
Hong Kong'da dolandırıcılıkla ilgili suçlar patladı, geçen yıl neredeyse 95,000 suç olayı rapor edildi—yaklaşık yarısı dolandırıcılıkla bağlantılı. Yetkililer, 2024'te yapılan 10,000 dolandırıcılıkla ilgili tutuklamanın %73'ünün, yasadışı kazançları gizlemek için kullanılan "sahte hesaplar" sahipleri olarak belirlendi.
Müfettiş Shirley Kwok Ching-yee, sendikanın Temmuz 2023'ten itibaren ana karadan gelen Çin vatandaşlarını geleneksel ve dijital bankalarda sahte hesaplar açmaları için işe aldığını belirtti. Hesapların, dolandırıcılık şemalarından yasa dışı fonlar aldığı iddia ediliyor, basına açıkladı.
Müdür şunu belirtti:
Bu kişiler ayrıca diğer banka kartlarını kullanarak nakit para çekmeleri ve ardından fonları bazı sanal varlık borsa dükkanlarına taşıyarak bunları kripto para birimine dönüştürmeleri için düzenlendi, bu da para aklama aracı olarak kullanıldı.
Bu dava, 2023 ile 2025 yılları arasında meydana gelen 263 milyon dolarlık bir kripto para hırsızlığı ve aklama komplosuna dahil 12 bireyi suçlayan ayrı bir ABD baskısını takip ediyor. O özel davada, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), sözde komplonun üyelerinin bazıları tutuklandıktan sonra bile operasyonlarına devam ettiklerini iddia etti.
Hong Kong davasında, Ticari Suçlar Bürosu yetkilileri, kişisel banka bilgilerini kiralayan veya satanlar için daha sıkı cezalandırma vurguladı ve finansal suçlarla mücadelede artan çabaları işaret etti, SCMP muhabiri Cannix Yau belirtti. Geçen yıl, Hong Kong Teknoloji Suçları Polisi Danışma Grubu, dijital varlıklarla bağlantılı suç faaliyetlerinin artmasına dair alarm verdi. Uyarıları, teknoloji destekli finansal kötüye kullanımlarda huzursuz edici bir eğilimi vurguladı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
HK'de Yetkililer 15 Milyon Dolar Nakit, Kripto Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı: 12 Gözaltı: Rapor
Hong Kong polisi, dolandırıcı banka hesapları aracılığıyla 118 milyon HK$ ( 15 milyon US$ ) aklamakla suçlanan bir sınır ötesi suç sendikasını çökertti. Şehir genelinde yapılan operasyonda toplamda 12 kişi tutuklandı, Güney Çin Sabah Postası (SCMP) ilk olarak bildirdi.
Suç Sendikası, Anakaralı Çinlileri Milyonları Aklatmak İçin Rehin Aldı, Polis Dedi
SCMP, Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu'nun Perşembe günü düzenlediği baskınlarda 20 ila 40 yaşları arasında dokuz erkek ve üç kadını tutukladığını, 1.05 milyon HK$ nakit, 560'tan fazla ATM kartı, cep telefonları ve banka belgeleri ele geçirildiğini bildirdi. Şüpheliler, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.
Hong Kong'da dolandırıcılıkla ilgili suçlar patladı, geçen yıl neredeyse 95,000 suç olayı rapor edildi—yaklaşık yarısı dolandırıcılıkla bağlantılı. Yetkililer, 2024'te yapılan 10,000 dolandırıcılıkla ilgili tutuklamanın %73'ünün, yasadışı kazançları gizlemek için kullanılan "sahte hesaplar" sahipleri olarak belirlendi.
Müfettiş Shirley Kwok Ching-yee, sendikanın Temmuz 2023'ten itibaren ana karadan gelen Çin vatandaşlarını geleneksel ve dijital bankalarda sahte hesaplar açmaları için işe aldığını belirtti. Hesapların, dolandırıcılık şemalarından yasa dışı fonlar aldığı iddia ediliyor, basına açıkladı.
Müdür şunu belirtti:
Bu dava, 2023 ile 2025 yılları arasında meydana gelen 263 milyon dolarlık bir kripto para hırsızlığı ve aklama komplosuna dahil 12 bireyi suçlayan ayrı bir ABD baskısını takip ediyor. O özel davada, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), sözde komplonun üyelerinin bazıları tutuklandıktan sonra bile operasyonlarına devam ettiklerini iddia etti.
Hong Kong davasında, Ticari Suçlar Bürosu yetkilileri, kişisel banka bilgilerini kiralayan veya satanlar için daha sıkı cezalandırma vurguladı ve finansal suçlarla mücadelede artan çabaları işaret etti, SCMP muhabiri Cannix Yau belirtti. Geçen yıl, Hong Kong Teknoloji Suçları Polisi Danışma Grubu, dijital varlıklarla bağlantılı suç faaliyetlerinin artmasına dair alarm verdi. Uyarıları, teknoloji destekli finansal kötüye kullanımlarda huzursuz edici bir eğilimi vurguladı.