Крипто преступность на подъёме: $1.4 миллиарда потеряно в 2025 году

В 2025 году преступления, связанные с криптовалютой, достигли рекордного уровня, приближаясь к 1.4 миллиарда долларов в убытках. Этот рост также является частью более крупной схемы, которую ученые называют суперкладом криптопреступности. TRM Labs сообщили, что это уже больше, чем стоимость криптопреступлений в 2024 году. Это тревожный рост числа незаконных действий, облегченных регуляторными гэпами и растущим FOMO (страх упустить что-либо).

Онлайн-рынок криптовалют по-прежнему расширяется, и количество преступлений также растет. Отчет CertiK H1 Hack3d оценивает, что средняя стоимость нарушения безопасности составляет около 4,3 миллиона за инцидент в первой половине 2025 года. Также наблюдается значительное увеличение использования мемекоина, такого как MemeCore, который также вырос на 1,110 процентов за одну неделю, согласно этому отчету. Такие резкие скачки, как правило, способствуют реализации схем «памп и дамп», когда цена временно завышается, чтобы хакеры могли получить выгоду.

Занимающиеся преступлениями все еще используют волатильность и анонимность цифровых валют. В отличие от других существующих финансовых систем, криптовалюта с ее высокой скоростью позволяет осуществлять транзакции и облегчает сокрытие. Это сделало ее предпочтительным местом для преступников, которые будут использовать ее для получения незаконных денег. Из-за шумихи вокруг мемкоинов, хакеры используют возможность забрать деньги, потому что они могут играть с котировками и исчезать с места преступления, не оставляя никаких следов. Криптопространство не регулируется, и таким образом преступники могут воспользоваться этими гэпами в правоприменении.

Инструменты, стоящие за ростом преступности в криптовалюте

Хотя блокчейн имеет публичный реестр, где в принципе каждый может отслеживать расходы, все же существует способ, которым преступники продолжают ускользать. Они используют такие продвинутые методы, чтобы скрыть свои операции, как использование Tor и продвинутые методы отмывания денег. Киберпреступники обычно используют Tor – анонимный браузер, используемый для доступа к темной сети. Это создает неудобства, поскольку правоохранительным органам трудно отслеживать поток незаконных денег.

Технология блокчейнов прозрачна. Однако это не всегда невозможно использовать в своих интересах и заниматься преступностью. Объединение нерегулируемого характера криптовалют и использование инструментов анонимности принесло пользу сообществу. Просмотр создает среду, в которой преступники не боятся обнаружения. По мере совершенствования методологии, используемой Chainalysis и другими компаниями по анализу блокчейнов для отслеживания транзакций в блокчейне, также совершенствуются стратегии, используемые преступниками. Они продолжают разрабатывать новые методы, чтобы скрыть свои операции и оставлять регуляторов на шаг позади.

Эта непрерывная эволюция представляет собой реальную проблему для регуляторов. Законы еще не защищают от крипто-преступлений. Хотя некоторые пытаются разработать строгие законы, нарушители закона быстро находят лазейки. Как это происходит с появлением мемкоинов и схемами "памп и дамп", преступники могут процветать в ситуации, где нет регуляторного надзора.

Кросс-бардный характер транзакций с криптовалютой также создает проблемы для регуляторов. В отличие от традиционных финансовых учреждений, где все происходит в пределах определенной страны или региона, криптовалюты могут легко пересекать границы, и, следовательно, обеспечение соблюдения норм становится сложным. Полиции необходимо сотрудничать с иностранными государствами для решения этой нарастающей проблемы.