Bir adam, suçlu kişilere nakit parayı Bitcoin'e dönüştürmelerine yardım ettiği için Kara Para Aklama ve lisanssız para transferi işletmeciliği yapmakla suçlandı.

Odaily Planet Daily News - The US Department of Justice announced that on November 22, 2024, a man in Lancaster, Massachusetts was found guilty after a five-day jury trial for participating in unlicensed remittance business. The business involved an individual exchanging cash for BTC, allegedly involved in the illegal sale of counterfeit goods. 36 yaşındaki Alan Joseph, lisanssız para transferi suçlaması ve üç Kara Para Aklama suçlamasıyla suçlu bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi Hakimi Margaret R. Guzman, 24 Şubat 2025 tarihinde hüküm verecek. Joseph, 2021 yılında suçlanmış ve Şubat 2021'de tutuklanmış, ardından Mart 2021'de federal büyük jüri tarafından suçlanmıştır. "Suçlular, gelirlerini gizlemek, suç işletmelerinin soruşturulmasını engellemek, kar marjını artırmak ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için Alan Joseph'in yönettiği Kara Para Aklama operasyonuna güveniyor," dedi New England Homeland Security Investigations özel ajanı Michael J. Krol.