Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании 45 миллиардов долларов украденных шифрования активов. Пара признала свою вину в прошлом году.
Согласно последним отчетам, Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве правительственного свидетеля в судебном процессе по делу об Отмывании денег, связанном с шифрованием. Обстоятельства этого дела заслуживают нашего глубокого рассмотрения.
Хронология событий
2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж
Апрель 2021 года: ФБР арестовало основного оператора混币 платформы Романа Стрингова
2021 год: несколько платформ для смешивания криптовалют, связанных с Отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали свою вину.
1 февраля 2022 года: Кошелек правительства США получил около 94643.3 биткойнов
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что смогли длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали услуги смешивания для Отмывания денег, а затем перешли к использованию других миксеров.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем процессе Лихтенштейн, выступая в качестве свидетеля, заявил:
Они использовали некий смешанный валютный сервис примерно 10 раз для Отмывания денег
Позже он переключился на другую службу смешивания, которую считал лучшей.
Услуга смешивания монет составляет лишь небольшую часть их Отмывание денег действий.
Большая часть средств была переведена на счета криптовалютной биржи, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Он никогда не имел прямого контакта с операторами этой платформы по смешиванию монет и не знает их.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту платформу по смешиванию в Отмывании денег более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступали от незаконной деятельности на рынках темной сети.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, решил сотрудничать с властями и раскрыть детали дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года суд еще продолжается, и присяжные не вынесли решения.
Стоит отметить, что несколько шифрования криптовалют также привлекают внимание регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одной из платформ для смешивания валют из-за ведения незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В случае подобных событий можно предпринять следующие меры для усиления борьбы с отмыванием денег:
Строгое выполнение требований KYC и AML: требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой деятельности, включая информацию о размере сделок, частоте, источниках и пунктах назначения.
Установить механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследования.
Углубление отраслевого сотрудничества: поддержание тесного сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией и своевременное реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
gas_fee_therapy
· 21ч назад
Этот мерзавец действительно признал свою вину.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-00be86fc
· 21ч назад
Правда, что вы пришли на арену, чтобы покормить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 21ч назад
Самообвинение — это чтобы поесть ловушку?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwich
· 21ч назад
Сначала поймали, а потом начали доносить на других?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLover
· 21ч назад
Как он стал свидетелем, будучи соучастником?
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 21ч назад
С технической точки зрения это не соответствует Binance, смеюсь до слез, 45 миллиардов не отмыть.
Главный обвиняемый по делу о краже 4,5 миллиарда шифрования стал свидетелем по делу об Отмывании денег.
Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в отмывании 45 миллиардов долларов украденных шифрования активов. Пара признала свою вину в прошлом году.
Согласно последним отчетам, Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве правительственного свидетеля в судебном процессе по делу об Отмывании денег, связанном с шифрованием. Обстоятельства этого дела заслуживают нашего глубокого рассмотрения.
Хронология событий
Супруги из Лихтенштейна заявили, что смогли длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали услуги смешивания для Отмывания денег, а затем перешли к использованию других миксеров.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем процессе Лихтенштейн, выступая в качестве свидетеля, заявил:
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту платформу по смешиванию в Отмывании денег более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступали от незаконной деятельности на рынках темной сети.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, решил сотрудничать с властями и раскрыть детали дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года суд еще продолжается, и присяжные не вынесли решения.
Стоит отметить, что несколько шифрования криптовалют также привлекают внимание регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одной из платформ для смешивания валют из-за ведения незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В случае подобных событий можно предпринять следующие меры для усиления борьбы с отмыванием денег:
Строгое выполнение требований KYC и AML: требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой деятельности, включая информацию о размере сделок, частоте, источниках и пунктах назначения.
Установить механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследования.
Углубление отраслевого сотрудничества: поддержание тесного сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией и своевременное реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.