Samourai Cüzdan'ın kurucu ortaklarını temsil eden avukatlar, ABD federal savcılarının Hazine Bakanlığı'ndan bir yasal görüşü bir yıldan fazla bir süre boyunca gizlediğini iddia ediyorlar; bu görüş, hükümetin hizmete karşı davasını zayıflatabilir.
Pazartesi günü Manhattan federal mahkemesine sunulan bir mektupta yer alan iddialar, savcıların Samourai yöneticilerini ruhsatsız bir para aktarım işi yürütmekle suçladıklarını, oysa düzenleyicilerin kendilerine lisansın gerekli olmadığına dair bilgi verdiklerini öne sürüyor.
Samourai Cüzdan'ın CEO'su Keonne Rodriguez ve şirketin CTO'su William Hill, hükümetin ilk olarak suçlamaları getirmesinden iki ay sonra, Nisan 2024'te suçlarla itham edildiler.
Adalet Bakanlığı, onların lisanssız bir para aktarım işi yürütmek ve 100 milyon dolardan fazla yasadışı fonu aklamak için komplo kurmakla suçladığını iddia etti. Hukuk ekipleri şimdi, delillerin gizlendiğini, haklarını ihlal ettiğini ve davanın meşru olmadığını savunuyor.
FinCEN, lisans gerekmiyor dedi.
Sanıklar, savcıların altı ay sonra cezai suçlamalar sunduğuna ve FinCEN'in yasal yorumunu ilk açıklamadan çıkardığına inanıyor.
"Gizlilik anlaşması, müvekkillerimizin kefil arama, savunmalarını hazırlama ve davanın erken düşürülmesi için çaba sarf etme yeteneklerini olumsuz etkiledi," dosyada belirtildi.
Sanıklar, savcının savunma lehine olan delilleri açıklama yükümlülüğü olan "Brady ihlali" olarak adlandırdıkları durumu araştırmak için resmi bir duruşma talep ettiler.
5 Mayıs'taki başvurularında, sanıkların avukatları delil baskısının önemsiz olmadığını savundular. FinCEN'in yorumunu, şirketin düzenlenmiş bir para aktarımcısı olarak nitelendirilmeyen, non-custodial cüzdan yazılımı ile ilgili Samourai'nin duygusu ile uyumlu olarak belirttiler.
Rodriguez ve Hill, tutuklamadan önce masumiyetlerini savundular.
Samourai'nin kurucuları, iddialarından yıllar önce kamu forumlarında düzenleyici endişeleri ele almışlardı. 12 Temmuz 2021'de Rodriguez, Samourai'nin işlemleri anonimleştirmek için kullandığı CoinJoin tekniğinin yasal olduğunu ve fonların saklanması ile ilgili olmadıkça iletim yasalarına tabi olmadığını bir podcast'te belirtti.
"Kullanıcılar bu tür araçları kullanma hakkına tamamen sahiptir. Bu sadece işbirlikçi bir işlemdir. Eğer CoinJoin hizmetleri sunuyorsanız ve emanet alıyorsanız, o zaman bir para iletimcisiniz ve bir para iletim lisansınız olmalı," diye öngördü.
Bu pozisyonu 30 Ocak 2022'de yineledi ve FinCEN ve diğer düzenleyicilerin, saklama dışı cüzdan geliştiricilerinin MSB lisanslamasına tabi olmadığını sürekli olarak söylediklerini iddia etti.
"Biz para aktarmıyoruz," dedi Rodriguez o sırada, daha sonra FinCEN personelinin iç tartışmalarında da bahsettiği bir hukuki görüş.
Savunma ekibi, eğer FinCEN, Samourai'nin düzenleyici yetki alanının dışında olduğuna inanıyorsa, o zaman davanın ceza iddialarını sürdürmek için bir dayanağı olmadığını ileri sürdü. "Dava ile düzenleme yapılmasının daha net bir örneğini hayal etmek zor," diye devam etti mektup.
30 Nisan'da savunma, hükümetten FinCEN çağrısının neden daha önce açıklanmadığını açıklayan belgeleri sunmasını talep etti. İki gün sonra, 2 Mayıs'ta hükümet, Ağustos 2023 tarihli bazı e-postaları sundu ancak gecikmeyi tartışan iç müzakereleri paylaşmayı reddetti.
Savcılar, bir yıl süren baskı için henüz bir açıklama sunmadılar ve bu durum Rodriguez ve Hill'in gecikmeli açıklamanın arkasındaki koşulları belirlemek için bir mahkeme duruşması talep etmesine neden oldu.
Politika değişikliklerinin ardından DOJ hukuki çelişki
7 Nisan'da, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, “Soruşturma ile Düzenlemenin Sonlandırılması” başlıklı bir memorandum yayınladı. Bu memorandum, savcıların dijital varlık işletmeleri üzerinde, özellikle Samourai Cüzdan tarafından işletilen “tumbler ve karıştırma hizmetleri” gibi, düzenleyici çerçeveler dayatmak için ceza davalarını kullanmaktan kaçınmalarını yönlendirdi.
Orijinal iddianamesinde, Adalet Bakanlığı Samourai'nin karıştırma hizmeti aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla kripto işlemine yardımcı olduğunu, bunun da 100 milyon dolardan fazla bir kısmının karanlık ağ pazarları ve çevrimiçi dolandırıcılıklardan kaynaklandığını öne sürdü. Rodriguez ve Hill tüm suçlamaları reddetti.
Kripto haberleriniz dikkat etmeyi hak ediyor - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla önde gelen siteye yerleştiriyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Samourai Cüzdan, ABD yetkililerini hukuki tavsiyeyi gizlemekle suçluyor.
