Анализ промывания глаз в сфере криптоактивов

В индустрии криптоактивов Rug Pull является распространённым методом мошенничества. Несмотря на то что многие случаи были раскрыты, всё еще существует множество нераскрытых промываний глаз. Данные показывают, что на основных блокчейнах, таких как Ethereum и BNB Chain, существует как минимум 188000 потенциальных проектов Rug Pull.

Распределение Rug Pull проектов на разных блокчейнах

Данные показывают, что около 12% токенов BEP-20 на BNB Chain демонстрируют признаки мошенничества, в то время как около 8% токенов ERC-20 на Ethereum имеют признаки мошенничества. В то же время около 910 миллионов долларов, связанных с мошенничеством, были обработаны через централизованные или регулируемые криптоактивы биржи. Кроме того, данные блокчейн-анализа показывают, что в октябре 11 DeFi-протоколов подверглись атакам, что затронуло 718 миллионов долларов криптоактивов, установив наивысший месячный рекорд потерь в криптоактивах в этом году.

Одна из известных торговых платформ, являющаяся одной из крупнейших платформ для шифрования токенов в экосистеме блокчейна, возможно, является основной целью мошенников и хакеров из-за своей постоянно расширяющейся функциональности и пользовательской базы. Похоже, что эта платформа осознает распространенность мошенничества с умными контрактами в своей сети и в настоящее время интегрировала инструменты мониторинга рисков для реального времени, чтобы обнаруживать риски и своевременно уведомлять пользователей о потенциальных рисках.

Распространенные схемы Rug Pull проектов

Проект Rug Pull, также известный как "мошеннический токен" или "DeFi мошенничество", обычно включает в себя тщательно разработанный код в смарт-контракте с целью кражи средств розничных инвесторов. Цели дизайна этого кода обычно включают в себя:

1. Запрещена вторичная продажа
2. Позволить разработчикам проектов свободно чеканить новые токены
3. Взимайте 100% комиссию с покупателя

Проектная команда скрывает эти скрипты в токенах, и как только необразованные розничные инвесторы их покупают, они сталкиваются с огромными рисками. В большинстве случаев токены Rug Pull выглядят так же, как и другие криптоактивы, и также соответствуют стандартам однородных токенов блокчейна, но настоящая проблема скрыта в исходном коде смарт-контракта.

С ростом зрелости Криптоактивы, мошенники также освоили базовые технологии, которые позволяют им вносить значительные изменения в смарт-контракты. Обычно они встроивают злонамеренные правила в смарт-контракты в виде жесткого кода, что не только дает им дополнительные полномочия, но и лишает покупателей основных прав.

Запуск проекта Rug Pull обычно включает в себя следующие шаги:

1. Разверните один или несколько токенов с уязвимостями
2. Создание ликвидного пула на децентрализованной бирже
3. Установите торговую пару токенов с другими "законными" криптоактивами
4. Искусственное создание большого объема торгов, преувеличение ценности токена
5. Привлечение розничных инвесторов

Кроме того, проекты Rug Pull могут также обосновывать свою легитимность следующими способами:

• Создание фальшивых сайтов и дорожных карт проектов
• Промывать глаза ложными партнерскими отношениями
• Размещение рекламы в социальных сетях

Когда достаточно большое количество пользователей покупает токены, мошенники быстро продают токены и обменивают их на другие шифрование, что приводит к стремительному обрушению цены токена.

Основные виды мошенничества с токенами Rug Pull

В настоящее время на рынке существует три основных типа Rug Pull:

1. Скрытая установка уязвимости медового горшка
2. Скрытая функция создания токенов
3. Скрытая уязвимость для изменения баланса

Уязвимости в ловушках для меда обычно препятствуют покупателям токенов перепродавать их, только разработчики могут продавать свои собственные Криптоактивы. По состоянию на 25 октября 2022 года на рынке насчитывается около 96 008 токенов с скрытыми уязвимостями в ловушках для меда.

Функция создания токенов позволяет определенным учетным записям использовать скрытые функции для чеканки новых токенов. По состоянию на 25 октября 2022 года на рынке было около 40 569 проектов токенов с скрытой функцией создания токенов.

Изменение баланса через бэкдор позволяет определённым аккаунтам изменять баланс держателей токенов, что может привести к невозможности продажи или вывода.

Заключение

С ростом числа криптоактивов, инвесторы должны осторожно оценивать риски мошенничества при выборе крипто проектов. В то же время, регуляторы должны усилить меры по борьбе с преступностью для защиты интересов потребителей, повышения рыночной честности, прозрачности и стандартов защиты потребителей.