Büyük bir ABD baskısı, Filipinler'de bulunan ve Çin ile bağlantılı devasa bir kripto dolandırıcılık ağına ışık tuttu; Funnull, 200 milyon dolarlık sahte yatırım dolandırıcılığını finanse ediyor.
Hazine, Çin Destekli Filipinler Kripto Dolandırıcılığı Hedefliyor—FBI, Mağdur Bilgisi İstiyor
ABD Hazine Bakanlığı, 29 Mayıs'ta, geniş bir çevrimiçi dolandırıcılık ağının merkezinde faaliyet göstermekle suçlanan Filipinler merkezli Funnull Technology Inc.'ye yaptırım uygulayarak kararlı bir adım attı. Paralel olarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu kripto para dolandırıcılıklarının mağdurlarını tanımlamak için kamuya açık bir çağrı yaptı ve Funnull'un sahtecilik altyapısını güçlendirmedeki kritik rolünü belirtti. Hazine, Funnull'un "sanal para yatırımı dolandırıcılıklarına karışan yüz binlerce web sitesi için bilgisayar altyapısı sağladığını, bunun da 'domuz kesimi' olarak bilinen dolandırıcılık türü olduğunu" belirtti.
Bu dolandırıcılıklar genellikle mağdurları çevrimiçi ilişkilere çekerek, güvenlerini kazanarak ve nihayetinde onları sahte kripto platformlarına para transferi yapmaya ikna ederek gerçekleşir. FBI doğruladı:
FBI Washington saha ofisi, Funnull ve diğer içerik dağıtım ağları tarafından kolaylaştırılan kripto para yatırım dolandırıcılığı kurbanlarını tanımlamaya çalışıyor.
Dolandırıcılık platformlarının çoğu, kurbanları fonları nihai olarak çalınmadan önce daha fazla yatırım yapmaları için manipüle eden sahte gösterge tabloları ve uydurma getirilerle tamamlanmış meşru kripto yatırım sitelerini taklit eder. Toplamda, ABD'li kurbanlar, Funnull tarafından desteklenen sitelerle bağlantılı olarak 200 milyon doların üzerinde kayıp bildirdiler.
Hazine'nin belirlemesi, Funnull için yönetici olarak görev yapan Liu Lizhi'yi de kapsıyor. Yaptırımlar, hem Funnull'un hem de Liu'nun ABD ile bağlantılı varlıklarını donduruyor ve Amerikalı bireyler ile şirketlerin onlarla herhangi bir işlem yapmasını yasaklıyor. Liu, dolandırıcılık yapan kripto para platformlarında, oltalama şemalarında ve çevrimiçi kumar web sitelerinde kullanılan alan adlarının atanmasını denetleyerek şirketin dolandırıcılık operasyonlarında merkezi bir rol oynamakla suçlanıyor; bunların bazıları Çinli suç örgütü para aklama ağlarına bağlanmıştır.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi şunları belirtti:
Funnull Technology Inc., dünya genelindeki büyük bulut hizmeti şirketlerinden IP adreslerini toplu olarak satın alarak sanal para yatırım dolandırıcılıklarına olanak tanır ve bunları dolandırıcıların dolandırıcılık platformları ve diğer kötü niyetli web içeriğini barındırmaları için satmaktadır.
Altyapı sağlamanın yanı sıra, şirketin web sitesi adlarını toplu olarak üretmek için alan adı oluşturma algoritmaları kullandığı ve siber suçlulara dolandırıcılık platformlarının meşru görünmesini sağlamak için tasarım şablonları sağladığı bildirildi. Bu taktikler, kötü aktörlerin alan adlarını ve IP adreslerini hızla döndürerek kapatma çabalarından kaçınmasını kolaylaştırdı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hazine, Çin ve Filipinler'e Bağlı Kripto Dolandırıcılık Çetesine Yaptırım Uyguladı—FBI Mağdurları Arıyor
Büyük bir ABD baskısı, Filipinler'de bulunan ve Çin ile bağlantılı devasa bir kripto dolandırıcılık ağına ışık tuttu; Funnull, 200 milyon dolarlık sahte yatırım dolandırıcılığını finanse ediyor.
Hazine, Çin Destekli Filipinler Kripto Dolandırıcılığı Hedefliyor—FBI, Mağdur Bilgisi İstiyor
ABD Hazine Bakanlığı, 29 Mayıs'ta, geniş bir çevrimiçi dolandırıcılık ağının merkezinde faaliyet göstermekle suçlanan Filipinler merkezli Funnull Technology Inc.'ye yaptırım uygulayarak kararlı bir adım attı. Paralel olarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu kripto para dolandırıcılıklarının mağdurlarını tanımlamak için kamuya açık bir çağrı yaptı ve Funnull'un sahtecilik altyapısını güçlendirmedeki kritik rolünü belirtti. Hazine, Funnull'un "sanal para yatırımı dolandırıcılıklarına karışan yüz binlerce web sitesi için bilgisayar altyapısı sağladığını, bunun da 'domuz kesimi' olarak bilinen dolandırıcılık türü olduğunu" belirtti.
Bu dolandırıcılıklar genellikle mağdurları çevrimiçi ilişkilere çekerek, güvenlerini kazanarak ve nihayetinde onları sahte kripto platformlarına para transferi yapmaya ikna ederek gerçekleşir. FBI doğruladı:
Dolandırıcılık platformlarının çoğu, kurbanları fonları nihai olarak çalınmadan önce daha fazla yatırım yapmaları için manipüle eden sahte gösterge tabloları ve uydurma getirilerle tamamlanmış meşru kripto yatırım sitelerini taklit eder. Toplamda, ABD'li kurbanlar, Funnull tarafından desteklenen sitelerle bağlantılı olarak 200 milyon doların üzerinde kayıp bildirdiler.
Hazine'nin belirlemesi, Funnull için yönetici olarak görev yapan Liu Lizhi'yi de kapsıyor. Yaptırımlar, hem Funnull'un hem de Liu'nun ABD ile bağlantılı varlıklarını donduruyor ve Amerikalı bireyler ile şirketlerin onlarla herhangi bir işlem yapmasını yasaklıyor. Liu, dolandırıcılık yapan kripto para platformlarında, oltalama şemalarında ve çevrimiçi kumar web sitelerinde kullanılan alan adlarının atanmasını denetleyerek şirketin dolandırıcılık operasyonlarında merkezi bir rol oynamakla suçlanıyor; bunların bazıları Çinli suç örgütü para aklama ağlarına bağlanmıştır.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi şunları belirtti:
Altyapı sağlamanın yanı sıra, şirketin web sitesi adlarını toplu olarak üretmek için alan adı oluşturma algoritmaları kullandığı ve siber suçlulara dolandırıcılık platformlarının meşru görünmesini sağlamak için tasarım şablonları sağladığı bildirildi. Bu taktikler, kötü aktörlerin alan adlarını ve IP adreslerini hızla döndürerek kapatma çabalarından kaçınmasını kolaylaştırdı.