ABD Gizli Servisi Sessizce 400 Milyon Dolar Değerinde El Konulan Kripto Varlıklar Topluyor

Ana SayfaHaberler* ABD Gizli Servisi son on yılda neredeyse 400 milyon dolar dijital varlık ele geçirdi.

• Bu varlıkların çoğu dünyanın en büyük kripto soğuk cüzdanlarından birinde saklanmaktadır.
• Ajansın araştırmaları, sahte yatırım platformları, aşk dolandırıcılıkları ve cinsel şantajla ilgili dolandırıcılıkları hedef almıştır.
• 2024 yılında Amerikalılar tarafından kripto ile ilgili dolandırıcılıklara kaybedilen miktar 9,3 milyar doları aştı ve bu, o yıl toplam internet suçu kayıplarının yarısından fazlasını oluşturdu.
• Çalınan kripto paraların geri kazanılması genellikle Coinbase ve Tether gibi sektör oyuncularının yardımlarına dayanır. ABD Gizli Servisi, ajansın operasyonlarıyla ilgili kişilerle yapılan görüşmelere göre, son on yılda neredeyse 400 milyon dolar değerinde dijital varlık confiscated etti. Bu el konulan varlıkların çoğu, Bloomberg'in haberine göre tek bir güvenli soğuk cüzdanda tutuluyor.

• Reklam - Ele geçirmeler, ajansın Global Soruşturma Operasyon Merkezi (GIOC) tarafından yürütülen birden fazla soruşturmanın sonucudur ve açık kaynak araçları ile blockchain takibi kullanılmıştır. ABD Gizli Servisi için bir soruşturma analisti olan Jamie Lam'a göre, bu çabalar, kurbanları kandırmak için ikna edici çevrimiçi platformlar kullanan ve ardından paralarıyla kaybolan dolandırıcılıklara odaklanmıştır.

"Böyle yapıyorlar. Size gerçekten iyi görünen bir adamın ya da kadının fotoğrafını gönderiyorlar. Ama muhtemelen Rusya'daki yaşlı bir adamdır," dedi Lam, geçen ay Bermuda'da bir kolluk kuvvetleri brifinginde. Ekip genellikle suçluları alan adı kayıtları, blockchain işlemleri ve VPN'lerini kullanmadaki hatalar aracılığıyla tanımlıyor, bu da gerçek konumları ortaya çıkarabiliyor.

Kali Smith, ajansın kripto stratejisini yönetiyor ve 60'tan fazla ülkedeki yetkililere çevrimiçi mali suçları tespit etme konusunda eğitim veriyor. Ajans sıklıkla zayıf mali denetimlerin olduğu alanlara veya yabancı vatandaşlara oturum izni satışı yapan programlara odaklanıyor. Smith'e göre, “Bazen sadece bir haftalık eğitimden sonra, ‘Vay canına, bunun ülkemizde gerçekleştiğini bile fark etmemiştik.’ diyebiliyorlar.”

Davalara romantik yatırım dolandırıcılığı ve cinsel şantaj planları dahildir. Bir cinsel şantaj vakasında, araştırmacılar bir Idaho'lu gencin gönderdiği parayı Nijerya pasaportu kullanan birine izledi. İngiliz polisi daha sonra şüpheliyi İngiltere'de tutukladı.

Kripto ile ilgili dolandırıcılıklar, 2024'te ABD internet suçları kayıplarının en büyük kategorisi oldu. Amerikalılar, FBI'ya göre o yıl kripto dolandırıcılığına $9.3 milyar kaybetti ve toplam internet suçları kayıpları $16.6 milyar oldu. 2025'in ilk yarısında, dolandırıcılıklar ve hacklerden kaynaklanan dijital varlık kayıpları $2.47 milyara ulaştı, bu da bir önceki yıla göre hafif bir artış.

Başarılı kripto kurtarma genellikle büyük platformların işbirliğine bağlıdır. Coinbase ve Tether, soruşturmalara yardımcı olmak için işlem verileri sağladı ve cüzdanları dondurdu. Büyük bir dava, aşk dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olarak 225 milyon $ değerinde USD Tether (USDT)'nin kurtarılmasını içeriyordu.

• Reklam - #### Önceki Makaleler:

• Bill Miller IV: Hükümetlerin Bitcoin Mülkünü Vergilendirme Hakkı Yoktur
• Drake, Yeni Şarkısı “What Did I Miss?”da Bitcoin'in Volatilitesinden Bahsediyor
• Singapur, UBS, Citi ve Diğerlerine 21.5 Milyon Dolar Para Aklama Skandalında Ceza Kestik
• Valhil Capital, benimseme ile birlikte XRP'nin 2030'da 4,813 $'a ulaşabileceğini öngörüyor.
• Hamak Gold, Hazine'de Bitcoin Tutmayı Planlıyor, Birleşik Krallık'ta Liderlik Hedefliyor

• Reklam -