Perşembe günü, DOJ, 263 milyon dolardan fazla kripto para çaldığı iddia edilen bir siber suç çetesiyle bağlantılı olarak 12 ek sanığı suçladı. ABD savcıları, çetenin fonları karmaşık bir sosyal mühendislik ve hacking operasyonu aracılığıyla siphonladığını ve elde edilen gelirleri lüks araçlar, gece kulübü harcamaları ve lüks ürünler için harcadığını söyledi.
İddianameye göre, çetenin Ekim 2023 civarında başladığı ve Mart 2025'e kadar devam ettiği belirtiliyor. İşletme, çevrimiçi oyun platformlarında gelişen arkadaşlıklardan büyüdü. Yetkililer, çetenin organize suç, telgraf dolandırıcılığı ve adalete engel olma gibi suçlar işlemekle suçlandığını açıkladı.
DOJ, bir siber suç çetesiyle ilişkili 12 kişiyi daha suçladı
263 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve ev soygunları için RICO komplosunda ilave 12 sanık hakkında suçlamada bulunuldu.
ABD Adalet Bakanlığı, değiştirilen iddianamenin 19 Eylül 2024'te Malone Lam'a karşı gerçekleştirilen suçlamalara eklemeler yaptığını söyledi.
Lam ile birlikte tutuklanan diğer kişiler arasında ABD vatandaşları ve yabancı uyruklular da var. Kaliforniya'da tutuklamalar yapıldı ve Dubai'de olduğuna inanılan iki kişi için tutuklama emri çıkarıldı. İddianamede, biri hariç hepsinin yaşları 18 ile 21 arasında olduğu ve iki sanığın çevrimiçi takma adları dışında kimliklerinin bilinmediği belirtildi. İddianame, üyelerin veritabanı korsanları, organizatörler, hedef tanımlayıcılar, arayanlar, kara para aklayıcılar ve donanım sanal para cüzdanlarını hedef alan konut hırsızları dahil olmak üzere farklı sorumluluklara sahip olduğunu ortaya koydu.
On üç sanıktan on ikisi RICO komplosu suçlamasıyla, dokuzu ayrıca mali araçları aklama komplosu suçlamasıyla, sekizi ise telgraf dolandırıcılığı yapma komplosu suçlamasıyla karşı karşıya. Son bir sanık, 19 yaşındaki John Tucker Desmond, delilleri yok etmekten adaleti engelleme suçlamasıyla yargılanıyor.
İddianame, çetenin çalınan sanal para gelirlerini, gerçek kimliklerini gizlemek için çeşitli karıştırıcılar ve borsalar aracılığıyla, soyma zincirleri, geçiş cüzdanları ve sanal özel ağlar kullanarak fonları hareket ettirerek akladığını öne sürdü.
İddianame, çete üyelerinin çalınan dijital varlıkları gece kulübü hizmetleri, gece kulübü partilerinde verdikleri lüks çantalar ve lüks saatler ve giysiler satın almak için kullandıklarını ortaya koydu. Şirket ayrıca fonları Los Angeles, Hamptons ve Miami'deki kiralık evlere, özel jet kiralamaya, özel güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekibe ve bazıları 28 milyon dolara varan en az 3.8 egzotik arabadan oluşan bir filoya harcadı.
İddianame, çetenin işlediği çeşitli suçları not etmektedir.
Savcılar, bir örnekte, 18 Ağustos 2024'te Malone Lam'ın D.C.'de bir mağduru kontak ettiğini ve o zaman 230 milyon dolardan fazla değerinde 4.100'den fazla Bitcoin ( hileli bir şekilde elde ettiğini iddia etti. Sanık, ayrıca Temmuz 2024'te başka bir örnekle suçlanıyor; burada kendisi ve diğerleri ek bir mağdurlardan 14 milyon dolardan fazla dijital para çaldı.
Bir çete üyesi Marlon Ferro, 19, ayrıca donanım kripto para cüzdanlarını çalmak için evlere girme suçlamasıyla da karşı karşıya. İddianamede, Ferro'nun Temmuz 2024'te Yeni Meksika'ya gidip bir mağdurun evine girdiği ve donanım dijital varlık cüzdanını çaldığı, bu sırada Lam'in mağdurun konumunu iCloud hesabına giriş yaparak izlediği belirtildi.
Yetkililer, Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez ve Evan Tangeman'ı çetenin lisanssız kripto para ile nakit hizmetleri sunmakla suçladı. İddianamede, bireylerin sahte kimlik belgeleri kullanarak işletme üyeleri için lüks kiralık evler temin ettikleri, çete için çalınan kripto para ile özel jet seyahati rezervasyonu yaptıkları ve egzotik araçların mülkiyetini gizlemek için onları sahte şirket isimleriyle kaydettikleri belirtildi. Çete ayrıca, Squishmallows peluş oyuncakları içinde gizlenmiş olarak işletme üyelerine nakit göndermek için ABD postası aracılığıyla büyük miktarda nakit gönderdi.
Lam'ın, Eylül 2024'teki tutuklamasından sonra, tutukluluk sürecinde çeteyle çalışmaya devam ettiği de iddia ediliyor. İddianamede, Lam'ın üyelerle birlikte yönlendirmeleri iletmek ve almak, çalınan sanal varlıkları toplamak ve işletme üyelerinin lüks Hermes Birkin çantaları satın alarak bunları Miami, Florida'daki kız arkadaşına elden teslim etmeleri için çalıştığı belirtildi.
Kripto haberleriniz dikkat etmeyi hak ediyor - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla üst siteye çıkarıyor
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DOJ, 236 milyon dolarlık kripto suç çetesiyle ilgili 12 kişiyi daha suçladı.
