Прокуратура Тайваня раскрыла дело о мошенничестве, связанном с технологической компанией «Бисян», сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов.
22 августа, по сообщениям новостного агентства United Daily News, прокуратура региона Тайвань раскрыла дело о мошенничестве, связанном с виртуальной валютой, в котором участвует компания «币想» (Bixiang), предоставляющая услуги в сфере торговли через физические точки. Сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, пострадали более тысячи человек. Прокуратура начала операции по обыску с апреля, в результате чего были задержаны 14 человек, включая ответственного Ши Ци Жэня, изъято наличными 60,49 миллиона долларов и 640 тысяч USDT и другие виртуальные активы. Прокуратура Шилинь сегодня предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организации, а также подала заявление о конфискации преступных доходов в размере 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов. Прокуратура отметила, что Ши Ци Жэнь и другие лица через платформу «CEX (CEX)», которая не была одобрена Комиссией по финансовым услугам Тайваня и не завершила регистрацию по предотвращению отмывания денег, незаконно предоставляли услуги виртуальных активов и под предлогом инвестирования собирали деньги, фактически являясь мошеннической группой. Члены группы также лгали, утверждая, что они являются «единственными, кто получил разрешение от Комиссии по финансовым услугам Тайваня», что привлекло большое количество инвесторов. По состоянию на апрель этого года на Тайване пострадали 1539 человек, сумма мошенничества составила 1 миллиард 275 миллионов долларов, а сумма отмывания денег составила более 2,3 миллиарда. Ши Ци Жэнь проявил плохое отношение после совершения преступления, отказался признать вину, прокуратура запросила у суда ужесточение наказания, назначив 25 лет лишения свободы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Прокуратура Тайваня раскрыла дело о мошенничестве, связанном с технологической компанией «Бисян», сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов.
22 августа, по сообщениям новостного агентства United Daily News, прокуратура региона Тайвань раскрыла дело о мошенничестве, связанном с виртуальной валютой, в котором участвует компания «币想» (Bixiang), предоставляющая услуги в сфере торговли через физические точки. Сумма отмывания денег составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, пострадали более тысячи человек. Прокуратура начала операции по обыску с апреля, в результате чего были задержаны 14 человек, включая ответственного Ши Ци Жэня, изъято наличными 60,49 миллиона долларов и 640 тысяч USDT и другие виртуальные активы. Прокуратура Шилинь сегодня предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организации, а также подала заявление о конфискации преступных доходов в размере 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов. Прокуратура отметила, что Ши Ци Жэнь и другие лица через платформу «CEX (CEX)», которая не была одобрена Комиссией по финансовым услугам Тайваня и не завершила регистрацию по предотвращению отмывания денег, незаконно предоставляли услуги виртуальных активов и под предлогом инвестирования собирали деньги, фактически являясь мошеннической группой. Члены группы также лгали, утверждая, что они являются «единственными, кто получил разрешение от Комиссии по финансовым услугам Тайваня», что привлекло большое количество инвесторов. По состоянию на апрель этого года на Тайване пострадали 1539 человек, сумма мошенничества составила 1 миллиард 275 миллионов долларов, а сумма отмывания денег составила более 2,3 миллиарда. Ши Ци Жэнь проявил плохое отношение после совершения преступления, отказался признать вину, прокуратура запросила у суда ужесточение наказания, назначив 25 лет лишения свободы.