Samourai Cüzdan'ın kurucu ortaklarını temsil eden avukatlar, ABD federal savcılarının Hazine Bakanlığı'ndan bir yasal görüşü bir yıldan fazla bir süre boyunca gizlediğini iddia ediyorlar; bu görüş, hükümetin hizmete karşı davasını zayıflatabilir.
Pazartesi günü Manhattan federal mahkemesine sunulan bir mektupta yer alan iddialar, savcıların Samourai yöneticilerini ruhsatsız bir para aktarım işi yürütmekle suçladıklarını, oysa düzenleyicilerin kendilerine lisansın gerekli olmadığına dair bilgi verdiklerini öne sürüyor.
Samourai Cüzdan'ın CEO'su Keonne Rodriguez ve şirketin CTO'su William Hill, hükümetin ilk olarak suçlamaları getirmesinden iki ay sonra, Nisan 2024'te suçlarla itham edildiler.
Adalet Bakanlığı, onların lisanssız bir para aktarım işi yürütmek ve 100 milyon dolardan fazla yasadışı fonu aklamak için komplo kurmakla suçladığını iddia etti. Hukuk ekipleri şimdi, delillerin gizlendiğini, haklarını ihlal ettiğini ve davanın meşru olmadığını savunuyor.
FinCEN, lisans gerekmiyor dedi.
Sanıklar, savcıların altı ay sonra cezai suçlamalar sunduğuna ve FinCEN'in yasal yorumunu ilk açıklamadan çıkardığına inanıyor.
"Gizlilik anlaşması, müvekkillerimizin kefil arama, savunmalarını hazırlama ve davanın erken düşürülmesi için çaba sarf etme yeteneklerini olumsuz etkiledi," dosyada belirtildi.
Sanıklar, savcının savunma lehine olan delilleri açıklama yükümlülüğü olan "Brady ihlali" olarak adlandırdıkları durumu araştırmak için resmi bir duruşma talep ettiler.
5 Mayıs'taki başvurularında, sanıkların avukatları delil baskısının önemsiz olmadığını savundular. FinCEN'in yorumunu, şirketin düzenlenmiş bir para aktarımcısı olarak nitelendirilmeyen, non-custodial cüzdan yazılımı ile ilgili Samourai'nin duygusu ile uyumlu olarak belirttiler.
Rodriguez ve Hill, tutuklamadan önce masumiyetlerini savundular.
Samourai'nin kurucuları, iddialarından yıllar önce kamu forumlarında düzenleyici endişeleri ele almışlardı. 12 Temmuz 2021'de Rodriguez, Samourai'nin işlemleri anonimleştirmek için kullandığı CoinJoin tekniğinin yasal olduğunu ve fonların saklanması ile ilgili olmadıkça iletim yasalarına tabi olmadığını bir podcast'te belirtti.
"Kullanıcılar bu tür araçları kullanma hakkına tamamen sahiptir. Bu sadece işbirlikçi bir işlemdir. Eğer CoinJoin hizmetleri sunuyorsanız ve emanet alıyorsanız, o zaman bir para iletimcisiniz ve bir para iletim lisansınız olmalı," diye öngördü.
Bu pozisyonu 30 Ocak 2022'de yineledi ve FinCEN ve diğer düzenleyicilerin, saklama dışı cüzdan geliştiricilerinin MSB lisanslamasına tabi olmadığını sürekli olarak söylediklerini iddia etti.
"Biz para aktarmıyoruz," dedi Rodriguez o sırada, daha sonra FinCEN personelinin iç tartışmalarında da bahsettiği bir hukuki görüş.
Savunma ekibi, eğer FinCEN, Samourai'nin düzenleyici yetki alanının dışında olduğuna inanıyorsa, o zaman davanın ceza iddialarını sürdürmek için bir dayanağı olmadığını ileri sürdü. "Dava ile düzenleme yapılmasının daha net bir örneğini hayal etmek zor," diye devam etti mektup.
30 Nisan'da savunma, hükümetten FinCEN çağrısının neden daha önce açıklanmadığını açıklayan belgeleri sunmasını talep etti. İki gün sonra, 2 Mayıs'ta hükümet, Ağustos 2023 tarihli bazı e-postaları sundu ancak gecikmeyi tartışan iç müzakereleri paylaşmayı reddetti.
Savcılar, bir yıl süren baskı için henüz bir açıklama sunmadılar ve bu durum Rodriguez ve Hill'in gecikmeli açıklamanın arkasındaki koşulları belirlemek için bir mahkeme duruşması talep etmesine neden oldu.
Politika değişikliklerinin ardından DOJ hukuki çelişki
7 Nisan'da, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, “Soruşturma ile Düzenlemenin Sonlandırılması” başlıklı bir memorandum yayınladı. Bu memorandum, savcıların dijital varlık işletmeleri üzerinde, özellikle Samourai Cüzdan tarafından işletilen “tumbler ve karıştırma hizmetleri” gibi, düzenleyici çerçeveler dayatmak için ceza davalarını kullanmaktan kaçınmalarını yönlendirdi.
Orijinal iddianamesinde, Adalet Bakanlığı Samourai'nin karıştırma hizmeti aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla kripto işlemine yardımcı olduğunu, bunun da 100 milyon dolardan fazla bir kısmının karanlık ağ pazarları ve çevrimiçi dolandırıcılıklardan kaynaklandığını öne sürdü. Rodriguez ve Hill tüm suçlamaları reddetti.
Kripto haberleriniz dikkat etmeyi hak ediyor - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla önde gelen siteye yerleştiriyor.