Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии)как технический инструмент для обеспечения соблюдения нормативных требований играют все более важную роль в финансовой сфере. Он в основном используется для обеспечения соблюдения отраслью и потребителями соответствующих законов и нормативных актов, помогает финансовым учреждениям добиться автоматизации и упрощения соблюдения.
С ростом рынка виртуальных активов, Regtech сталкивается с новыми возможностями и вызовами. Рынок виртуальных активов обладает такими характеристиками, как круглосуточность, отсутствие границ и высокая технологичность, что требует от регуляторных технологий возможности автоматизированного мониторинга в реальном времени. В то же время, децентрализованный характер виртуальных активов также приводит к новым формам кражи и манипуляций, что требует специализированных инструментов крипторегулирования для решения этих проблем.
Однако высокая прозрачность блокчейна также облегчает надзор. Многие преступления, трудно поддающиеся расследованию в традиционных финансах, могут быть четко отслежены на блокчейне. Это означает, что регулирующие органы могут более эффективно бороться с финансовыми преступлениями.
На рынке виртуальных активов KYC( знание своего клиента), AML( противодействие отмыванию денег) и MAR( надзор за рыночными злоупотреблениями) требуют сочетания возможностей мониторинга как в сети, так и вне её. Например, AML требует одновременного мониторинга поведения аккаунтов и источников средств в кошельках. MAR же должен справляться с новыми видами рыночных злоупотреблений, такими как манипуляции с активами и мошенничество с умными контрактами.
Некоторые формы финансовых преступлений, характерные для криптовалют, также заслуживают внимания. Проблема инсайдерской торговли на децентрализованных биржах довольно серьезна, исследования показывают, что более половины листинговых токенов вовлечены в инсайдерскую торговлю. Кроме того, мошенничество с умными контрактами также распространено, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг, будучи ведущим регионом регулирования криптовалют в мире, вызывает большое внимание к своей регуляторной структуре. Комиссия по ценным бумагам требует от торговых платформ использования эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Это создает более высокие требования к компаниям в области Regtech, которым необходимо предоставлять комплексные решения для соблюдения требований, включая мониторинг сделок как на блокчейне, так и вне его, отчеты о подозрительной деятельности и другие функции.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов, Regtech переживает важные изменения. Объединяя лучшие практики традиционных финансов и инновации, присущие криптовалютам, Regtech играет важную роль в создании более безопасной и справедливой финансовой системы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
ForkItAll
· 21ч назад
Все еще пытаетесь использовать популярность для разгона регулирования? Это уже старая песня.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 08-06 15:19
Уже 2024 год, а все еще не можем поймать большую утечку?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofster
· 08-06 15:16
на самом деле эти инструменты слежения просто разряженные стукачи... конфиденциальность по дизайну или уходите прочь
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBard
· 08-06 15:15
дефи-обезьяны действительно думают, что могут убежать от паноптикума... регуляторные технологии - это просто еще одна тюрьма с лучшими замками, честно говоря
Как Regtech помогает рынку виртуальных активов бороться с финансовыми преступлениями
Обсуждение роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии)как технический инструмент для обеспечения соблюдения нормативных требований играют все более важную роль в финансовой сфере. Он в основном используется для обеспечения соблюдения отраслью и потребителями соответствующих законов и нормативных актов, помогает финансовым учреждениям добиться автоматизации и упрощения соблюдения.
С ростом рынка виртуальных активов, Regtech сталкивается с новыми возможностями и вызовами. Рынок виртуальных активов обладает такими характеристиками, как круглосуточность, отсутствие границ и высокая технологичность, что требует от регуляторных технологий возможности автоматизированного мониторинга в реальном времени. В то же время, децентрализованный характер виртуальных активов также приводит к новым формам кражи и манипуляций, что требует специализированных инструментов крипторегулирования для решения этих проблем.
Однако высокая прозрачность блокчейна также облегчает надзор. Многие преступления, трудно поддающиеся расследованию в традиционных финансах, могут быть четко отслежены на блокчейне. Это означает, что регулирующие органы могут более эффективно бороться с финансовыми преступлениями.
На рынке виртуальных активов KYC( знание своего клиента), AML( противодействие отмыванию денег) и MAR( надзор за рыночными злоупотреблениями) требуют сочетания возможностей мониторинга как в сети, так и вне её. Например, AML требует одновременного мониторинга поведения аккаунтов и источников средств в кошельках. MAR же должен справляться с новыми видами рыночных злоупотреблений, такими как манипуляции с активами и мошенничество с умными контрактами.
Некоторые формы финансовых преступлений, характерные для криптовалют, также заслуживают внимания. Проблема инсайдерской торговли на децентрализованных биржах довольно серьезна, исследования показывают, что более половины листинговых токенов вовлечены в инсайдерскую торговлю. Кроме того, мошенничество с умными контрактами также распространено, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг, будучи ведущим регионом регулирования криптовалют в мире, вызывает большое внимание к своей регуляторной структуре. Комиссия по ценным бумагам требует от торговых платформ использования эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Это создает более высокие требования к компаниям в области Regtech, которым необходимо предоставлять комплексные решения для соблюдения требований, включая мониторинг сделок как на блокчейне, так и вне его, отчеты о подозрительной деятельности и другие функции.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов, Regtech переживает важные изменения. Объединяя лучшие практики традиционных финансов и инновации, присущие криптовалютам, Regtech играет важную роль в создании более безопасной и справедливой финансовой системы.