Главный обвиняемый по делу о Blue Sky Ge Rui не признает вины в Великобритании, путь к взысканию долгов долог

Недавно главный обвиняемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, Цянь某某, в суде Южногоw Хокса в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании биткойнов. Это дело вызвало широкий интерес, давайте вспомним детали дела и соответствующий фон Цянь某某.

Мистический фон денег

В марте 2014 года некий Чянь вместе с другими людьми основал в Тяньцзине компанию Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd., начав продавать пожилым людям так называемые "инвестиционные финансовые продукты с гарантированной прибылью и высокой доходностью" на краткосрочной основе. Эти продукты обещали срок инвестирования от 6 до 30 месяцев с годовой доходностью до 100%-300%. Благодаря системе многоуровневого маркетинга, Лантянь Геруи быстро открыл десятки филиалов по всей стране, привлекая более 100000 жертв.

Что касается личности Цянь Моу Моу, то существует множество вопросов. Хотя официальная пропаганда утверждает, что у него есть докторская степень в известном университете, при проверке таких записей не найдено. Некоторые инвесторы утверждают, что Цянь Моу Моу учился в США и владеет финансами. Также ходят слухи, что он стал жертвой автомобильной аварии и теперь нуждается в инвалидной коляске. В 2016 году на презентации, организованной компанией Лантянь Гэ Руй в Пекине, Цянь Моу Моу действительно появился на инвалидной коляске и был поднят на сцену.

Методы отмывания биткойнов

Стоит отметить, что Сяо Цянь начал заниматься бизнесом по добыче биткойнов еще в 2013 году. Он открыл довольно крупный "майнинг-центр", заявив о предоставлении услуг по хостингу майнинг-оборудования и пообещав 300% годовых. Через майнинг биткойнов Сяо Цянь постепенно осознал "преимущества" криптовалют в области перевода средств и отмывания денег.

Затем Чэнь указал обменять значительные средства, привлеченные Лантянь Гэ Жуй, на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот метод не только обеспечивал укрытие для незаконных средств, но и оставлял лазейку для потенциального побега.

Прогресс дела и возврат активов

В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении депозитов от населения. В июне 2019 года полиция Тяньцзиня сообщила, что арестовала 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, и законный представитель Жэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении депозитов на сумму более 402 миллиардов юаней.

Некто Цянь после происшествия использовал псевдоним "Чжан Яди", въехал в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его переносном компьютере хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные незаконно собранные средства. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как транснациональное взыскание долгов и определение прав на виртуальную валюту.

Согласно специальному аудиту, компания Blue Sky Geary привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых примерно 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что, когда деньги某某 были арестованы в Великобритании, у него в руках было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.

Королевская прокуратура Великобритании начала гражданскую процедуру возврата активов. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, половина из них перейдет в собственность полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для борьбы с преступными доходами и предотвращения дальнейших преступлений.

Долгий путь к возмещению инвестиций

Для китайских инвесторов вернуть свои потери — задача не из легких. Сторона в Великобритании заявила, что необходимо дождаться решения суда, прежде чем можно будет продвигать процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований кредиторов. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично процессам по другим крупным финансовым мошенничествам.

Данное дело снова предупреждает广大 инвесторов: при обещании высокой доходности необходимо быть настороже и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку мошенников. При принятии инвестиционных решений крайне важно проявлять рациональный анализ и осторожность.