Уголовное дело о кражах Биткойна офицером из Великобритании приводит к тюрьме в деле Силк Роуд

Бывший офицер Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за кражу токенов Биткойн на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов из доказательств, собранных в ходе расследования Silk Road 2.0. Этот инцидент, освещенный Крипто Новостями, шокировал как правоохранительные органы, так и крипто-сообщество.

Доверенный следователь стал правонарушителем

Пол Чаулес, 42 года, когда-то пользовался доверием в проведении киберрасследований по преступлениям в даркнете. Иронично, но он в итоге злоупотребил этим доверием. В рамках элитного подразделения NCA Чаулес был назначен для обработки криптоактивов, изъятых у Томаса Уайта, соучредителя Silk Road 2.0, рынка в даркнете, который стал продолжением оригинального Silk Road. В 2019 году Уайт был приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения.

Чоулес был ответственен за извлечение и анализ данных с устройств Уайта, включая доступ к цифровому кошельку, который хранил 97 Биткойнов.

Тихое воровство раскрыто

В мае 2017 года Чоулис осторожно переместил 50 из этих Биткойнов, тогда стоивших лишь небольшую долю от сегодняшней стоимости, на два публичных адреса кошельков в паре тщательно спланированных транзакций. Что сделало его еще труднее отследить, так это использование Bitcoin Fog, популярного сервиса для смешивания, используемого для отмывания Крипто средств путем запутывания истории транзакций.

После отмывания украденные Крипто были конвертированы в фунты стерлингов и использовались со временем через дебетовые карты Cryptopay и Wirex, что позволяло Чаулсу тратить деньги в реальном мире, не вызывая немедленного подозрения.

Четыре года сокрытия

Несмотря на скрытный характер его действий, правда в конечном итоге всплыла на поверхность. Подробный судебно-медицинский аудит выявил украденные транзакции и отследил адреса обратно к Чаулесу. На протяжении многих лет он совершал множество мелких покупок, чтобы избежать обнаружения, но след все же настиг его.

Чоулз был арестован и обвинен в краже и отмывании денег. В ходе судебного разбирательства стало ясно, что он лично получил выгоду более чем £4.4 миллиона (примерно $5.9 миллиона). Коронная прокуратура (CPS) теперь начала процедуры конфискации, чтобы вернуть как можно больше украденных денег.

Яркое напоминание для индустрии

Этот случай является мощным напоминанием о том, что даже высшие правоохранительные органы могут быть соблазнены сделать что-то неправильное. Это заставляет людей задуматься о том, насколько хорошо всё проверяется изнутри и как быстро цифровые деньги могут исчезнуть, если никто действительно не следит за ними.

Что делает тайминг еще более удивительным, так это то, что он произошел сразу после значительного поворота в истории Silk Road. Росс Ульбрихт, человек, создавший оригинальный Silk Road, получил полное президентское помилование в январе 2025 года. Он провел более десяти лет за решеткой, и его дело остается одним из самых обсуждаемых в истории Крипто, включая более 1,5 миллиона Биткойн-транзакций на сумму более 213 миллионов долларов.

Что произойдет дальше?

Когда Пол Чоулс начинает свой тюремный срок, власти продолжают расследовать, могут ли быть возвращены дополнительные активы. NCA также начала внутренний обзор, чтобы изучить, как она обрабатывает чувствительные крипто-доказательства, что может привести к серьезным изменениям в способах работы.

На данный момент этот случай является сигналом к пробуждению, показывающим, что даже те, кто должен защищать закон, могут поддаться искушению цифровых богатств.