Perşembe günü, DOJ, 263 milyon dolardan fazla kripto para çaldığı iddia edilen bir siber suç çetesiyle bağlantılı olarak 12 ek sanığı suçladı. ABD savcıları, çetenin fonları karmaşık bir sosyal mühendislik ve hacking operasyonu aracılığıyla siphonladığını ve elde edilen gelirleri lüks araçlar, gece kulübü harcamaları ve lüks ürünler için harcadığını söyledi.
İddianameye göre, çetenin Ekim 2023 civarında başladığı ve Mart 2025'e kadar devam ettiği belirtiliyor. İşletme, çevrimiçi oyun platformlarında gelişen arkadaşlıklardan büyüdü. Yetkililer, çetenin organize suç, telgraf dolandırıcılığı ve adalete engel olma gibi suçlar işlemekle suçlandığını açıkladı.
DOJ, bir siber suç çetesiyle ilişkili 12 kişiyi daha suçladı
263 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve ev soygunları için RICO komplosunda ilave 12 sanık hakkında suçlamada bulunuldu.
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— ABD Savcılığı DC (@USAO_DC) 15 Mayıs 2025
ABD Adalet Bakanlığı, değiştirilen iddianamenin 19 Eylül 2024'te Malone Lam'a karşı gerçekleştirilen suçlamalara eklemeler yaptığını söyledi.
Lam ile birlikte tutuklanan diğer kişiler arasında ABD vatandaşları ve yabancı uyruklular da var. Kaliforniya'da tutuklamalar yapıldı ve Dubai'de olduğuna inanılan iki kişi için tutuklama emri çıkarıldı. İddianamede, biri hariç hepsinin yaşları 18 ile 21 arasında olduğu ve iki sanığın çevrimiçi takma adları dışında kimliklerinin bilinmediği belirtildi. İddianame, üyelerin veritabanı korsanları, organizatörler, hedef tanımlayıcılar, arayanlar, kara para aklayıcılar ve donanım sanal para cüzdanlarını hedef alan konut hırsızları dahil olmak üzere farklı sorumluluklara sahip olduğunu ortaya koydu.
On üç sanıktan on ikisi RICO komplosu suçlamasıyla, dokuzu ayrıca mali araçları aklama komplosu suçlamasıyla, sekizi ise telgraf dolandırıcılığı yapma komplosu suçlamasıyla karşı karşıya. Son bir sanık, 19 yaşındaki John Tucker Desmond, delilleri yok etmekten adaleti engelleme suçlamasıyla yargılanıyor.
İddianame, çetenin çalınan sanal para gelirlerini, gerçek kimliklerini gizlemek için çeşitli karıştırıcılar ve borsalar aracılığıyla, soyma zincirleri, geçiş cüzdanları ve sanal özel ağlar kullanarak fonları hareket ettirerek akladığını öne sürdü.
İddianame, çete üyelerinin çalınan dijital varlıkları gece kulübü hizmetleri, gece kulübü partilerinde verdikleri lüks çantalar ve lüks saatler ve giysiler satın almak için kullandıklarını ortaya koydu. Şirket ayrıca fonları Los Angeles, Hamptons ve Miami'deki kiralık evlere, özel jet kiralamaya, özel güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekibe ve bazıları 28 milyon dolara varan en az 3.8 egzotik arabadan oluşan bir filoya harcadı.
İddianame, çetenin işlediği çeşitli suçları not etmektedir.
Savcılar, bir örnekte, 18 Ağustos 2024'te Malone Lam'ın D.C.'de bir mağduru kontak ettiğini ve o zaman 230 milyon dolardan fazla değerinde 4.100'den fazla Bitcoin ( hileli bir şekilde elde ettiğini iddia etti. Sanık, ayrıca Temmuz 2024'te başka bir örnekle suçlanıyor; burada kendisi ve diğerleri ek bir mağdurlardan 14 milyon dolardan fazla dijital para çaldı.
Bir çete üyesi Marlon Ferro, 19, ayrıca donanım kripto para cüzdanlarını çalmak için evlere girme suçlamasıyla da karşı karşıya. İddianamede, Ferro'nun Temmuz 2024'te Yeni Meksika'ya gidip bir mağdurun evine girdiği ve donanım dijital varlık cüzdanını çaldığı, bu sırada Lam'in mağdurun konumunu iCloud hesabına giriş yaparak izlediği belirtildi.
Yetkililer, Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez ve Evan Tangeman'ı çetenin lisanssız kripto para ile nakit hizmetleri sunmakla suçladı. İddianamede, bireylerin sahte kimlik belgeleri kullanarak işletme üyeleri için lüks kiralık evler temin ettikleri, çete için çalınan kripto para ile özel jet seyahati rezervasyonu yaptıkları ve egzotik araçların mülkiyetini gizlemek için onları sahte şirket isimleriyle kaydettikleri belirtildi. Çete ayrıca, Squishmallows peluş oyuncakları içinde gizlenmiş olarak işletme üyelerine nakit göndermek için ABD postası aracılığıyla büyük miktarda nakit gönderdi.
Lam'ın, Eylül 2024'teki tutuklamasından sonra, tutukluluk sürecinde çeteyle çalışmaya devam ettiği de iddia ediliyor. İddianamede, Lam'ın üyelerle birlikte yönlendirmeleri iletmek ve almak, çalınan sanal varlıkları toplamak ve işletme üyelerinin lüks Hermes Birkin çantaları satın alarak bunları Miami, Florida'daki kız arkadaşına elden teslim etmeleri için çalıştığı belirtildi.
Kripto haberleriniz dikkat etmeyi hak ediyor - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla üst siteye çıkarıyor