Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных обменников и нелегальных интернет-рынков

В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных обменников и незаконных онлайн-рынков». В этом отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности, возникающие в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных обменников и платформы незаконных онлайн-рынков для создания нового цифрового криминального экосистемы.

Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Крен народа Мьянмы и ее руководителей и родственников, признав их значимой транснациональной преступной организацией, ведущей и содействующей в осуществлении интернет-мошенничества, торговли людьми и транснациональных отмывательных операций. 1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также внесла Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов хакеров из Северной Кореи и мошеннических групп из Юго-Восточной Азии.

Отчет указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как способы получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику через онлайн-игры, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и криптоплатежные сети. Эта тенденция первоначально сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие зоны с низким уровнем регулирования, образуя явный "серый экспорт".

UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели уже обладает высокой систематизацией, профессионализацией и глобализацией, и зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену информации между правоохранительными органами на блокчейне и созданию механизмов трансграничного сотрудничества, а также установить более эффективную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.

Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы

С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы, где преступные группы используют слабое управление в регионе, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.

высокая ликвидность и адаптивность

Группы киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способны быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической обстановки или геополитических условий. Например, после запрета на онлайн-азартные игры в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а позже из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов они снова переместились на Филиппины, в Индонезию и другие места, образуя цикл "удар---перемещение---возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, одновременно "опускаясь" в более удаленные, слабо контролируемые правоохранительными органами сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать концентрированных атак. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки распыляются по жилым домам, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную жизнеспособность и способность к реорганизации.

системная эволюция цепочки мошенничества

Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а создали "вертикально интегрированную преступную цепочку" от сбора данных и выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств. В верхнем звене они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "убойного мошенничества", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и других методов; в нижнем звене реализуется отмывание средств и транснациональные переводы через подпольные обменники, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах (например, USDT). По данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, при этом около 4,4 миллиарда долларов, по оценкам, обусловлены так называемыми "убойными" схемами, наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб мошеннических доходов достиг "промышленного уровня", сформировав стабильную прибыльную цепочку, привлекая все больше и больше транснациональных преступных сил.

Торговля людьми и черный рынок труда

Расширение индустрии мошенничества сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочая сила мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, где молодые люди часто становятся жертвами обмана под предлогом "высокоплачиваемых вакансий客服" или "технических должностей", попадая в страну по ложным объявлениям, их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Крен в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современное рабство" больше не является единичным случаем, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю цепочку поставок, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.

Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают эволюционировать

Мошеннические группы обладают высокой способностью к технической адаптации, постоянно обновляют средства противодействия расследованиям, создавая криминальную экосистему "технологическая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко разворачивают такие инфраструктуры, как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сетевые системы и др., чтобы выйти из-под местного контроля связи и реализовать "офлайн-выживание"; с другой стороны, активно используют зашифрованную связь (например, группы с конца к концу шифрования в Telegram), AI-сгенерированный контент (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные сценарии фишинга и т.д., повышая эффективность мошенничества и степень маскировки. Некоторые организации также предлагают платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и данные, что способствует продуктированию и обслуживанию преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся технологически ориентированная модель значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.

Глобальная экспансия вне Юго-Восточной Азии

Криминальные группировки Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным рынком, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Эта экспансия не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными. Преступные группировки используют местные регуляторные лазейки, коррупционные проблемы и слабые места финансовой системы для быстрого проникновения на новые рынки.

Азия

• Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группировки создали на Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.

• Гонконг и Макао: хабы подпольных обменников, содействующие трансакциям через границы, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Солнце).

• Япония: В 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.

• Южная Корея: Резкое увеличение мошенничества с криптовалютой, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.

• Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.

• Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.

![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Африка

• Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к расширению в Африке. В 2024 году Нигерия раскрыла крупную мошенническую группу, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством с криптовалютой.

• Замбия: В апреле 2024 года в Замбии была раскрыта мошенническая группа, арестованы 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских мошеннических главаря, приговоренных к максимальному сроку 11 лет лишения свободы.

• Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки граждан Китая по подозрению в участии в интернет-гемблинге, мошенничестве и киберпреступности.

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Южная Америка

• Бразилия: в 2025 году принят законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки все еще используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.

• Перу: раскрыта тайваньская преступная группировка "Красный дракон", спасено более 40 малайзийских рабочих.

• Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая низкую комиссию в размере 0%-6% для привлечения клиентов.

Ближний Восток

• Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя фиктивные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по набору персонала" в Дубае, чтобы обманом заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.

• Турция: некоторые китайские главари мошеннических схем получают турецкие паспорта через инвестиционные программы для избежания международного розыска.

Европа

• Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.

• Грузия: в городе Батуми обнаружен "малый Юго-Восточная Азия" центр мошенничества, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.

![UNODC выпустил отчет о ситуации с мошенничеством в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, все стороны должны усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

Новые незаконные сетевые рынки и услуги отмывания денег

С увеличением давления на традиционные преступные методы преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в основном интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные и программное обеспечение для глубоких фальсификаций на основе ИИ преступным элементам, таким как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но также обеспечивая быструю циркуляцию средств через криптовалюту, подпольные деньги и черные рынки в Telegram, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.

) Telegram черный рынок

Услуги, предлагаемые преступниками на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах в Юго-Восточной Азии, основанных на Telegram, становятся все более глобальными. В отличие от этого, темная сеть требует определенного уровня профессиональных знаний, не предоставляет возможности для реального взаимодействия и имеет высокие технические барьеры; в то время как Telegram благодаря легкому доступу, мобильной ориентации, мощной функции шифрования,